证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–039 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉 强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董 事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理 提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾营基先生为公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 8 月 28 日下午 15： 30 时；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 司 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司章程 （经2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 党委 35 | | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司瑞盈投资对外投资 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–042 设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公 司（以下简称"瑞盈投资"）拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以 下简称"珠海晶瑞"）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目 公司注册资本 5000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2550 万元，珠海晶瑞 认缴出资额 2450 万元。 本次对外投资不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已提交公司第九 届董事会第十七次会审议通过，无需提交股东大会审议。 1 二、交易对手方介绍 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）法定代表人：龚辉 （五）注册资本： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事、总经理朱冰先生书面申请辞职的报告。朱冰先生因退休，申请 辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司董事、总经理职务及董 事会战略发展与投资决策委员会委员和提名委员会委员。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–043 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告 截至本公告披露日，朱冰先生未持有公司股票。公司董事会对朱冰先 生在担任公司董事、总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 非经营性资金占 | SEAT - 12-2 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 上市公司核算的 2023年初占用资金余 2023年半年度占用累计发 2023年半年度占用资金 2023年半年度偿还或其 2023年半年度末期 | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 他减少累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | 1 | | | | | | | | | | | 屈企业 | 302262 | | | | | | | | | | | ル 计 | | - | - | - | - | ----- | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | -- | - | - | - | | 属企业 | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理、财务负责人梁星女士辞职 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司副总经理、财务负责人梁星女士书面申请辞职的报告。梁 星女士因工作调动，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞 职报告自送达董事会之日起生效，辞职后梁星女士将不在公司担任任 何职务。截至本公告披露日，梁星女士未持有公司股票。公司董事会 对梁星女士在担任公司副总经理及财务负责人期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，同意聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–040 曾营基个人简历 曾营基：男，1969 年出 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 信 得 创 造 復 价 y, 保 广东连越律师事务所 二〇 三年八月 广东省广州市天河区珠江新城洗村路5号 Tel·+86-020-85656287 Fax: 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派罗其通律师、谢凤仪律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-037 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 2 日与 2023 年 2 月 20 日召开第九届董事会第十二次会 议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2023 年度对纳入合并 报表范围的子公司提供最高额度 12 亿元担保，以上担保额度不含股 东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度 3.5 亿元。具体内 容详见 2023 年 2 月 4 日、2023 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》《证 券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2023 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2023 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023–004、2023-011）。 二、担保进展情况 因生产经营需要，公 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–033 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2023 年8 月11 日；通讯表决方式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉 强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董 事 9 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据工作需求，在《公司章程》更新党建内容，结合公司实 际情况，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》全面梳理《公 司章程》，本次修订公司章程共计 22 条。主要修订内容是《公司章 程》第八章，第一百五十条至第一百五十七条。条款修订前后对比： 1 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–034 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第十六次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:10。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （七）出席对象： 1.截至 2023 年 8 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登 ...