证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-36 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事职责和义务。 特此公告。 秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 秦川机床工具集团股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监 事 2 名。经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，同意提名华斌先生、刘 源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-34 秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司 法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事 会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提 名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股 东大会审议通过之 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦川机床工具集团股份公司董事会现就提名李学楠为秦川机床工具 集团股份公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦川机床工具集团股份公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-38 秦川机床工具集团股份公司 附件 第九届监事会职工代表监事简历 王芸，女，1978 年 12 月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工 作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工 会副主席、工会办公室主任、女工委主任。 王芸女士未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-32 秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《秦川机床工具集团股份公司回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《秦川机床工 ...

今天呢我们非常荣幸邀请到挺川基础的总理李总来参加华复证券的一个中期会会我们会呢主要是以一个问答的形式先铺砖引玉向李总请教几个问题然后呢再把这个时间交给线上的投资者李总可以听到我说话吗可以 好的 那李总我先抛砖引玉问您几个问题啊一个是先请您给我们介绍一下公司近期的订单的一个情况吧公司是这样的啊今年的上半年现在截至五月份的情况嘛六月份虽然还没有结束到月底但是六月和五月的情形可能差别不是特别大从整个的 呃收入和订单的情况应该都是一个向上小幅的这样的一个趋势大致是这样我就是我们机床板块零部件板块在一季度的时候可能表现的呃比较强劲一些二季度的时候呃整体上呃上升的趋势还在但是表现的整个的这个力度 呃没有一季度那么强劲那也主要原因是因为我们下游主要还是汽车行业嘛服务的零部件主要是服务于整个的汽车的这样的一个大的行业和汽车这个行业的整个的趋势基本上是呃同向的同趋势的 我们的出口其实在今年上半年的增长还是依然强劲维持我们在年初对全年整个产品出口的这样的一个预期就是我们今年 出口收入的增长要维持在去年的基础上有一个不少于50%这样的一个幅度的这样的一个增长目前来看从上半年的情况来看这个目标我们达成的概率是非常大的 大致的情况是这 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-29 秦川机床工具集团股份公司 关于拟设立西安研发分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟设立西安研发分公司的议案》， 同意公司设立西安研发分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，本次拟设立西安研发分公司事项在董事会决策权限范围内，无 需提交股东大会审议。 （一）设立分公司的目的 本次拟设立西安研发分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立西安研发分公司的基本情况 1、名称：秦川机床工具集团股份公司西安研发分公司 2、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股) 3、经营场所（注册地址）：陕西省西咸新区沣西新城大王街道咸户路 4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-27 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会 议于 2024 年 5 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟设立西安研发分公司的议案》； 为进一步加快企业转型升级的步伐，提升综合竞争能力，公司基于整体发展 规划的考虑，拟在西咸新区设立西安研发分公司，依托西咸新区秦创原总窗口区 位优势和人才优势，搭建本地化平台，打造研发创新的高地。经审议，董事会同 意设立西安研发分公司。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意公司根据募集资金投 资项目的 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-30 秦川机床工具集团股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不 超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资 金余额。公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方 式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过 人民币 12,000 万元的暂时闲置部分进行现金管理,并以协定存款方式存放募集 资金余额。 2 因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满，为提 ...

秦川机床工具集团股份公司 内部控制评价管理办法 (本次修订已经公司 2024 年 6 月 3 日召开的 第八届董事会第四十一次会议审议通过) 二〇二四年六月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制评价组织机构和职责 2 | | 第三章 | 内部控制评价内容 3 | | 第四章 | 内部控制评价程序 5 | | 第五章 | 内部控制缺陷认定 7 | | 第六章 | 内部控制评价报告 10 | | 第七章 | 监督及奖惩 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为全面评价秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和 评价报告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过 程。 第三条 ...