证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-10 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 28 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，其中现场参会 6 人，视频参会 1 人，董 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18598-2 号 目 内部控制审计报告 --------- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京7A -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2024]18598-2 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

一、独立性 秦川机床工具集团股份公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据双方签署的《审计业务约定书》，天职国际对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并对公司内部控制的有效性、募集资金存 放与使用情况以及公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计程 序，出具了相关审计报告和专项审核说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 在 2023 年年报审计过程中，天职国际在深入了解了公司实际情况后，就预 审、终审等阶段制定了详细的审计方案与计划，确定了审计工作范围、审计时间、 人员安排、风险评估、重点关注事项等，并与审计委员会、独立董事及公司相关 人员 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化， 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 秦川机床工具集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-19 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:00 会议召 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会提名委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员 会议事规则指引》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行提 名委员会召集人职责。 提名委员会常设机构设在公司党委组织部门。设提名委员会 秘书一 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-11 秦川机床工具集团股份公司 经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 28 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监 事 5 名，实际出席 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-16 秦川机床工具集团股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包 括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 152 ...

天职业字[2024]18598-1 号. 天 职 业 字 [2024]18598-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 招生编码 · 京24307P.11 5M 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 秦川机床工具集团股份公司， 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 秦川机床工具集团股份公司董事会: 我们审计了秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）财务报表,包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月28日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,秦川机床编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包 括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气 ...