李学楠 各位股东及股东代表： 作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独 立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履职， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授。现任本公司独 立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东 或其附属企业有重大业务往来。不存在影响独立董事独立性的情况。 秦川 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：秦川机床工具集团股份公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初占用资 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 聂丽洁 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守 信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议， 深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，不断促进公司规 范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香 港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理 工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财 务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公 司独立董事，同 ...

秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂丽 洁、李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会战略委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会组成 1 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 战略委员会顾问组 3 | | 第五章 决策程序 3 | | 第六章 议事规则 4 | | 第七章 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为适应秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属 企业董事会专门委员会议事规则指引》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 （一）经营情况 2023 年年初，机床工具行业展现出恢复性增长态势，但是受国际环境、地 缘政治及下游装备投资乏力等复杂因素影响，二季度开始持续下滑，全年行业完 成营业收入 10,974 亿元，同比下降 10.3%；利润总额 1,132 亿元，同比下降 35.8%； 出口 209 亿美元，同比增长 1.2%；进口 111.1 亿美元，同比下降 10.3%。 2023 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"或"秦川机床"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股 东大会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，全体董事勤勉尽责，严 格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、公司经营情况及重点工作开展情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 为 0.52 亿元，每股收益为 0.0553 元。 （二）重点工作开展情况 1、技术攻关成果丰硕， ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-17 秦川机床工具集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方 式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股， 发行价格为人民 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 . 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]18598-3 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ----------- -1 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告———————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24SL5Z4ANQ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告. 天职业字[2024]18598-3 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东： . 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）《秦川机床工具 集团股份公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 秦川机床管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《秦川机床工具集团 股份公司董事会关 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-15 秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司 2024 年度最高担保额度为 3.29 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 6.90%，其中对资产负债率超过 70%的单 位提供的最高担保额度为 1.21 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 2.54%。 被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称"格兰德"）、宝 鸡忠诚进出口有限公司（以下简称"忠诚进出口公司"）、宝鸡忠诚铸造有限责 任公司（以下简称"铸造公司"）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称"关 中工具"）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称"精密数控"）、 宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称"忠诚精密零件"）、陕西汉机精密 机械股份有限公司（以下简称"汉机精密"）。 一、担保情况概述 （一）对外担保基本情况 1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）对子公司担保 1 （2）宝鸡机床全 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-18 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，同意公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议第八届董事会 第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...