证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-11 董 事 会 2025 年 3 月 6 日 1 秦川机床工具集团股份公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体 情况公告如下： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长马旭耀先生提名， 董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经理 （简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 同时，在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财 务总监职责。 特此公告。 秦川机床工具集团股份公司 附:刘金勇先生个人简历 刘金勇，男，1968 年 9 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任 陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设 备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限 公司采购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立秦川机床工具集团股份公司铸 造分公司的议案》，同意公司设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（以下 简称"铸造分公司"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，本次设立铸造分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。 本次拟设立铸造分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立铸造分公司的基本情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-12 1、名称：秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（暂定） 秦川机床工具集团股份公司 关于设立秦川机床工具集团股份公司 铸造分公司的公告 铸造行业属于完全市场竞争行业，具有较强的专业性和技术复杂性，设立铸 1 造分公司，将根据经营需要充分授权，提高 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-10 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 3 月 5 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据董事长马旭耀先生的提名，公司董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经 理，任期与第九届董事会任期一致。同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期 间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由秦川机床提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对秦川机床股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对秦川 机床的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2025 年 1 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、 ...

秦川机床工具集团股份公司监事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，秦川机床工具 集团股份公司（以下简称"公司"）监事会审阅了《公司首期限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及其相关资料，发表核查意见如下： 秦川机床工具集团股份公司 一、关于《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核查 意见 监 事 会 监事会认为：《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长 期激励约束机制、强化正向激励导向作用，促进公司高质量、可持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的 核查意见 关于公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 监事会认为：《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 符合相关法律法规规定，与《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》相 匹配，旨在保证公司限制性股 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-04 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 1 月 24 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次追加 2024 年度日常关联交易是基于公司业 务发展及日常生产经营需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于 公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 因此，董事会同意公司追加 2024 年度日常关 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》； 经审核，监事会认为：公司根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实 际情况，对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修 订，以能够更好的实施本次股权激励计划。公司《首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司 的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同 体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-05 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，20 ...

秦川机床工具集团股份公司 关于首期限制性股票激励计划（草案）及 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-09 相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司< 首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<首期限制性股 票激励计划管理办法>的议案》和《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）> 的议案》，根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，为了更 ...

（二）本次追加 2024 年度日常关联交易情况 根据公司 2024 年度关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追加 2024 年度与陕西法士特齿轮有限责任公司、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有 限责任公司、陕西黄工集团齿轮有限责任公司等 3 家关联人的日常关联交易预计 金额，总计不超过 2,000 万元。其中：向关联人采购商品金额不超过 120 万元， 接受关联人提供的劳务金额不超过 100 万元，接受关联人提供的租赁金额不超过 20 万元；向关联人销售商品金额不超过 1,760 万元。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、 寇植达回避表决，经非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。 1 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-06 秦川机床工具集团股份公司 关于追加 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 法律意见书 （2025）JTN（XA）意字第 FY0123015 号 地址/Address:陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 邮编：710065 电话/Tel：029-81129966 传真/Fax：029-81121166 - 1 - | | | | 目 | 录 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | - | 3 - | | 第一部分 | 特别声明事项 | - | 5 - | | 第二部分 | 正 文 | - | 6 - | | 一、公司符合实施股权激励的条件 | | - | 6 - | | 二、本次股权激励计划的内容及合法合规性 | | - | 7 - | | 三、实行本次股权激励计划的拟订、审议、公示等法定程序 - | | | 19 - | | 四、本次股权激励计划的信息披露 - | | | 21 - | | 五、公司对激励对象无财务资助 - | | | 22 - | | 六、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 ...