关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 的议案》，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值， 结合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第三 十八次会议、2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由"用于股权激励或员工持股计 划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，除前述变更内容外，原回购股份 方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公 告编号：2024-39）。 截至目前，公司通过股份回购专 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-41 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-44 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 26 日以现场结合视频方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监 事 5 名。会议由过半数的监事共同推举华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2024 年 7 月 27 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...

董 事 会 2024 年 7 月 11 日 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-37 秦川机床工具集团股份公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据有关规定，公司工会委员会于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次职工代表 组长联席会议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同 组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 1 附件：杭宝军先生个人简历 杭宝军，男，1965 年 11 月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士， 高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有 限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、 董事长，杨凌 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦川机床工具集团股份公司董事会现就提名聂丽洁为秦川机床工具 集团股份公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦川机床工具集团股份公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人【聂丽洁】作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人秦川机床工具集团股份公司董事会提名为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过秦川机床工具集团股份公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-39 秦川机床工具集团股份公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途 由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次变更回购股份用途并注销的相关 情况公告如下： 一、回购股份方案实施情况 公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第三十八次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格 不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自公司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-33 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东 提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、 李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第八届 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-40 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，同意公司于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会， 审议第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议需提交股东 大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第四十二次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-35 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现 将具体情况公告如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司有 关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事 会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第 九届董事会非独立董事候选人；同意提 ...