证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-57 秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监 事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日召开 2024 年度第三次临时股东大会审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份 ...

首期限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券简称：秦川机床 证券代码：000837 秦川机床工具集团股份公司 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过1900万股，不超过本计划公告时 公司股本总额100,988.30万股的1.88%。其中，首次授予不超过1520万股，不超 过授予总量的80%，不超过当前公司股本总额的1.50%；预留不超过380万股，不 超过授予总量的20%，不超过公司当前股本总额的0.38%。 4.限制性股票来源于公司向激励对象定向发行的秦川机床A股普通股，限制 性股票的授予价格为4.59元/股。 5.在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制 性股票的授予价格或授予数量将予以相应的调整。 6.本计划首次授予的激励对象不超过194人，包括公司高级管理人员、研发 骨干、销售骨干和高技能人才等员工。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 ...

秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划管理办法 为贯彻落实秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）《首期限制性股 票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定，明确激励计划的管理机构及 其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督 管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该 草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机构审核同意、股东大会决议 通过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，运营管理总部和人力资源 部在董事会指导下进行相关绩效的考核。 二、实施程序 （一）限制性股票的授予 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。 2、董事会审议通过激励计划草案，监事会就激励计划是否有利于公司的持 续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会核查激励对 象是否符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。 3、董事会审议通过激励计划后 2 个交易日内公告董事会决议、激励计划草 案摘要及全文、监事会意见、管理办法、实施考核管理办法。 4、激励计划报国资监管机构审批。 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-58 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 10 月 8 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、 监督管理等各项内容，制定了公司《首期限制性股票激励计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-59 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 10 月 8 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励 与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水 平，有利 ...

2 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：秦川机床 股票代码：000837 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | ...

证券简称：秦川机床 证券代码：000837 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号， 以下简称《工作指引》）和秦川机床工具集团股份公司《公司章程》以及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2.公司不存在《管理办法》及《工作指引》规定的不得实行股权激励的情 形。激励对象不存在《管理办法》及《工作指引》规定的不得成为激励对象的 情形。 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过1900万股，不超过本计划公告时 公司股本总额100,988.30万股的1.88%。其中，首次授予不超过1520万股，不超 过授予总量的80%，不超过当前公司股本总额的1.50%；预留不超过380万股，不 超过授予总量的20%，不超过公司当前股本总额的0.38%。 4.限制性股票来源于公司向激励对象定 ...

秦川机床工具集团股份公司监事会 关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上 市公司实施股权激励工作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，公司监事会对公司首期限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励 计划"、"本计划"）及激励对象范围进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于激励计划（草案）的核查意见 1、公司激励计划符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 2、公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的 分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司 的可持续发展。 二、关于激励计划拟定的激励范围的核查意见 公司监事会认为，公司实施首期限制性股票激励计划有利于公司的可持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《首期限制性股票激励计划（草案）》 的激励范围符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件。 秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 本计划的激励对象范围为实施激励计划时在任的公司高 ...

秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，确保授予与解除限售契合公司的 实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有 效性，根据国家有关规定和公司实际，制定本考核办法。 一、考核原则 1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。 2、考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法，对 于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。 3、考核指标及考核结果必须对考核人通知，被考核人对考核结果存在异议 时，可向本单位绩效考核组织部门反馈。 二、考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工（不包括独立 董事、监事）。 注： 1."净利润"、"净利润增长率"及"净资产收益率"指标计算均以经审计 的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产作为计算依据。计算上 述考核指标均不含因实施激励计划产生的激励成本。2.激励计划有效期内，如有增发、 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-56 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年9 月27 日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内 ...