Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,021,268,042.92, representing a 2.33% increase compared to ¥1,975,226,112.50 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥43,184,094.08, a decrease of 46.45% from ¥80,635,599.67 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,568,585.59, showing a significant increase of 512.89% compared to ¥1,071,731.75 last year[11]. - The basic earnings per share decreased by 52.29% to ¥0.0428 from ¥0.0897 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,730,064,500.73, down 1.32% from ¥9,860,349,892.53 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.57% to ¥4,791,878,956.90 from ¥4,764,771,133.99 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥17,971,637.85, compared to a positive cash flow of ¥19,665,827.32 in the previous year[11]. - The company reported a total of ¥36,615,508.49 in non-recurring gains and losses during the reporting period[14]. - The weighted average return on net assets was 0.90%, down from 2.27% in the previous year[11]. Industry Overview - In the first half of 2024, the machine tool industry achieved a total revenue of CNY 501.9 billion, a year-on-year decline of 7.7%[16]. - The total profit of the machine tool industry in the same period was CNY 14.9 billion, down 78.2% year-on-year[16]. - The production of metal cutting machine tools reached 333,000 units, an increase of 5.7% year-on-year, while the production of metal forming machine tools decreased by 6.7% to 83,000 units[16]. Strategic Focus - The company focuses on high-end manufacturing and core components, aiming to become a leading system integration service provider in the high-end equipment manufacturing sector[17]. - The company plans to enhance its market share and product premiumization through strong technical capabilities and localized after-sales service[21]. - The company is actively exploring niche markets to increase sales revenue, particularly in gear grinding machines[23]. - The company is actively pursuing market expansion and technological breakthroughs, focusing on 16 key core technologies and 29 major R&D projects[28]. Research and Development - Research and development investment decreased by 25.29% to ¥93,950,172.30 from ¥125,749,589.81 in the previous year[34]. - The company applied for 34 patents, including 8 invention patents and 17 authorized patents, demonstrating a strong focus on technological innovation[25]. - The company has implemented effective measures to stabilize development and promote operational efficiency in response to market changes[22]. Cash Flow and Investments - The company completed 50% of its annual investment plan in the first half of 2024, with two key projects already in operation[26]. - The company reported a significant decline in trade revenue, which fell by 54.53% to ¥19,933,911.61 from ¥43,837,323.08 in the previous year[36]. - The company’s total investment during the reporting period was ¥299,175,200.00, reflecting a 4.48% increase from ¥286,345,400.00 in the previous year[44]. Environmental Compliance - The company holds valid pollution discharge permits, with expiration dates extending to December 2028 for its main operations[67]. - The total emission concentration for non-methane total hydrocarbons is 2.44 mg/m³, compliant with the VOC emission control standard[68]. - The company has established two wastewater treatment stations, ensuring that all production and domestic wastewater meets standards before being discharged into the urban sewage treatment plant[70]. Social Responsibility - The company reported a commitment of 256,000 yuan for purchasing various specialty agricultural products to support rural revitalization efforts[79]. - The company has organized blood donation activities with 86 employees participating, resulting in a total donation of 24,400 milliliters[79]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including support for local communities and employees[79]. Shareholder and Equity Information - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period, nor has it implemented any employee incentive plans[66]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 87,805[106]. - The company issued 110,512,129 shares of RMB ordinary shares in 2023, with 71,621,630 shares subject to a 6-month lock-up period, set to be released on January 8, 2024[102]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited[114]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[144]. - The financial report reflects the company's consolidated financial status, operating results, and cash flows accurately[146].

秦川机床工具集团股份集团公司 国有资产交易监督管理办法 （本次修订已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的 第九届董事会第二次会议审议通过） 二〇二四年八月修订 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理职责 | 4 | | 第三章 | 产权转让 | 5 | | 第四章 | 企业增资 | 11 | | 第五章 | 资产处置 | 14 | | 第六章 | 监督管理 | 19 | | 第七章 | 法律责任 | 19 | | 第八章 | 附 则 | 20 | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份集团公司（以下简称 "集团公司"）及子公司国有产权转让行为，加强国有产权交易 监督管理，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国企业国有 资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有产权交易 操作规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 集团公司及子公司国有产权转让应当遵守国家相关 法律法规和政策规定，遵循等 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-48 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 8 月 29 日在公司秦创原基地第五会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、 ...

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-52 秦川机床工具集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "高端智能齿轮装备研 制与产业化项目"和"高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目"，以及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一"新能源乘用车零部件建设项目"进 行结项，并将节余募集资金 9,857.45 万元用于永久补充流动资金。根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东大 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-47 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告全文》 《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》； 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 8 月 29 日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中视频参会 2 人）。本次会议由董事长马旭 耀 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工具集 团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2020年度非公开发行股票 和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、2020年度非公开发行股票、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）2020年度非公开发行股票 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开发行股票的方 式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计1名符合 中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-46 秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监 事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日召开 2024 年度第三次临时股东大会审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份 ...

一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事长：马旭耀先生 （二）董事会成员 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-45 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第九届监事会非职工代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次 职工代表组长联席会议选举产生了公司第九届董事会职工代表董事、第九届监事 会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 2024 年 7 月 26 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司 第九届董事会董事长及董事会各专门委员会 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年第三次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、杨乐律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知、公司 2024 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-43 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 26 日在公司总部办公楼第五会议室以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中李兵先生、寇植达先生以通 讯表决方式出席）。现场会议经过半数董事推举，由董事马旭耀先生主持。公司 监事和拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 董事会选举马旭耀先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第九届 ...