证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-11 秦川机床工具集团股份公司 经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 28 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监 事 5 名，实际出席 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-16 秦川机床工具集团股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包 括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 152 ...

天职业字[2024]18598-1 号. 天 职 业 字 [2024]18598-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 招生编码 · 京24307P.11 5M 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 秦川机床工具集团股份公司， 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 秦川机床工具集团股份公司董事会: 我们审计了秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）财务报表,包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月28日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,秦川机床编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包 括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气 ...

李学楠 各位股东及股东代表： 作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独 立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履职， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授。现任本公司独 立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东 或其附属企业有重大业务往来。不存在影响独立董事独立性的情况。 秦川 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：秦川机床工具集团股份公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初占用资 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 聂丽洁 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守 信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议， 深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，不断促进公司规 范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香 港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理 工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财 务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公 司独立董事，同 ...

秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂丽 洁、李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会战略委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会组成 1 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 战略委员会顾问组 3 | | 第五章 决策程序 3 | | 第六章 议事规则 4 | | 第七章 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为适应秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属 企业董事会专门委员会议事规则指引》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 （一）经营情况 2023 年年初，机床工具行业展现出恢复性增长态势，但是受国际环境、地 缘政治及下游装备投资乏力等复杂因素影响，二季度开始持续下滑，全年行业完 成营业收入 10,974 亿元，同比下降 10.3%；利润总额 1,132 亿元，同比下降 35.8%； 出口 209 亿美元，同比增长 1.2%；进口 111.1 亿美元，同比下降 10.3%。 2023 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"或"秦川机床"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股 东大会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，全体董事勤勉尽责，严 格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、公司经营情况及重点工作开展情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 为 0.52 亿元，每股收益为 0.0553 元。 （二）重点工作开展情况 1、技术攻关成果丰硕， ...