秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 . 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]18598-3 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ----------- -1 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告———————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24SL5Z4ANQ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告. 天职业字[2024]18598-3 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东： . 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）《秦川机床工具 集团股份公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 秦川机床管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《秦川机床工具集团 股份公司董事会关 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-15 秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司 2024 年度最高担保额度为 3.29 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 6.90%，其中对资产负债率超过 70%的单 位提供的最高担保额度为 1.21 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 2.54%。 被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称"格兰德"）、宝 鸡忠诚进出口有限公司（以下简称"忠诚进出口公司"）、宝鸡忠诚铸造有限责 任公司（以下简称"铸造公司"）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称"关 中工具"）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称"精密数控"）、 宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称"忠诚精密零件"）、陕西汉机精密 机械股份有限公司（以下简称"汉机精密"）。 一、担保情况概述 （一）对外担保基本情况 1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）对子公司担保 1 （2）宝鸡机床全 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-17 秦川机床工具集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方 式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股， 发行价格为人民 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-18 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，同意公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议第八届董事会 第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会组成 1 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 4 | | 第六章 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全秦川机床工具集团股份公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事,下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、陕西省国资委 《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》、《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-09 | 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,047,725 | 0.60 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 吴广来 | 4,528,500 | 0.45 | | 10 | 陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙 | 4,312,668 | 0.43 | | | 企业（有限合伙） | | | 秦川机床工具集团股份公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在适宜时机用于股权激励或员 工持股计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2024 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-06 秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4、拟回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）； 5、拟回购股份数量：按照回购金额上限 4,000 万元（含）、回购价格 13.5 元/股测算，预计回购股份数量约 2,962,963 股，约占目前公司总股本的 0.29%； 按照回购金额下限 2,000 万元（含）、回购价格 13.5 元/股测算，预计回购股份数 量约 1,481,481 股，约占目前公司总股本的 0.15%；具体回购股份数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准； 6、回购实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 7、回购资金来源：公司自有资金； 8、回购方式：集中竞价交易方式。 二、相关股东是否存在减持计划 一、回购股份基本情况 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-07 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十八次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十八次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-05 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次会 议于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励 或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），回购价 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-04 秦川机床工具集团股份公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日 收到公司董事长马旭耀先生《关于提议回购公司股份的函》，马旭耀先生提议公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长马旭耀先生 2、提议时间：2024 年 3 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事长马旭耀先生提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工 持股计划，以建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 ...