财信地产发展集团股份有限公司 总裁（总经理）工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范总裁（总经理）工作行为，保证总裁（总经理）依法行使职权、 履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》《财信地产发展集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总裁（总经理）一名。 第三条 公司总裁（总经理）由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁（总 经理）主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会 负责。 第二章 总裁（总经理）的任职资格与任免程序 第四条 总裁（总经理）任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 为明确审计委员会在编制年度财务报告中的职责，进一步发挥审计委员会的 监督作用，维护审计的独立性，完善公司内部控制制度，根据中国证监会的有关 要求，以及《财信地产发展集团股份有限公司公司章程》和公司《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，特制定公司董事会审计委员会年报审计工作制度。 第八条 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘， 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价， 并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过 后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述 自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第九条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调审计委员会及独立董事与公 司管理层的沟通，积极为审计委员会及独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披 露前，严防泄露内幕信息、内 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-034 财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，于 2025 年 8 月 13 日 召开了第十一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条总裁（总经理）为公司的法定代 表人。 | | | 总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-033 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股子公司为其少数股东 对外提供财务资助进展及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助展期事项概述 财信地产发展集团股份有限公司（以下合称"公司"、"财信发 展"）与威海保利置业有限公司（以下简称"威海保利置业"）共同 投资设立威海国兴置业有限公司（以下简称"威海国兴"）。其中， 公司持股 70%、威海保利置业持股 30%。威海国兴为公司纳入公合并 报表范围内的控股子公司。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十七次临时 会议，12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意威 海国兴向威海保利置业提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款 项总额为 0.81 亿元，展期至 2025 年 8 月 31 日，借款利率与原借款 协议相同，即不超过 9%。 （二）展期情况 经威海国兴股东会决议，对威海国兴 2025 年 5 月 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-035 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2025年8月13 日召开第十一届董事会第二十次临时会议，以同意7票，反对0票， 弃权0票，审议通过了《召开公司2025年第一次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第二十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：30。 网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 办公室于 2025 年 8 月 10 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十 一届董事会第二十次临时会议。2025 年 8 月 13 日，公司第十一届 董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期 召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由 董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资 助展期的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司 提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800 万元，展期至 2026 年 8 月 31 日，借款利率与原借款协议相同，即 不超过 9% 证券代码：000838 证券简称：财信发 ...

Core Viewpoint - The company, Caixin Development Group Co., Ltd., is involved in a significant legal dispute regarding a loan repayment issue with its subsidiary, Chongqing Xingcai Mao Real Estate Co., Ltd., which has not repaid a loan amounting to 45,059,520 yuan, leading to a lawsuit [1][2]. Summary by Sections Major Litigation and Arbitration Matters - The lawsuit was initiated by Chongqing Caixin Hongye Real Estate Development Co., Ltd. against its subsidiary, Chongqing Xingcai Mao Real Estate Co., Ltd., due to the latter's failure to repay a shareholder loan as per the agreement [1][2]. - The lawsuit amount is 45,059,520 yuan, and the case has been accepted by the Chongqing Jiangbei District People's Court, but has not yet been heard [1][2]. Basic Situation of the Case - The defendant, Chongqing Xingcai Mao, is required to pay a penalty of 0.05% per day on the overdue amount until full repayment is made [2]. - The company claims that the defendant's failure to repay constitutes a breach of contract, harming the company's interests [2]. Cumulative Litigation and Arbitration Matters - The total amount involved in ongoing litigation and arbitration matters is approximately 58.79 million yuan, which represents a significant portion of the company's audited net assets [3]. - There are no other major litigation or arbitration matters disclosed that exceed 10% of the company's net assets [3]. Potential Impact on Financial Performance - The outcome of the ongoing litigation remains uncertain, and its potential impact on the company's financial status and profits is yet to be determined [4]. - The company will follow accounting standards to address the situation based on the court's final judgment and will keep stakeholders informed of any developments [4].

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-031 财信地产发展集团股份有限公司 关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．重大诉讼案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 2．上市公司控股子公司所处的当事人地位 重庆财信弘业房地产开发有限公司（公司持股 100%）：原告 重庆兴财茂置业有限公司（公司持股 51%）：被告 3．涉案的金额 重庆财信弘业房地产开发有限公司诉重庆兴财茂置业有限公司： 45,059,520 元及利息 4．对公司损益产生的影响：控股子公司财信弘业作为原告对持 股 51%的子公司兴财茂提起诉讼，财信弘业已申请财产保全措施，案 件尚未产生具有法律效力的判决，对本期利润或期后利润产生的影响 需以法院生效判决或执行结果为准。终审判决后，公司将依据有关会 计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司控股子公司新增重 大诉讼情况公告如下： 一、重大诉讼、仲裁事项 公 ...

Core Viewpoint - The A-share real estate sector has experienced a rapid decline, with Greenland Holdings hitting the daily limit down, followed by declines in other companies such as Yucheng Development, Nanshan Holdings, Caixin Development, and Everbright Jiabao [1] Company Summary - Greenland Holdings has reached the daily limit down, indicating significant investor sell-off and market concerns [1] - Yucheng Development, Nanshan Holdings, Caixin Development, and Everbright Jiabao have also seen declines, reflecting a broader negative sentiment in the real estate sector [1]

Group 1 - The company expects a net loss of between 3 million to 6 million yuan for the current reporting period, a significant decline from a profit of 9.71 million yuan in the same period last year, representing a decrease of 130.9% to 161.79% [1] - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 2 million to 5 million yuan, compared to a profit of 9.31 million yuan in the previous year, indicating a decline of 121.48% to 153.71% [1] - The basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.0027 yuan to 0.0055 yuan, down from a profit of 0.0088 yuan per share in the prior year [1] Group 2 - The primary reason for the expected decline in net profit is a decrease in operating revenue and a reduction in gross profit [1] - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, and the specific financial data will be detailed in the company's 2025 semi-annual report [1]