财信地产发展集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 天健"）对财信 地产发展集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 财信发展"）2023 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。根据（ 深圳交易所股票上市规则》等相关规定，监 事会就（ 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： 天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实，准确。 监事会同意天健对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的 说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。作为公司监事， 我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，提升规范运作 水平，切实维护公司及全体股东利益。 特此说明。 财信地产发展集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海锦天城（重庆）律师事务所 上海·北京·苏州·杭州·南京·深圳·重庆·成都·太原·青岛·长春·福州·广州·合肥·济南·南昌·天津·武汉 ·乌鲁木齐·长沙·昆明·厦门·西安·海口·郑州·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 1 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受财信地产发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师列席 贵公司于 2023 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第五章董事会 | 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章监事会 | 47 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章通知和公告 | 57 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第十一章修改章程 | 62 | | 第十二章附则 | 63 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 14 日 14：30 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发 展集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 401,929,895 股，占上 市公司总股份的 36.5237％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占 上市公司总股份的 36.2503％。 通过网络投票的股东 7 人， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥383,831,199.39, a decrease of 79.85% compared to ¥1,904,719,506.04 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,573,749.74, representing a 73.45% increase in loss compared to a loss of ¥4,943,016.52 in Q1 2023[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥10,391,533.48, compared to a loss of ¥8,039,448.94 in Q1 2023, representing a 29.3% increase in losses[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥383,831,199.39, a decrease of 79.83% compared to ¥1,904,719,506.04 in the same period last year[16] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥396,113,145.24, down 78.74% from ¥1,863,094,676.71 year-over-year[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥2,303,372.66, showing a significant improvement of 98.19% compared to -¥126,923,921.64 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of ¥2,303,372.66, an improvement from a net outflow of ¥126,923,921.64 in Q1 2023[19] - Cash inflow from operating activities totaled ¥149,757,063.15, down 49.1% from ¥293,978,606.53 year-over-year[19] - Cash outflow from operating activities was ¥152,060,435.81, a decrease of 64.1% compared to ¥420,902,528.17 in the same period last year[19] - The net cash flow from investing activities was -403,001.04, compared to -4,801,273.66 in the previous year[20] - The total cash inflow from financing activities was 223,590,000.00, with cash outflows totaling 308,896,561.56, resulting in a net cash flow from financing activities of -85,306,561.56[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -88,012,935.26, down from -255,119,801.23 in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 219,106,813.14, compared to 413,652,413.89 at the end of the previous year[20] - The company incurred 296,324,771.58 in cash payments for debt repayment, significantly higher than 90,449,074.79 in the previous year[20] - The company paid 12,571,789.98 in dividends, interest, or profit distributions, compared to 26,984,935.81 in the previous year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,641,682,689.24, down 14.15% from ¥4,241,713,180.92 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 3,049,561,695.30 from CNY 3,648,812,960.08, reflecting a decline of approximately 16.4%[13] - The total liabilities of the company were CNY 2,767,130,448.55, down from CNY 3,356,769,406.75, indicating a reduction of about 17.5%[14] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥672,095,773.03, down from ¥680,669,522.77 in the previous period[17] - The company's total equity remained stable at CNY 1,100,462,170.00, unchanged from the previous period[14] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 106.76% to ¥545,437.40, primarily due to higher investments in research equipment and materials[8] - Research and development expenses increased to ¥545,437.40, up from ¥263,802.60, indicating a focus on innovation[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,635, with the largest shareholder holding 36.25% of the shares[10] Other Information - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[13] - The financial report for the first quarter was not audited[21] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[21]

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 财信地产发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合财信地产发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，财信地产发展集团股 份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事田冠 军先生、臧志刚先生、余涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事田冠军先生、臧志刚先生、余涛先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

财信地产发展集团股份有限公司2023年年度报告全文 财信地产发展集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务, 通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状 况,进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员 履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司和全体股东的合 法权益。 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了 6 次会议，出 席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情 况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，以通讯表决的方式召开了第十一届监事 会第二次临时会议。审议通过了《关于公司放弃 2022 年收购重庆中 置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》、《关于财信集团及财 信地产部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》、《关于公司 放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股权的 议案》、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》。 2、2023 年 3 月 30 日，以通讯表决的方式召开了第十一届监事 会第三次临时会议 ...