证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-03 中信国安信息产业股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平 及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规及《公司章程》有关规定，中信国安信息产业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第 八届董事会副董事长的议案》。与会董事一致推选公司董事 杨小航为公司副董事长（个人简历附后），任期自董事会通 过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附：个人简历 杨小航，1973 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学 位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司 副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资 有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-02 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 董事会同意聘任杨小航为公司总经理，杨小航不再担任 公司副总经理职务。董事会同意聘任张建军、吴建军为公司 副总经理。以上人员任职期限自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形： （1）根据《 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30 网络投票时间为：2024年12月26日 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范 性文件的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 | 2.持有公 ...

观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 法律意见书 观意字 2024 第 008999 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-75 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金 使用效率，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服 务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及 子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务 等，服务有效期为三年。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董 事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事 王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避了对本项议案的表决。公司召 开第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议，审议通过了 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股 东将在股东会上回避表决。 中信国安信息产业股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据和信息披露工作，并定期检查董事、 监事和高级管理人 ...

中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 1.1 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水 平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权； 董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中必要的 授权。 1.3 授权管理的原则是，在保证公司、股东、债权人和其他利 益相关方合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 1.4 股东会是公司的权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、 《公司章程》、本制度或公司 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-73 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概况 2025 年预计，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 （以下简称"鸿联九五"）拟为中信银行股份有限公司（以 下简称"中信银行"）提供客户服务、外包服务、市场推广 服务、企信通业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务，为 中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信通业务。本 公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保 险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、 中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联 交易。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本 次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决， 其他 3 名非关联董事同意上述议案。 上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有 限公司应回避该议案的表决，股东会相 ...