证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-15 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主持 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 1,610,753,234 股，占上市公司总股份的 41.0925％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,429,165,345 股，占上市公司总股份的 36.4599％。通过网络投票的 股东 253 人，代表股份 181,587,889 股，占上市公司总股份的 4.6325％。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 002797 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-13 中信国安信息产业股份有限公司 关于向关联方申请借款额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证公司正常经营，董事会同意公司向中信国安实业集团有限公司（以 下简称"中信国安实业"）及其子公司申请不超过 8 亿元（含）借款额度，借款 利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含），有效期为自公司股东大会审议通 过之日起 5 年，有效期限内借款额度可循环使用。后续实际发生借款业务时，如 涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披露义务。就本次关联交易事项， 各方拟于近期签署相关协议。 2、中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司之控股子公司。 中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款第（二）规定 情形，为公司关联法人。 本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第六十九次会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司 申请借款额度的 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-12 中信国安信息产业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 | | 中信国安实业集 | 智 慧 化 项目 总 体规 划、项目总包、方案设 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 团有限公司及其 | 计、项目实施建设、软 | 市场价 | 40,000 | 0 | 0 | | 向关联人销售 | 子公司 | 硬件采购、系统集成、 | | | | | | 商品、提供劳务 | | 软件开发 | | | | | | | 中信银行股份有 | 客户服务、外包服务、 市场推广服务、企信 | 市场价 | 77,600 | 5,533.39 | 67,561.55 | | | 限公司 | | | | | | | | | 通业务 | | | | | | 向关联人采购 | 中信保诚人寿保 | 商业保险 | 市场价 | 36.16 | 0 | 73.54 | | 产品、商品 | 险有限公 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-11 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由许齐副董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司转让所持房 产的议案》。 为全面化解风险，聚焦主营业务，董事会同意公司通过在北京产权交易所挂 牌方式转让位于北京市丰台区的双城公寓房产，首轮挂牌价格不低于评估值 18,997.28 万元，如首轮挂牌期内未征集到受让方，将下调价格后再次挂牌，再次 挂牌价格不低于首轮挂牌价 90%，即不低于 17,079.55 万元（含）。董事会授权公 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日 14:30 网络投票时间为：2024 年 4 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-10 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告。 3. 涉案金额为借款本金 88,960,000 元及利息 14,345,742.47 元，以借款本金 88,960,000 元为基数按年利率 6%支付自 2023 年 9 月 22 日起至还清之日止逾期 利息。 一、案件基本情况及诉讼进展 原告海南和盛实业有限公司（以下简称"海南和盛"）因借款合同纠纷在海 南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）对公司提起诉讼，请求判令 公司向海南和盛偿还借款本金和逾期利息合计 126,133,119.7 元。具体内容详见 公司于2023年8月24日披露的《关于诉讼案件情况的公告》（公告编号：2023-55）， 2023 年 12 月 1 日披露的《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：2023-70）。 公司不服海南一中院于 2023 年 11 月 28 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-09 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股民诉公司证券虚假陈述责任纠纷案目前处于一审尚未开庭阶段。 2. 公司在本次诉讼案件中均为被告人。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第 三中级人民法院（以下简称"北京三中院"）送达的《民事起诉状》《应诉通知 书》《举证通知书》等相关法律文件，多个股民向公司提起证券虚假陈述责任纠 纷之诉，金额合计为 38,261,750.78 元。 二、有关本案的基本情况 1. 案由 本案案由为证券虚假陈述责任纠纷。 2. 本案基本情况 股民在《民事起诉状》中认为，因公司信息披露违法违规行为受到投资损失， 股民购买股票的时间在公司虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。因此，股民依 据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案 件的若干规定》等法律法规的规定，认为符合法定损失的因果关系，要求公司向 股民赔偿损失。 三、其他尚未披露的 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-08 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持股份全部解除冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司通过查询中国证券登记结算有限公司系统获悉，控股股东中信国 安有限公司（简称"国安有限"）所持有本公司股份解除冻结，具体事项如下： | 序 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除 | 冻结起始 | 冻结解除 | 执行机关 | 本次解除冻 结占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 冻结股数 | 日期 | 日期 | | | | | | 致行动人 | | | | | 股份比例 | | 1 | 中信国安 | 是 | 1,392,488,345 | 2023-9-15 | 2024-3-11 | 北京市第一中 | 97.48% | | | 有限公司 | | | | | 级人民法院 | | 一、控股股东所持股份解除冻结的情况 中信国安信息产业股份有限公司董事会 三、其他情 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………… ...