北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 12 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室十如期召开， ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-100 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第七次会议决定，提请召开公司 2024 年第五次临时 股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章 程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2024 年 07 月 31 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 07 月 31 日（星期 三）上午 9:15 至 2024 年 07 月 31 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 07 月 31 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00。 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-099 大唐高鸿网络股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他情况说明 2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司与 常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。" 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关 注公司相关公告，并注意投资风险。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年 07 月 30 日 一、公司收到立案告知书的情况 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 30 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 03 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-097 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第八 次会议于 2024 年 07 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 07 月 26 日以通讯方式召 开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任张锐先生（简历附后）任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任证券事务代表。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-098 大唐高鸿网络股份有限公司 电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn 关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 因工作调整，丁明锋先生不再担任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公 司"）财务总监、董事会秘书的职务，仍继续担任公司副总经理的职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。公司于 2024 年 07 月 26 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经本公司 总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任张锐先生（简历附后） 任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张锐先生不再兼任证券事务代表；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同 意聘任孙迎辉女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。孙迎辉女士继 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-096 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年07月31日（星期三）召开2024年第五次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第七次会议决定，提请召开公司2024年第五次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年07月31日（星期三）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年07月31日（星期三）上午 9:15至2024年07月31日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年07月31日（星期三）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与 ...

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 07 月 22 日、2024 年 07 月 23 日、2024 年 07 月 24 日）股票收 盘价格涨幅偏离值累计达到 12.64%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 2、2024 年 07 月 09 日，公司披露了《关于公司及子公司债务逾期的公告》， 公司合并范围内在金融机构融资净额共计 128,667.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.77%，已发生债务逾期累计为 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-094 大唐高鸿网络股份有限公司 1、截至 2024 年 7 月 15 日，被申请人江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司尚欠申请 人天津中财商业保理有限公司保理融资款本金 55,000,000.00 元、保理融资款使用费 1,734,580.00 元〖自 2024 年 4 月 29 日（含）暂时计算至 2024 年 7 月 15 日，后续 仍以未偿还的保理融资款本金为基数，按照 13.8％/年的标准计算至保理融资款全部 结清之日止〗、管理费 1,101,250.00 元〖自 2024 年 5 月 1 日（含）暂时计算至 2024 年 7 月 15 日，后续仍以保理融资款为基数，按照 4.2％/年的标准计算至保理融资款 全部结清之日止〗、律师费 900,000.00 元。 2、被申请人江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司于 2024 年 7 月 25 日前向申请人天 津中财商业保理有限公司付清前述全部款项。 3、如被申请人江苏高鸿鼎恒 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大唐高鸿网络股份有限公司 持续督导之专项现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为于2022 年10月承接大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"高鸿股份""公司"）2020 年非公开发行A股股票并上市的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金使用 进行了专项现场核查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 在高鸿股份2023年度募集资金临时补充流动资金将要到期时，保荐人关注到 高鸿股份由于目前流动资金紧张，因此存在可能无法按时归还临时补流的募集资 金的情形，针对相关情况，项目组于2024年6月4日至2024年7月16日期间，陆续 到访现场，开展了对公司募集资金的存放与使用情况的专项检查，具体核查程序 如下： 5、访谈公司总经理和研发部门、募投项目相关人员等，收集募投项目相关 制度，了解募集资金的存放与使用情况，分析募投支出的合理性； ...

二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 2、2024 年 07 月 09 日，公司披露了《关于公司及子公司债务逾期的公告》， 公司合并范围内在金融机构融资净额共计 128,667.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.77%，已发生债务逾期累计为 43,938.56 万元(其中 本金 43,604. 11 万元，利息 334.45 万元)，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净 资产的 12.56%。 具体内容详见公司于 2024 年 07 月 09 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...