证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委 员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后 的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会 委员构成如下： 1.董事会薪酬与考核委员会 召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民 2.董事会审计委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏 3.董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的 通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名， ...

唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 目录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董 事 会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 - 2 - 唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中 国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 1.会议总体出席情 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 676 号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 28 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第七 届董事会第二十五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-47 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生 产经营的资金需要，公司及所属子公司 2024 年度拟向冀东发展集团 有限责任公司（以下简称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理 借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市 场报价，无抵押、无担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议 案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。 该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方基本情况 名称：冀东发展集团有限责任公司 法定代表人：王向东 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任 ...

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的 通知及资料。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过了《关于提名独立董事的议案》 提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董 事会换届。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 张俊民先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 详见 ...

本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总法律顾问及其他高级管理人员。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总则 第三条 公司人力资源管理部门是薪酬与考核委员会的 日常办事机构，薪酬与考核委员会还可以根据工作需要临时 第一条 为进一步建立健全唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）董事（非独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-42 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第三 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。2023年12月12日，公司第七届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有 效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：1 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司战略发展管理部门是战略委员会的日常办 事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关 的部门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 关联交易决策委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强对关联交易的管理， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会关联交易决策委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会关联交易决策委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司关联交易的 审核。关联交易决策委员会对董事会负责，关联交易决策 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司董事会秘书室是关联交易决策委员会的日 常办事机构，关联交易决策委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据《深圳证 ...