唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议 通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事会 独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董 事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： （一）公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通 过了公司《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验， 已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵 守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的 审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原非独立董事辞职 2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告， 蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会 委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝 军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不 同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。 蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 二、控股股东提名非独立董事候选人 公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名 吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 三、公司董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见 同日披露 ...

特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2023年第三次临时大会，张俊民先生当选为公司独立董事。 本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届。2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会 第二十五次会议决议公告》2023-41）。 2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时大会，审议通过 了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。 （详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》2023-48） 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 1.会议总体出席情 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 目录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董 事 会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 - 2 - 唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中 国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 676 号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 28 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第七 届董事会第二十五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委 员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后 的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会 委员构成如下： 1.董事会薪酬与考核委员会 召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民 2.董事会审计委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏 3.董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的 通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名， ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-39 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 537,260,770.26 | -33.5 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年半年度报告全文 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-25 【2023 年 8 月 23 日】 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王向东、主管会计工作负责人梁宝柱及会计机构负责人(会计 主管人员)李勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | ...