唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2025 年 3 月 目录 | 一、独立董事傅万堂 | 2024 | 年度述职报告 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、独立董事张俊民 | 2024 | 年度述职报告 | 8 | | 三、独立董事邹积玉民 | 2024 | 年度述职报告 | 13 | | 四、原独立董事王玉敏 | 2024 | 年度述职报告 | 19 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事傅万堂 2024 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、 谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实 际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司 规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 2024 年， ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报 告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 二、金隅财务公司内部控制的基本情况 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2024 年度财务决算 情况说明如下： 主要指标情况说明： 1.收入及盈利情况 2024 年度，公司合并报表营业收入 24.95 亿元，较上年同期 29.21 亿元下降 14.58%；毛利率 8.11%，较上年同期 7.79％上升 0.32 个百 分点；利润总额 3,602.50 万元，较上年同期 5,297.88 万元下降 32.00%； 净利润 2,169.60 万元，较上年同期 3,695.74 万元下降 41.29%。其中 归属于母公司所有者净利润 2,185.89 万元，较上年同期 3,066.66 万元 下降 28.72%。 2.资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 22.37 亿元， 负债总额 17.89 亿元，资产负债率 79.98％，所有者权益 4.48 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 4.20 亿元。 3.现金流量情况 2024 年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 -3, ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年可持续发展报告 公告编号:2025-12 | 目 录 | | --- | | 报告编制说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 披露原则 | | 3 | | 董事长致辞 | | 4 | | 董事会 ESG 声明 | | 6 | | 关于我们 | | 7 | | 公司优势 | | 7 | | 产业布局 | | 7 | | 2024 | 年荣誉展示 | 8 | | 1.顶层设计，可持续发展管理 | | 9 | | 1.1 | 可持续发展管理 | 9 | | 1.2 | 利益相关方沟通 | 10 | | 1.3 | 实质性议题识别 | 11 | | 背景分析与议题识别 | | 12 | | 2.深化改革，完善公司治理 | | 18 | | 2.1 | 健全治理体系 | 18 | | 2.2 深化合规管理 | | 19 | | 2.3 | 规范商业道德 | 21 | | 3.行业领军，筑造绿色未来 | | 23 | | 3.1 | 回应国家战略 | 23 | | 3.2 | 引领行业发展 | 23 | | 3.3 | 供给绿色产品 | 27 | | 3 ...

1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 王佳佳、马静 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务报告 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0440 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公 司相关资产计提减值准备。 一、情况概述 （一）计提信用减值准备情况 根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型 对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准 备净额-1,059.34 万元，影响当期利润总额增加 1,046.41 万元，具体情 况如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 1,807.31 万元， 累计应计提信用减值准备 0.00 万元。期初累计已计提信用减值准备 60.87万元，本期计提与冲回应收票据信用减值准备净额-60.87万元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，应收账款原值余额为 111 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称德勤华永）； 2.原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和）； 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，经履行招投标程序，拟聘任德勤华永为 2025 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一 年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实 2023 年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学 决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公 司的高质量发展注入了强大的动力。 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会、股东大会依法合规召开 公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要 求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地 履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善， 董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司 和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅万堂先生、 张俊民先生和邹积玉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 报告人（签字）：傅万堂 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 202 ...