唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 2024 年 3 月 20 日 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0551 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及公司 《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精 神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广大投资者的利 益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过 10 项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审 慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2023 年 3 月 22 日召开第七届监事会第七次会 议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》、公司《2022 年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2022 年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2022 年度财务决算报告》、公司 《2022 年度利润分配预案》、公司《2022 年度内部控制评价报告》、 公司《关于监事人员 2022 年度薪酬的议案》。 2. ...

二、关于冀东集团提名非独立董事候选人任职资格的核查意见 经审阅相关材料，我们认为冀东发展集团提名的非独立董事候选 人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被 证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的情形。吴建雷先生除担任冀东冀东发展集团有限责任公司财务总 监外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。 我们一致同意将冀东集团发展集团提名吴建雷先生为公司非独 立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员： 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-4 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于 召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 公司预计为子公司提供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保。在担保 总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超 70% 的子公司使用。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议 案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担 保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须 经公司股 ...

公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原非独立董事辞职 2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告， 蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会 委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝 军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不 同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。 蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 二、控股股东提名非独立董事候选人 公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名 吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 三、公司董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见 同日披露 ...

特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2023年第三次临时大会，张俊民先生当选为公司独立董事。 本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届。2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会 第二十五次会议决议公告》2023-41）。 2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时大会，审议通过 了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。 （详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》2023-48） 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： ...