安徽国风新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《上市 公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国风新材，证 券代码：000859）于2024年12月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请 投资者密切关注。 关于安徽国风新材料股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-12-02 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年12月2日 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-055 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 （一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次会议审议及表决结果如下： 6、本次会 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02799 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁天律师、汤学铭律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 11 月 19 日召开的国风新材 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责 权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中 心作用,安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 章程的规定,特制定本议事规则。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限 1 尚未届满； （四）法律、法规以及公司章程规定的其他的情形。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导 机构,是股东大会决议的执行机构,对股东大会负责,由股东大会选举 产生,依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包 括独立董事。 第四条 下列人员不得担任公司的董事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （二）直接或间接持有公司已发行股份 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-051 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新 材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-052）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范 董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,公司 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－054 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三次 会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15-15:00 的任意时间。 1 5、股东大会的召开方式：本次 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-053 安徽国风新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因：在执行完安徽国风新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事 务所为公司提供审计服务已达到中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。 2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜 与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更 事宜无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥598,418,851.22, an increase of 8.02% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,715,410.34, with a year-to-date net profit of -¥76,492,443.30[2]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0387, and the diluted earnings per share was also -¥0.0387[2]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -76,492,443.30 CNY, compared to -16,369,626.83 CNY in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[12]. - Operating profit for the quarter was -78,751,851.04 CNY, a decrease from -25,539,935.11 CNY year-over-year[12]. - The total comprehensive income for the quarter was -76,492,443.30 CNY, reflecting the same trend as the net profit[12]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -0.0854 CNY, compared to -0.0183 CNY in the same quarter last year[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,076,368,982.35, reflecting a slight increase of 0.14% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 2.67% to ¥2,784,624,564.41 compared to the end of the previous year[2]. - Total liabilities increased to ¥1,291,744,417.94 from ¥1,209,452,917.50, which is an increase of about 6.8%[10]. - Non-current assets totaled ¥2,857,444,583.94, up from ¥2,569,865,854.80, representing an increase of approximately 11.2%[9]. - The company's total assets reached ¥4,076,368,982.35, a marginal increase from ¥4,070,569,925.21, reflecting a growth of approximately 0.1%[10]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥43,099,043.50, indicating a decline in sales net profit margin[4]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -43,099,043.50 CNY, contrasting with a net inflow of 6,035,344.67 CNY in the previous year[14]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 219,644,116.33 CNY, down from 435,939,316.42 CNY at the end of the previous year[14]. - The company reported cash inflow from operating activities of 1,615,419,853.22 CNY, slightly up from 1,612,281,400.30 CNY year-over-year[14]. - Cash outflow for investing activities was -621,884,080.95 CNY, compared to -368,358,533.46 CNY in the same period last year, indicating increased investment expenditures[14]. - The company received 240,000,000.00 CNY related to other investment activities, a significant increase from 60,000,000.00 CNY in the previous year[14]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were ¥1,747,318,526.09, up from ¥1,690,240,164.02 in the previous year, indicating an increase of about 3.4%[11]. - The company's net profit margin is under pressure due to rising costs, with total operating costs outpacing revenue growth[11]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥63,455,066.51, slightly down from ¥64,919,989.76 in the previous year, indicating a decrease of about 2.3%[11]. - Financial expenses increased by 112.73% primarily due to reduced interest income and increased interest expenses[4]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 3328.13%, attributed to increased bad debt provisions[4]. Other Income - Non-operating income for the period was ¥694,424.22, with government subsidies contributing ¥1,192,313.09[3]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[15].

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-050 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 10 月 16 日、10 月 17 日连续 2 个交易日 累计偏离 22.22%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、股票交易异常 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-049 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 9 月 4 日、9 月 5 日、9 月 6 日连 续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交 易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经 ...