证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—032 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐文总，作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会提名 为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—031 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会现就提名李鹏峰为安徽国风新 材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-023 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的 议案》。 公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，应对监事会进行换届。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职 工监事 1 人。第八届监事会监事候选人为：李阳女士、李业林先生。职 工监事将由公司职工代表大会选举产生。 具体内容及监事候选人简历详见同日披露在《证券时报》及巨 ...

第七届董事会提名委员会关于公司第八届董事 会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会提名委员会对公司拟换届选举的第八届董事会非独立董事候选人和 独立董事候选人的任职资格进行审核，发表如下审核意见： 安徽国风新材料股份有限公司 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行 董事职责的能力；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券 交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2 综上，我们同意提名朱亦斌先生、张家安先生、李中亚先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，同意提名毕功 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－025 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 6 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—027 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会现就提名毕功兵为安徽国风新 材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 2024 年 6 月 8 日 1 本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：徐文总 根据安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十六次会议决议，本人徐文总被提名为公司第八届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承 诺如下： ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-022 1 股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决、选举产生公 司第八届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。截至本公告日，独立董 事候选人徐文总先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事 候选人毕功兵先生、尹宗成先生和李鹏峰先生均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上述董事候选人选举通过后，将与公司职工代表 大会选举的职工董事共同组成公司第八届董事会。 第八届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司的正 常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继 续履行职责。 安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，根据《 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-021 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议于 2024年 6月 7日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，经公司控股股东合肥市产业投资控股(集团)有限公司推荐，公司 董事会提名委员会审查通过，提名朱亦斌先生、张家安先生和李中亚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工董事由公司职 工代表大会直接选举产生。非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。本次提名 3 名第八届董事会非独立董事候选人，公司 将积极推 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-024 安徽国风新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第七届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事 会监事候选人的议案》。具体情况如下： 公司第八届监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人。第八届监事会 监事候选人为：李阳女士、李业林先生（监事候选人简历见附件）。职工 监事将由公司职工代表大会直接选举产生。 公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决、选举产生公 司第八届监事会监事。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大 会选举的职工监事共同组成公司第八届监事会。 为了确保监事会的正常运作，现任监事在第八届监事会监事就任前， 依照法律、行 ...