声明人 毕功兵，作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会提名 为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—026 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—028 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人 尹宗成，作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会提名 为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—033 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会现就提名徐文总为安徽国风新 材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-020 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 天律意[2024]第 01313 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁天律师、陈昕媛律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 28 日召开的国风新材 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本 法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律 ...

编号：2024-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与国风新材 2023 年度网上业绩说明会的投资 | | 员姓名 | 者 | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "国风新材投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：朱亦斌先生 | | 姓名 | 总经理：张家安先生 | | | 总会计师：王冲先生 | | | 独立董事：尹宗成先生 | | | 董事会秘书：杨应林先生 | | | 证券事务代表：胡坚先生 | | | 1、问：请问公司产品的销售毛利率怎么从 22 年的 6 | | | 月 30 日 13.86%降到了 24 年 3 月 31 日的 3.32%?是公 | | | 司所属行业产能过剩?公司目前研发的项目较多，哪项 | | | 可以成为公司新的利润增长点? | | 投资者关系活动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索 "约调研"，点击"网上说明会"， 搜索"国风新材"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-019 安徽国风新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东 大会。现将具体事宜通知如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－017 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间: 2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

安徽国风新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : : : : : 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - r 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn】 天职业字[2024]1559-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1559-2 号 安徽国风新材料股份有限公司董事会: 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了天职业字 [2024]1559号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国风新材编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、主要财务数据情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 223,505.27 | 246,037.65 | -9.16% | 191,002.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,863.42 | 22,971.79 | -112.46% | 28,215.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,549.68 | 14,989.31 | -130.35% | 18,969.97 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,856.05 | 11,265.24 | -3.63% | 31,179.34 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 加权平均净资产收益率 | -0.99% | 8.20% | -9 ...