证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-044 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由 董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半 1 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2024-047）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,052,359,554.96, a decrease of 2.75% compared to CNY 1,082,111,226.12 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 41,777,032.96, compared to a profit of CNY 1,248,572.49 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 46,683,308.88, down from a positive CNY 2,467,925.72 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,022,371,769.40, a decrease of 1.18% from CNY 4,070,569,925.21 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,819,339,974.75, down 1.46% from CNY 2,861,117,007.71 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both negative at CNY -0.0466, compared to CNY 0.0014 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.47%, a decrease of 1.51% compared to 0.04% in the previous year[11]. - The gross profit margin for the manufacturing industry is 4.03%, down by 1.31% from the previous year[26]. - The total liabilities increased to CNY 543,914,677.21 in the first half of 2024, compared to CNY 500,770,045.20 in the same period of 2023, reflecting an increase of 8.6%[87]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,771,823,014.32 from CNY 2,806,361,713.56, a decline of 1.2%[87]. Investment and Development - The company completed the development of a technical innovation plan and established a provincial-level original technology source, focusing on the mass production of high-strength polyimide films and other new products[20]. - The company has obtained 24 authorized patents during the reporting period, including 16 invention patents, and has a total of 434 authorized patents as of the end of the reporting period[22]. - The company is focusing on the development of high-end functional film materials, particularly optical-grade polyester films, which are currently largely reliant on imports[20]. - The company has successfully developed and launched various aluminum-plastic co-extruded products and garden tool houses in the market[20]. - The company aims to accelerate the construction of a project with an annual production capacity of 1 billion square meters of optical-grade polyester film[68]. - The electronic-grade polyimide film material project has a completion progress of 64.81% and has generated no revenue to date, with an expected return of ¥117,696,400.00[33]. - The new flexible electronic polyimide film material project has a completion progress of 49.19% and has generated revenue of ¥31,885,600.00[33]. - The annual production project of 3.8 million tons of high-end functional polypropylene film has a completion progress of 7.18% and an expected return of ¥40,380,000.00[33]. Market and Industry Position - The company actively expanded its foreign trade market, with a notable increase in sales to countries along the "Belt and Road" initiative, and achieved significant growth in the market share of ultra-thin polyimide films[20]. - The company focuses on five major industries: polymer functional membrane materials, optoelectronic new materials, polyimide materials, green and environmentally friendly wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[15]. - The company has established long-term stable relationships with well-known domestic and international clients, becoming a main supplier of packaging materials and electronic information substrates for major brands[23]. - The company is aligning its development with the "chip-screen-vehicle integration" strategy promoted by Hefei city, leveraging geographical advantages for industrial transformation[23]. Risk Management - The company faces risks from industry cyclical fluctuations, which may impact future profitability, and plans to adjust product structure and accelerate project construction to mitigate these risks[43]. - The company is also exposed to market competition risks, prompting a strategy to enhance product differentiation and improve operational efficiency[44]. - The company is focusing on enhancing procurement mechanisms to manage raw material price fluctuations effectively[44]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held three shareholder meetings in 2024, with investor participation rates of 29.37%, 29.58%, and 29.28% respectively[46]. - The company has made changes in its board of directors and supervisory board, with new appointments effective from June 26, 2024[47]. - The total number of shares after the recent changes is 895,976,271, with 99.99% being unrestricted shares[70]. - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Group, holds 29.11% of the total shares, amounting to 260,841,634 shares[73]. - The company has not implemented any share buyback programs during the reporting period[71]. Environmental and Social Responsibility - There were no environmental penalties or violations reported during the period, and the company has implemented measures to manage emissions effectively[49]. - The company utilized 2.897 million kWh of rooftop solar green electricity from January to June 2024, saving approximately 845.3 tons of standard coal equivalent[51]. - The company actively promotes social responsibility, including initiatives to support rural revitalization and protect shareholder rights[52]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 30, 2024[104]. - The company follows the latest enterprise accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect its financial position, operating results, and cash flows accurately[107]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[181]. - The company has recognized a tax rate of 15% for high-tech enterprises, effective from January 1, 2022, for a period of three years[184]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 564,032,772.87 at the beginning of the period to CNY 264,700,271.13 at the end of the period, representing a decline of approximately 53%[80]. - The total cash inflow from investment activities was ¥227.72 million in the first half of 2024, compared to ¥60.20 million in the same period of 2023, marking a substantial increase[92]. - Cash outflow from investment activities rose to ¥529.03 million in the first half of 2024, up from ¥248.29 million in the same period of 2023, indicating increased investment activity[92]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, indicating strong liquidity management[119].

一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------| | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 3,500 万元 -5,250 万元 | 盈利： 124.86 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 4,000 万元 -6,000 万元 | 亏损： 1,286.19 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.039 元/股 -0.059 元/ 股 | 盈利： 0.0014 元/股 | 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及 时做好信息披露工作。 证券简称：国风新材 证券代码：000859 编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信 ...

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-037 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议选举朱亦斌先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计 ...

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届 选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议，选举产生了公司董事长、董事会各专业委员会委员、监事会主席, 并 聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-039 一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：朱亦斌先生（董事长）、张家安先生、李中亚先生、程 谦女士（职工董事） 独立董事：毕功兵先生、尹宗成先生、李鹏峰先生、徐文总先生 （二）董事会各专业委员会组成 安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.战略委员会：朱亦斌、李中亚、徐文总 召集人：朱亦斌 2.提名委员会：毕功兵、徐文总、朱亦斌 1 召集人：毕功兵 3.审计委员会：尹宗成、李鹏峰、李中亚 召集人：尹宗成 4.薪酬与考核委员会 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-042 明。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 安徽国风新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届 董事会独立董事的议案》，选举徐文总先生为公司第八届董事会独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，徐文总先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐文总先生 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （www ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-039 安徽国风新材料股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为保障职工利益，促进公司规范运作，经安徽国风新材料股份有限公 司（下称"公司"）职工代表大会民主选举，程谦女士当选为公司第八届 董事会职工董事，方传领先生当选为公司第八届监事会职工监事（上述人 员简历附后），职工董事与职工监事将与公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八 届监事会，任期与第八届董事会、第八届监事会任期一致。 程谦女士、方传领先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董 事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。 1 职工董事简历 程谦，女，1970 年出生，研究生学历，政工师，一级企业人力资源管理师，中 共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司采购部部长、办公室主任、组织人事部部长， 党委办公室主任、工会副主席、职工监事、纪委委员，安徽国风木塑科技有限公司监 事，现任本公司工会主席、职工董事 ...

一、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、未发现被提名人存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职 责。 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于公司高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对拟提交公司第八届董事会第一次会议的议案进行了认真的审阅，对 拟聘任高级管理人员的履历、任职资格等进行了审核，发表审查意见如下： 董事会提名委员会委员：毕功兵、徐文总、朱亦斌 2024 年 6 月 26 日 1 三、同意聘任张家安先生担任公司总经理；聘任李丰奎先生、门松涛 先生、吴明辉先生、刘振华先生担任公司副总经理；聘任王冲先生担 ...

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-036 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 26 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席 ...