安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-048 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 1 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,052,359,554.96, a decrease of 2.75% compared to CNY 1,082,111,226.12 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 41,777,032.96, compared to a profit of CNY 1,248,572.49 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 46,683,308.88, down from a positive CNY 2,467,925.72 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,022,371,769.40, a decrease of 1.18% from CNY 4,070,569,925.21 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,819,339,974.75, down 1.46% from CNY 2,861,117,007.71 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both negative at CNY -0.0466, compared to CNY 0.0014 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.47%, a decrease of 1.51% compared to 0.04% in the previous year[11]. - The gross profit margin for the manufacturing industry is 4.03%, down by 1.31% from the previous year[26]. - The total liabilities increased to CNY 543,914,677.21 in the first half of 2024, compared to CNY 500,770,045.20 in the same period of 2023, reflecting an increase of 8.6%[87]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,771,823,014.32 from CNY 2,806,361,713.56, a decline of 1.2%[87]. Investment and Development - The company completed the development of a technical innovation plan and established a provincial-level original technology source, focusing on the mass production of high-strength polyimide films and other new products[20]. - The company has obtained 24 authorized patents during the reporting period, including 16 invention patents, and has a total of 434 authorized patents as of the end of the reporting period[22]. - The company is focusing on the development of high-end functional film materials, particularly optical-grade polyester films, which are currently largely reliant on imports[20]. - The company has successfully developed and launched various aluminum-plastic co-extruded products and garden tool houses in the market[20]. - The company aims to accelerate the construction of a project with an annual production capacity of 1 billion square meters of optical-grade polyester film[68]. - The electronic-grade polyimide film material project has a completion progress of 64.81% and has generated no revenue to date, with an expected return of ¥117,696,400.00[33]. - The new flexible electronic polyimide film material project has a completion progress of 49.19% and has generated revenue of ¥31,885,600.00[33]. - The annual production project of 3.8 million tons of high-end functional polypropylene film has a completion progress of 7.18% and an expected return of ¥40,380,000.00[33]. Market and Industry Position - The company actively expanded its foreign trade market, with a notable increase in sales to countries along the "Belt and Road" initiative, and achieved significant growth in the market share of ultra-thin polyimide films[20]. - The company focuses on five major industries: polymer functional membrane materials, optoelectronic new materials, polyimide materials, green and environmentally friendly wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[15]. - The company has established long-term stable relationships with well-known domestic and international clients, becoming a main supplier of packaging materials and electronic information substrates for major brands[23]. - The company is aligning its development with the "chip-screen-vehicle integration" strategy promoted by Hefei city, leveraging geographical advantages for industrial transformation[23]. Risk Management - The company faces risks from industry cyclical fluctuations, which may impact future profitability, and plans to adjust product structure and accelerate project construction to mitigate these risks[43]. - The company is also exposed to market competition risks, prompting a strategy to enhance product differentiation and improve operational efficiency[44]. - The company is focusing on enhancing procurement mechanisms to manage raw material price fluctuations effectively[44]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held three shareholder meetings in 2024, with investor participation rates of 29.37%, 29.58%, and 29.28% respectively[46]. - The company has made changes in its board of directors and supervisory board, with new appointments effective from June 26, 2024[47]. - The total number of shares after the recent changes is 895,976,271, with 99.99% being unrestricted shares[70]. - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Group, holds 29.11% of the total shares, amounting to 260,841,634 shares[73]. - The company has not implemented any share buyback programs during the reporting period[71]. Environmental and Social Responsibility - There were no environmental penalties or violations reported during the period, and the company has implemented measures to manage emissions effectively[49]. - The company utilized 2.897 million kWh of rooftop solar green electricity from January to June 2024, saving approximately 845.3 tons of standard coal equivalent[51]. - The company actively promotes social responsibility, including initiatives to support rural revitalization and protect shareholder rights[52]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 30, 2024[104]. - The company follows the latest enterprise accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect its financial position, operating results, and cash flows accurately[107]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[181]. - The company has recognized a tax rate of 15% for high-tech enterprises, effective from January 1, 2022, for a period of three years[184]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 564,032,772.87 at the beginning of the period to CNY 264,700,271.13 at the end of the period, representing a decline of approximately 53%[80]. - The total cash inflow from investment activities was ¥227.72 million in the first half of 2024, compared to ¥60.20 million in the same period of 2023, marking a substantial increase[92]. - Cash outflow from investment activities rose to ¥529.03 million in the first half of 2024, up from ¥248.29 million in the same period of 2023, indicating increased investment activity[92]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, indicating strong liquidity management[119].

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-044 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由 董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半 1 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2024-047）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 ...

一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------| | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 3,500 万元 -5,250 万元 | 盈利： 124.86 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 4,000 万元 -6,000 万元 | 亏损： 1,286.19 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.039 元/股 -0.059 元/ 股 | 盈利： 0.0014 元/股 | 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及 时做好信息披露工作。 证券简称：国风新材 证券代码：000859 编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-042 明。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 安徽国风新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届 董事会独立董事的议案》，选举徐文总先生为公司第八届董事会独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，徐文总先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐文总先生 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （www ...

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-037 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议选举朱亦斌先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计 ...

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-036 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 26 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-038 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举 李阳女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期至第八届监事会任 期届满之日止。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 2 表决结果：同 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-041 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立关于投资设立合肥国风光电 材料有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"）为紧 抓合肥市"芯屏"产业快速发展机遇，进一步整合优化人才、技术、市场 资源，集中优势力量加快建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目，推动 项目建设和运营，着力发展公司战略转型期间重点培育的光学膜材料产 业。公司拟以现金 4 亿元全资设立合肥国风光电材料有限公司（暂定名， 最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称"国风光电公司"）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1.基本情况 公司名称：合肥国风光电材料有限公司 公司类型：有限责任公司 1 经营范围：光学膜材料、新型显示功能膜材料；功能玻璃和新型光学 材料销售；光学玻璃销售；电子专用材料 ...