北京顺鑫农业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的 决策机构，董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种行为，均以股东利益最 大化为最终目的，并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责行使职权。 第四条 董事会由九名董事（自然人）组成，其中独立董事三人。董事会设 置一名职工代表董事， ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关联交易内部决策规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符 合公平、公正、公开的原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交 易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义 务，关联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （三）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 对外担保管理办法 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一条 为了加强对北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，并参照《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第三条 对外担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原 则。 第四条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经董事会或者股东会审议通过， 公司不 ...

累积投票制实施细则 北京顺鑫农业股份有限公司 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东拥有的表决权可 以集中使用，即股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将 投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他 有关规定，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、 董事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，开展党的活动，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 第三条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实 际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列 支。 第四条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其 它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 第 1 页 共 25 页 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第 1 页 共 15 页 （二）符合本制度规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京顺鑫农业股份有限公司（以下 ...

关联方资金往来管理制度 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 北京顺鑫农业股份有限公司 第一条 为规范北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件及交易所规则指引文件的规定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除本条规定外，本制度所称 的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 本制度所称"关联方"是指《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联 交易内部决策规则》规定的关联自然人及关联法人。 本制度所称"资金占用 ...

是 □ 否 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名宁宇为北京顺 鑫农业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛莲作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有限 公司董事会提名为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法 ...