内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00040028 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称：贵公司)2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 第1页，共 2 页 【此页为[2024]京会兴审字第 00040028 号报告签章页】 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： 1 （特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告 公司官网:https://www.000860.com 联系电话:010-69420860 邮箱:sxnygf000860@163.com 地址:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心 目录 CONTENTS 诚信经营 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于顺鑫农业 | 05 | | 品牌建设 | 05 | | 数说2023 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | ESG管理 | 10 | | --- | --- | | 专题 牛栏山：美食与历史的交响 | 13 | | "金标牛烟火气餐厅榜" | 13 | | 牛栏山二锅头文化苑 | 14 | | 17 | 携手"鑫"篇章 | | --- | --- | | 党建引领 | 19 | | 公司治理 | 20 | | 风险管理与合规经营 | 23 | | 投资者关系管理 | 25 | | 商业道德与反腐倡廉 | 27 | | 精益求精 | | | --- | ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-007 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 公司《2023 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

关于北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计顺鑫农业 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对， 在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解顺鑫农业营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读 第1页，共 2 页 关于北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 [2024]京会兴专字第 00040007 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京顺鑫农业股份有限公 司（以下简称"顺鑫农业"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 26 日出具 了[2024]京会兴审字第 00040027 号审计报告。 根据深圳证券交易所股票上市规则（以下简称"上市规则"）相关规定，顺鑫 农业编制了后附的北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁桂华） 各位股东及股东代表： 2023 年 1-11 月，本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运 作提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲁桂华，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会 计学博士，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。曾任湖南省 华容县氮肥厂厂办副主任、湖南省华容县工业学校教师、天津商学院讲师及副教 授，2005 年 10 月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。自 2019 年 12 月 6 日起至 2023 年 11 月 28 日止任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （徐猛） 本人徐猛，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士学位。曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务 所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第 八届理事。现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，福然德股份有限公司独立董 事，紫光股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，兴华事务所共有合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定和要求，现就对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华事务 所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 业务信息：2023 年度，兴华事务所收入总额（经审计）86,273.58 万元，其中审计 业务收入 61,308.25 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-014 北京顺鑫农业股份有限公司 （二）固定资产减值准备 资产负债表日，公司对固定资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可 收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期 计提固定资产减值准备6,659.62万元。 （三）生产性生物资产减值准备 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 九届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相 关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公 司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并 财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备，公司对存货、固定资产、生产性生物资产计 提资产减值准备金额合计 16,460.37 万元。计入 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 | 会议程序 | 会议内容 | | --- | --- | | 一 | 《公司 年年度报告全文及摘要》 2023 | | 二 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 三 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 四 | 《公司 年度财务决算报告》 2023 | | 五 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 六 | 《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》 | | 七 | 《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构》 | | 八 | 《公司日常关联交易预计》 | 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 各位股东： 请详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公告的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 现提请各位股东审议。 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 《公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥10,592,555,954.31, a decrease of 9.30% compared to ¥11,678,338,514.50 in 2022[57]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥295,598,061.91, showing an improvement of 56.09% from -¥673,230,630.29 in 2022[57]. - The net cash flow from operating activities was -¥738,176,889.59, a decline of 150.92% compared to ¥1,449,555,650.06 in 2022[57]. - The total assets at the end of 2023 were ¥15,367,166,219.19, down 24.13% from ¥20,255,509,277.15 at the end of 2022[57]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -4.27%, an improvement from -9.07% in 2022[57]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥570,232,397.04, a decrease of 14.98% from -¥670,713,144.09 in 2022[57]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥10.59 billion, a decrease of 9.30% compared to ¥11.68 billion in 2022[140]. - The white liquor segment generated ¥6.82 billion, accounting for 64.41% of total revenue, down 15.86% from ¥8.11 billion in 2022[140]. - The pork segment contributed ¥2.40 billion, representing 22.67% of total revenue, a decline of 6.08% from ¥2.56 billion in 2022[140]. - The company achieved a gross profit margin of 52.98% in 2023, compared to 56.75% in 2022, reflecting a decrease in profitability[143]. Related Party Transactions - The company engaged in significant related party transactions, including purchasing products from Beijing Shunxin Rui Agricultural Limited Company for 1,847.3 million CNY, which accounted for 83.97% of the total[4]. - The company reported a related transaction amount of CNY 1,925.31 million for advertising services provided by Beijing Shunxin Mingzhu Cultural Development Co., Ltd.[34]. - The company’s related transactions with Beijing Shunxin Holdings Group Co., Ltd. for leasing and property services amounted to CNY 307.97 million, representing 88.61% of the approved transaction amount[34]. - The company’s related transactions for engineering construction services with Beijing Shunxin Tianyu Construction Engineering Co., Ltd. totaled CNY 17,363.73 million, accounting for 73.58% of the approved amount[34]. - The actual amount of daily related transactions in 2023 was within the estimated range, totaling CNY 2,671.38 million, with a projected amount of CNY 4,204.1 million[37]. Asset Management and Transactions - The company completed the transfer of 100% equity of Beijing Shunxin Jiayu Real Estate Development Co., Ltd. for 48 million CNY, with all transfer payments received by December 7, 2023[19]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[6]. - The company has not disclosed any significant contracts related to management, contracting, or leasing during the reporting period[21]. - The company has completed all necessary procedures for the equity transfer and related disclosures as required by regulations[17]. - The company disposed of Beijing Shunxin Jiayu Real Estate Development Co., Ltd., which is no longer included in the consolidation scope[160]. Marketing and Product Development - The company plans to enhance its light bottle liquor product line with new offerings such as "Niulanshan No. 1" and "Jinbiao Chenniang" to strengthen market presence[66]. - The company aims to strengthen its marketing efforts for the "Jinbiao" brand and enhance consumer engagement through various promotional activities[66]. - The marketing strategy for the "Jinbiao Chenjiu" product included targeted advertising in major cities, enhancing brand exposure and engagement with younger consumers[116]. - The company has focused on upgrading its product offerings, leading to a reduction in low-end liquor production and a strategic shift towards higher-end products[142]. - The company plans to strengthen marketing for its flagship products, particularly the Jinbiao and Erguotou brands, to boost market presence and sales performance[178]. Research and Development - Research and development investment is focused on microbiome studies related to liquor production, aiming to enhance quality control[148]. - The company has established a research platform to enhance product quality and stability, ensuring the core technology of the Niulanshan flavor is maintained[112]. - The company has initiated collaborations with research institutions to enhance product quality and innovation, including projects with the Chinese Academy of Sciences[136]. - The company completed the second phase of research on the fungal composition of different production areas of its liquor, providing data support for future fermentation parameter development[165]. - The company is committed to continuous research and development to improve the quality of its breeding stock and enhance brand influence in the market[180]. Operational Challenges and Strategies - The company has faced challenges in its pork business but is actively working on strategies to mitigate risks and improve operational efficiency[180]. - The company aims to enhance its pork business by focusing on breeding sales and deep processing, with measures to standardize management and improve biosecurity against African swine fever[180]. - The company plans to enhance its risk resistance by extending its industrial chain amid increasing competition in the pork industry[87]. - The company is focusing on the strategic divestment of its real estate business to concentrate on its core operations and enhance sustainable profitability[176]. - The company has implemented a three-pronged strategy for marketing and management to ensure effective execution and brand elevation[178].