证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-077 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 18 日，公司第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于2023年8月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议） 2023 年 8 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-076 本事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全 权办理变更、备案登记等相关手续。 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号文）核准，安徽安凯汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 206,185,567 股，本次发行 完成后，公司股份总数增加 206,185,567 股，注册资本增加人民币 206,185,567 元。结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。本次修订条款对照表如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：安徽省合肥市葛淝路１号 | 第五条 公司住所：安徽省合肥市葛淝路１号 | | 邮政编码：230051 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-073 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以书面和电话通知方式发出，并于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由公司董事长戴 茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并 形成决议： 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告 ...

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽安凯汽车股份有限公司 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年 1-6月占用 累计发生金额(不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 | 6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 含利息) | 息(如有) | 金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-072 安徽安凯汽车股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 18 日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司，分别与中国光 大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国 民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金 专项账户，明确各方的权利和义务。 此次设立的募集资金专项账户，仅用于公司偿还银行贷款和补充流动资金项 目，不得用作其他用途。设立情况具体如下： | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 金额（元） | 募集资金 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽安 | 中国光大银行股份有 限公司合肥分行 | 76710180802878300 | 300,000,000.00 | 偿还银行 | | 凯汽车 | 中国建设银行股份有 | 34050146860800006452 | 390,999 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-071 安徽安凯汽车股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 《关于安凯客车股份实施减持计划的告知函》，省投资集团持有公司 69,245,331 股（占公司总股本的 7.37%），其计划自本次减持计划预披露公告之日起十五个 交易日之后六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,879.02 万股（即 不超过公司总股本的 2%）。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称 本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。 2、股东持股数量及比例 截止本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量 69,245,331 股，占公司 总股本的比例为 7.37%，为公司持股 5%以上股东。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：经营需要 2、股份来源：协议转让持有 3、减持方式：集中竞价交易 1 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-070 安徽安凯汽车股份有限公司 重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）近日与合肥公交集团有限 公司（以下简称"合肥公交"）签署了《工业品买卖合同》（以下简称"合同"）。 一、合同风险提示 1、合同的生效条件：合同自双方签章之日起生效。 2、合同的履行期限：合同签订后，于 2023 年 9 月 30 日前分批交付完毕。 3、合同的重大风险及重大不确定性： 存在由于交期等因素影响，导致不能如期交货风险。 二、合同交易对方基本情况 1、基本情况： 公司名称：合肥公交集团有限公司 住 所：安徽省合肥市瑶海区和平路 272 号 法定代表人：平伟 注册资本：叁亿壹仟万圆整 公司类型：有限责任公司 经营范围：城市公共交通；道路旅客运输经营；移动式压力容器/气瓶充装； 房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；住宿服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-069 安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期将于 2023 年 8 月 13 日届满，鉴于第九届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公 司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 1 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在 巨潮资讯网披露了《累计诉讼情况公告》（公告编号：2023-067），因工作人员 疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-068 除上表所列的诉讼事项外，公司及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼 事项。 更正后： 一、尚未披露的诉讼事项基本情况 | 序 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 诉讼时间 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 哈尔滨市 | 哈尔滨安凯新能 | | 请求判令被告一、二支付原告拖车 | | | | | | 源客车服务有限 | 合同 | 费用 41.6 万元，停运损失 372.1 | | 已立案， | | 1 | 禹圣客运 | 公司（被告一）、 | 纠纷 | 万元；判令诉讼费用 ...