| | 原《吉林电力股份有限公司董事会议事规 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司董事会议事规 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则》 | | | 则》 | | 章节 | 内 容 | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 | | 第一章 | 总则 | | 第一条 | 为规范吉林电力股份有限 决策，更好地发挥公司董事会 | | | 保公司董事会的工作效率和 事会的作用，根据《中华人民 | | | | | | 为规范吉林电力股份有 限公司董事会的议事行为，确 | | | 公司董事会的议事行为，确保 | | | | | | 公司董事会的工作效率和科学 | | | | | | | | | 科学决策，更好地发挥公司董 | | | 的作用，根据《中华人民共和 | | | | | | 国公司法》、中国证券监督管理 | | | 共和国公司法》、中国证券监 | | | 委员会《上市公司章程指引》、 | 修订 | 第一条 | 督管理委员会《上市公司独立 | | | | | | 董事管理办法》《上市公司章 | | | 深圳证券交易 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利 于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展 的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的事项 1 形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，参加了公司于 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的 青海中电投吉电新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2023）第 A10219 号 (共二册 第一册) )立信 上海立信资产评估有限公 2023年9月30日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301621 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1588 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10219号 | | 报告名称: | 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的青海中电 投吉电新能源有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 报告 273,157,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王丽丽 (资产评估师) 会员编号:11120105 | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执 ...

特此公告。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-082 吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象 发行股票股东大会决议有效期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 股票的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日刊载于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-005）。 根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有 效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日，上述决议有效期即将到期。 鉴于上述情况，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第十 二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向 特定对象发行股票股东大会决议有效 ...

吉电（滁州）章广风力发电有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205182号 目 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | ന | | 利润表 | ব | | 现金流量表 | 5 | | 所有者权益变动表 | 7 | | 财务报表附注 | | ** Eay · 027-8547432 官 it W 众环专字（2023）0205182 号 吉电（滁州）章广风力发电有限公司: 一、审计意见 包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-7 月、2022 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 章广风电公司 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年 度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

陕西定边清洁能源发电有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205180号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5 | | | 7 | | 财务报表附注 | | 审计报告 众环专字(2023) 0205180 号 陕西定边清洁能源发电有限公司: 一、审计意见 我们审计了陕西定边清洁能源发电有限公司（以下简称"定边清洁能源"）财务报表，包 括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-7 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 定边清洁能源 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年 度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报 ...

《独立董事规定》修订内容前后对照表 | | 原《独立董事规定》 | | | 修订后的《独立董事规定》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 内 容 | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 独立董事是指不在公司 | | 第一章 | 总则 | | 第三条 | 担任除董事外的其他职务，并 与本公司及其主要股东不存在 | 修订 | 第三条 | 独立董事是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并 | | | 可能妨碍其进行独立客观判断 | | | 与公司及其主要股东、实际控 | | | 的关系的董事。 | | | 制人不存在直接或者间接利 | | | 根据中国证监会《关于在 | | | 害关系，或者其他可能影响其 | | | 上市公司建立独立董事制度的 | | | 进行独立客观判断关系的董 | | | 指导意见》的有关规定，公司 | | | 事。 | | | 董事会由 9 名董事组成，其中 | | | | | | 独立董事 3 名。 | | | | | | 独立董事应当具备与其行 | | | | | 第四条 | 使职权相适 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-081 吉林电力股份有限公司 关于公司与实际控制人所属企业发生关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨 关联交易的事项 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 拟接受电能易购（北京）科技有限公司物资配送，购买逆变器、组 件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计 21,378.84 万元。 2.关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供 吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总 承包服务暨关联交易的事项 公司全资子公司通榆吉电新能源有限公司拟与上海能源科技发 展有限公司签订吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承包合同，合同总价 31,551.87 万元。 1 3.关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-084 吉林电力股份有限公司关于 召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式： （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 1 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）。 2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日 ...

吉林中电投新能源有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205184号 目 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ത | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | N'S 401111 之父母親族因梦》这次確定するとして 十六分别日应在第888 169 导中在线书 朗政编召 430077 吉林中电投新能源有限公司管理层（以下简称"管理层"）负责按照企业会计准则的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 传真 Fax: 027-85424329 审计报告 众环专字(2023)0205184 号 吉林中电投新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了吉林中申投新能源有限公司(以下简称"吉林中电投新能源")财务报表, 色括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 ...