证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-109 吉林电力股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 12月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中： 1 3.会议召开方式 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 第一节 律师声明 1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。 2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的 要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2024年12月30日召开的2024年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号文 批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳证券交易所挂牌 上市。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 英文全称：JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-107 吉林电力股份有限公司 关于公司获得项目核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省发 展和改革委员会的项目核准批复，公司400WM风电项目、1320MW煤电 项目获得核准。主要受此影响，2024年，公司累计新增备案、核准项目 容量2021MW，达到公司上年度总装机容量的10%以上。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2023年修订）》， 现将有关情况公告如下： 一、本次项目核准获取情况概述 1.关于梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（风电部分） 2024年12月27日，吉林省发展和改革委员会出具《关于梨树风光制 绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（风电部分）核准的批复》，公司控股子 公司吉远（四平）绿色能源有限公司取得梨树风光制绿氢生物质耦合绿 色甲醇项目（风电部分）核准，建设规模400MW，建设地点四平市梨树 县，建设期限18个月。 2.吉林电力股份有限公司白城发电公司2×66万千瓦保供煤电项 ...

2024 年 12 月 18 日 二、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 18 日 国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象发 行股票已于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构，指定梁百权、谢 彦任保荐代表人，持续督导的期间为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐代表人及持续督 导项目组人员于 2024 年 12 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员及中层管 理人员进行了培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间 2、培训地点：吉林省长春市人民大街 9699 号吉林电力股份有限公司会议室； 3、培训方式：现场会议与视频会议相结合的方式进行； 4、授课人员：梁百权（本项目保荐代表人）； 5、参加培训人员：吉电股份董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-106 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券 发行情况的公告 1 于偿还未来到期的有息负债。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2023】SCP226 号），中国银行间市场交易商协会接受吉林电 力股份有限公司（以下简称"公司"）发行超短期融资券，注册金额 为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注 册有效期内可分期发行。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及 《证券时报》的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》（2023-042）。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了"吉林电力股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券"（以下简称"本期超短期融资券"）的发行。 本期超短期融资券的发行额为 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-105 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议决定于 2024 年 12 月 30 日采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，详见 2024 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-102），现将本次股东大会的 召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议： ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-104 根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会 根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定， 于 2024 年 12 月 17 日至 18 日，组织员工代表民主推选公司第九届监 事会职工代表监事。公司 77 名员工代表（应参加推选代表 90 名，符 合法定人数）以无记名票决方式通过，选举高仪先生、于杭先生为吉 林电力股份有限公司第九届监事会职工代表监事。 特此公告。 附：1、高仪先生简历 2、于杭先生简历 吉林电力股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十日 附件 1 高仪先生简历 吉林电力股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高仪，男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级经济师。现任吉林电力股份有限公司总经理助理，吉电未来智维 能源科技（吉林）有限公司党委书记、董事长，国电投吉林能源服务 有限公司执行董事。 曾任吉林电力股份 ...

特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十六日 本公司监事会于近日收到职工代表监事杨青春先生、王海国先生 提交的书面辞职报告。杨青春先生、王海国先生因工作变动原因，请 求辞去公司职工代表监事职务。杨青春先生、王海国先生不持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去职务后，杨青春 先生担任公司纪委副书记、纪委办公室主任，王海国先生担任公司全 资子公司山东吉电新能源有限公司三级咨询。 杨青春先生、王海国先生的辞职未导致公司监事会出现职工代表 监事人数少于监事会成员三分之一的情形，不影响公司监事会的正常 运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司工会将按照《中华人 民共和国公司法》和公司《章程》规定，尽快选出新的职工代表监事。 杨青春先生、王海国先生在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履 职，公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-103 吉林电力股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-101 关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆 瓦风光储一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司内蒙古吉电智慧能源有限公司的出资企业-怀安正润新能源有限公 司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，拟投资建设河北省张 家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目，该项目工程动态投资 125,995.29 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议， 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设河北 省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》。此次投资不 构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1 1.项目基本情况 项目规划建设 100 兆瓦风电、100 兆瓦光 ...