吉林电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京市中咨律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年九月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2024年9月13日召开的2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股份协议转让属于同一控制下不同主体的内部转让，本 次协议转让后，公司控股股东及实际控制人未发生变更，不涉及通 过二级市场减持公司股份的行为，不触及要约收购，不会对公司治理 结构及持续经营产生重大影响； 2、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确 认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协 议转让过户手续。本次交易是否能够最终完成存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险； 3、本次权益变动前后，公司实际控制人及其一致行动人合计持股 比例为 34%，未发生变化。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-072 吉林电力股份有限公司 关于公司控股股东与实际控制人控制的企业之 间协议转让公司股份的提示性公告 一、本次协议转让的基本情况 1.2024 年 9 月 10 日，吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电 股份"或"公司"）的控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司 （以下简称"吉林能投"）分别与国家电投集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）、 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-071 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 9 月 13 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详见 2024 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-070），现将本次股东大会的召开 情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-066 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 （一）会议审阅并接受了李铁证先生的辞呈。因工作变动原因， 1 李铁证先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担 任公司及控股子公司的任何职务。李铁证先生不持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 参会董事对李铁证先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。 2.2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会的董事 7 人，实参会董事 5 人。董事牛国君先生因 公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决；董事明旭东先生因 公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-069 吉林电力股份有限公司 关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨 询院有限公司提供EPC工程总承包服务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 所属企业山东吉电新能源有限公司（以下简称"山东吉电"）、吉 电（潍坊）新能源科技有限公司（以下简称"吉电潍坊"）和盐城 吉电氢能源科技有限公司（以下简称"盐城吉电"）拟接受山东电 力工程咨询院有限公司（以下简称"山东院"）提供 EPC 工程总承 包 服 务 ， 该 关 联 交 易 通 过 公 开 招 标 方 式 形 成 ， 合 同 总 价 154,922.2046 万元。 2.山东吉电、吉电潍坊、盐城吉电是吉电股份所属企业，山东 院为国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）所 属国家核电技术有限公司的控股子公司，公司与山东院同受国家电 投集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 的有关规定，山东院为关联方，此项交 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-068 二、投资标的基本情况 关于投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一 体化（一期）示范项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，为 促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公司北京 吉能新能源科技有限公司（简称"北京吉电"）的控股子公司盐城吉 电氢能源科技有限公司（简称"盐城吉电"），拟投资建设盐城吉电绿 氢制储运加用一体化（一期）示范项目，该项目工程动态投资 13.26 亿元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设盐城吉 电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的议案》。此次投资不构 成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 1.项目基本情况 1 项目光伏装机规模 20 万千瓦，项目所发电量 70%上网，3 ...

吉林电力股份有限公司 信息披露管理规定 （2024年8月28日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对吉林电力股份有限公司信息披露工作的管理， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等国家有关法律、行政法规及《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关 规定，特制定本信息披露管理规定。 第二条 定义及缩略语 （一）定义 本规定所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的 法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指"信息" 在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 送达证券监管部门备案。公司"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-070 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 1 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五）。 7.出席对象： （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期 ...

2024年半年度业绩说明 吉林电力股份有限公司 2024年8月20日 ©SPIC 2022. All Rights Reserved. 绿色 创新 融合，真信 真干 真成 ©SPIC 2022. All Rights Reserved. 绿色 创新 融合，真信 真干 真成 2024年上半年，在全体股东的大力支持下，吉电股份董事会规范运作，聚焦"存量 提质、增量做优、蓄势未来"，夯实资产质量，全面提升经营质效，经营业绩再创新高， 发展质量持续提升。 ©SPIC 2022. All Rights Reserved. 绿色 创新 融合，真信 真干 真成 2 目 录 CONTENT 第一部分 关键业绩指标 第二部分 经营发展特点 第三部分 下半年展望 ©SPIC 2022. All Rights Reserved. 绿色 创新 融合，真信 真干 真成 一、关键业绩指标 资产质量持续向好 盈利能力稳步提升 2024上半年 2023上半年 增长1.98亿元 增幅22.03% 2023 2024 归母净利润 总资产 10.95亿元 2024上半年 797.30亿元 增幅3.88% 2023 2024 装机容量 1366.9 ...