一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"公司"或"财务公司"） 是经国家金融监督管理总局深圳监管局深银监复[2004]186 号批准的 非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，注 册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇 金融业务；对成员单位办融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷 款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单 位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投 资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-066 吉林电力股份有限公司关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 1 2.会议召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）下午14:00。 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:1 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：吉林电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往 来累计发生金额 | 2023年1-6月往来 资金的利息 | 2023年1-6月度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | ） | | | 安徽吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 316,038.87 | 68,200.00 | 5,952.95 | 45,352.95 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-061 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出。 2. 2023 年 8 月 29 日，第九届监事会第七次会议在公司会议室以 现场会议方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 4 人，监事王海国先生因公 无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 公司监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案综 合考虑了 2023 年半年度的盈利水平和整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定，吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2023年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1．2016年度非公开发行股票募集资金 吉林电力股份有限公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")证监许可[2016]1994号文核准，向国家电投集团吉林省能源交通总 公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票685,701,785股新股，发行 价格为5.60元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发 1 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-064 吉林电力股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的专项说明及独立意见 三、关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市 规则"）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"吉 电股份"）的独立董事，就公司第九届董事会第十次会议审议有关事项 的情况，发表如下专项意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往 来，并根据公司《章程》《关联交易管理办法》等制度规定履行了相关 审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金 往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资 金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占 用的情形。 二、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（不包括对子公司的担保） 余额合计 4,704 万元，公司对子公司的担保合计余额合计 35,301 万元。 公司在实施上述 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-060 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人，董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并接受了周宇翔先生辞去吉林电力股份有限公司 副总经理职务的辞呈。因工作变动原因，周宇翔先生辞去公司副总经 理职务，辞职后担任公司二级咨询。周宇翔先生持有公司股份 500 股， 1 不存在应当履行而未履行的承诺事项。与会董事对周宇翔先生任职副 总经理期间对公司所做的贡献表示感谢。 （二）会议审议并接受了范增伟先生辞去吉林电力股份有限公司 副总经理职务的辞呈。因工作变动原因，范增伟先生辞去公司副总经 理职务，辞职后担任公司二级咨询。范增伟先生不持有公司股份，不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-059 吉林电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解 释第 16 号》的通知（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内 容，自公布之日起执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准 则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 1.公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-065 吉林电力股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议 通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2023 年上半 年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回 报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2023 年半年度利润 分配预案为：以公司现有总股本 2,790,208,174 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本，公司本次现金分红总额为人民币 306,922,899.14 元（含 税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不 变的原则相应调整分配比例。 公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净 利润的 34.22%，占当期期末可供分配利润的 49.41%，现金分红占本 ...

吉林电力股份有限公司 未来三年（2023-2025）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号）等相 关法律法规、规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，为进一步完善公司的利润分配政策， 明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权益，公司董事会 制定了《吉林电力股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 三、未来三年（2023-2025 年）股东回报具体规划 （一）利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其 他形式分配利润。公司现金分红优先于股票股利分红。 （二）利润分配的时间间隔 在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每 年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。 （三）利润分配的条件和比例 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投 资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用 ...