云南铜业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《云南铜业股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董 事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自 1 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为委员会工作支持机构。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 （一）根据公司经营活动情况、资产规模 ...

关于云南铜业股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为云南铜业股份有限公 司（以下简称"云南铜业"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度日常关联交易预计所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发 表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司 2024 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商 品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规 定以及公司生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计： 本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为 181.85 亿元，向关联人销售产品、 商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 327.47 亿元，合计 2024 年度 日常关联交易预计金额 509.32 亿元。2023 年 1-10 ...

云南铜业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由 5 名董事组成， 审计与风险管理委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 1 中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计和风险防控，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《云南铜业股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照 股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通，监督和核查工作，风险管理策略和解决方案的 制定；重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管 理、监督和评估；代表董事会对公司经营情况、内部控制的 有效性和风险控制的效果进行监督检查。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人） ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，现就公 司第九届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 云南铜业股份有限公司 孙成余先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行 职责所需要的专业知识，能够胜任总经理岗位的职责要求， 其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人。 独立董事关于第九届董事会第二十次会议 我们同意聘任孙成余先生为公司总经理。本次聘任程序 符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。 二、公司 2024 年度日常关联交易预计 同意公司制定的 2024 年度日常关联交易计划，相关交 易均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的 顺利进行。 该预案在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议 审议并取得全体独 ...

Company Overview - Yunnan Copper Industry Co., Ltd. was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 1998, primarily engaged in copper exploration, mining, smelting, precious metals, and sulfur chemical production. It is a significant production base for copper, gold, silver, and sulfur chemicals in China [2]. - The company ranks third in the country for cathode copper production capacity at 1.3 million tons and is the leading producer of mineral cathode copper in China [2]. 2023 Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 110.55 billion, representing a year-on-year increase of 12.75% [3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1.518 billion, with a year-on-year growth of 2.52% [3]. - Basic earnings per share stood at CNY 0.76, indicating steady operational growth [3]. Production Costs and Strategies - The company has established three major smelting bases in Southwest, Southeast, and Northern China, which enhance production organization and reduce costs through diverse smelting technologies [3]. - Mining costs vary by resource endowment and lifecycle; for instance, the Plang Copper Mine and Dahongshan Copper Mine have relatively low costs, while older mines like Liujhu Copper Mine have higher costs [3]. Production Plans for 2023 - The production plan for 2023 includes: - Self-produced copper concentrate: 63,300 tons - Cathode copper: 1.28 million tons - Gold: 12.2 tons - Silver: 470 tons - Sulfuric acid: 492 million tons [3]. Risk Management and Sales - The company employs a prudent hedging strategy, which has positively contributed to its performance [3]. - Sulfuric acid, a byproduct of copper smelting, has seen a decrease in average sales price compared to last year, with regional price variations noted [3]. Future Developments - The Southwest Copper Industry relocation project is a key initiative for the company's green low-carbon transformation, utilizing advanced smelting technology to enhance resource efficiency and reduce production costs [4]. - The company is committed to transparent communication regarding project progress and will fulfill its information disclosure obligations to investors [4].

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业""公司"） 进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等人员对上 市公司信息披露、公司治理、以及自身行为规范有了更全面的了解。本次持续督 导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作 意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 2 （八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了募集资金管理、关联交易、 内幕交易、资金占用、信息披露等相关规定，加 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 1 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场调研 □其他 参与单位名称 国盛证券王琪、洪梓莹，工银瑞信吕焱、母亚乾、董明斌 及人员姓名 时间 2023 年11 月 21 日下午 13:30-16:00 地点 云南铜业3322 会议室 上市公司参加 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 人员姓名 一、公司基本情况介绍 云南铜业于 1998 年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、采 选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中 国重要的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能130 万吨位列全 国第三，矿产阴极铜位列全国第一。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一 上市公司。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中铜国际贸易集团有限公司拟转让云铜 香港有限公司股权所涉及的云铜香港有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有 限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社 区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1C618 电话：0755-88832456 邮编：518024 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 资产评估报告 | 7 | | 一、绪言 | 7 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用人 | 7 | | 三、评估目的 | 11 | | 四、评估对象和评估范围 | 11 | | 五、价值类型及其定义 | 12 | | 六、评估基准日 | 13 | | 七、评估依据 | 14 | | 八、评估方法 | 16 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 十、评估假设 | 23 | | 十一、评估结论 | 25 | | 十二、特别事项说明 | 26 | | 十三、评估报告使用限制说明 | 27 | | 十四、评估报告日 | 28 | 中铜国际贸易集团有限公司拟转让云铜香港有限公 ...

中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司 审计报告 天职业字[2023]50288 号 目 录 审计报告 -- -1 2022年1月1日-2023年8月31日财务报表- -4 2022年1月1日-2023年8月31日财务报表附注- -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2023]50288 号 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估云铜澳洲的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算云铜澳洲、终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督云铜澳洲的财务报告过程。 中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司(以下简称"云铜澳洲")财务报 表,包括 2023年8月31日的资产负债表,2023年1-8月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以 ...