证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-066 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独 立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见； 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 20 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份， 在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有限公 司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有 1 限公司转让持有云铜香 ...

中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 转让子公司中铜国际贸易集团有限公司下属云铜香港有限公司股权 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南 铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司转让子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称"中铜国贸"）下属云铜香港有限公司（以下简称"云铜香港"）股权暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人层级的工作部署和相 关要求，降低沟通和管理成本，提高工作效率，云南铜业合并报表范围内子公司 中铜国贸拟将持有云铜香港股权进行转让，具体方案为：由云南铜业和中国铜业 有限公司（以下简称"中国铜业"）以非公开协议方式按照评估值 25,928.34 万 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-065 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 20 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜 国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨 关联交易的议案》； 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人 层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工 2 作效率，公司合并报表范围内子公司中铜国贸将持有中国云 铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权（以下简称云铜澳洲） 进行转让，由云南铜业和中国铜业以非公开协议方 ...

经过审慎审核，本次关联交易有利于进一步优化云南铜 业治理结构，缩减法人层级并提高运营效率，符合公司的长 远发展；本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。 2023 年 11 月 20 日 云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关事项事前认可的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公 司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，在认真审核相 关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第九届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见： 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 50%股权、云铜香港有 限公司 50%股权暨关联交易事项 ...

云铜香港有限公司 审计报告 天职业字[2023]46174 号 日 录 审计报告 -- -1 2022年1月1日-2023年8月31日财务报表- _4 2022年1月1日-2023年8月31日财务报表附注- -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2023]46174 号 云铜香港有限公司: 一、审计意见 我们审计了云铜香港有限公司(以下简称"云铜香港")财务报表,包括 2023年 8 月 31 日的资产负债表,2023年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 云铜香港 2023 年 8 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于云铜香港,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-068 云南铜业股份有限公司 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转 让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有 限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人 层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工 作效率，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 合并报表范围内子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称中铜国贸）拟将持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限 公司（以下简称云铜澳洲）股权进行转让，具体方案为：由 云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）以非公 开协议方式按照评估值 7,587.86 万元各收购云铜澳洲 50%的 股权。本次股权交易完成后，云南铜业和中国铜业分别持有 云铜澳洲 50%股权，云铜澳洲由云南铜业控制并合并报表， 1 即云铜澳洲从云南铜业孙公司变更为云南铜业子公司。 子公司中铜国贸注册资本金 60,000 万元，其中公司和中 国铜业各出资 ...

本次关联交易有利于进一步优化云南铜业治理结构，缩 减法人层级并提高运营效率，符合公司的长远发展；本次关 联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意本次关联交易事项。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 2023 年 11 月 20 日 云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，现就公司第 九届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 50%股权、云铜香港有 限公司 50%股权暨关联交易事项 公司董事会在审议上述两项关联交易事项前已取得我 们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会 议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 此议案已获公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联 董事回避表 ...

中铜国际贸易集团有限公司拟转让中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权 所涉及的中国云铜（澳大利亚）投资开发 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 本报告依据中国资产评估准则编制 国众联评报字（2023）第 2-1815 号 栋 1C618 邮编：518024 出具日期：二○二三年十一月九日 评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有 限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社 区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 资产评估报告 | 7 | | 一、绪言 | 7 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用人 | 7 | | 三、评估目的 | 11 | | 四、评估对象和评估范围 | 11 | | 五、价值类型及其定义 | 13 | | 六、评估基准日 | 14 | | 七、评估依据 | 14 | | 八、评估方法 | 17 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 23 | | 十、评估假设 | 25 | | 十一、评估结论 | 27 | | ...

中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 转让子公司中铜国际贸易集团有限公司下属中国云铜（澳大利亚） 投资开发有限公司股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南 铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司转让子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称"中铜国贸"）下属中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司（以下简称"云 铜澳洲"）股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人层级的工作部署和相 关要求，降低沟通和管理成本，提高工作效率，云南铜业合并报表范围内子公司 中铜国贸拟将持有云铜澳洲股权进行转让，具体方案为：由云南铜业和中国铜业 有限公司（以下简称"中国铜业"）以非公开协议 ...