证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-030 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙光国） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙光国，1971 年生，2020 年 1 月 20 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司审计委员会主任委员。管理学博士、会计学教授、博士生导师。本人具 有丰富会计、审计行业经验，现任东北财经大学研究生院院长，兼任中国会计学会企业会计准则 专业委员会副主任委员，辽宁省会计与珠算心算学会会长、财政部企业会计准则咨询委员会委员 等。曾任湘财证券、大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,309,795,211.41, representing a 6.81% increase compared to ¥1,226,257,155.66 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥65,181,223.29, a significant increase of 153.27% from a loss of ¥25,735,870.78 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0689, reflecting a decrease of 153.31% from -¥0.0272 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 62,597,662.69, compared to a net loss of CNY 22,072,604.24 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[20] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 62,438,740.69 for Q1 2024, compared to a loss of CNY 29,206,761.51 in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥38,042,141.21, a decline of 456.31% compared to a positive cash flow of ¥10,676,777.73 in the same period last year[5] - The cash received from operating activities decreased by 53.40% to ¥172,451,891.82, mainly due to a reduction in international trade receipts[12] - Operating cash flow for the current period was -38,042,141.21 CNY, a decrease from 10,676,777.73 CNY in the previous period[22] - Total cash inflow from operating activities was 1,494,279,905.78 CNY, down from 1,625,927,347.96 CNY year-over-year[22] - Cash outflow from operating activities totaled 1,532,322,046.99 CNY, compared to 1,615,250,570.23 CNY in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,059,510,900.39, down 1.98% from ¥11,283,404,643.67 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 6,374,725,270.24 CNY to 6,158,396,201.92 CNY, a decline of approximately 3.38%[16] - Total liabilities decreased to CNY 5,102,052,918.54 from CNY 5,253,602,360.01, representing a decline of about 2.9%[18] - The company's total equity decreased to CNY 5,957,457,981.85 from CNY 6,029,802,283.66, a decrease of approximately 1.2%[18] Investments - The company's long-term equity investments increased by 86.91% to ¥8,262,153.36, primarily due to a new investment of ¥4 million in a subsidiary[8] - Long-term equity investments rose from 4,420,377.44 CNY to 8,262,153.36 CNY, an increase of approximately 87.80%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,480[14] - The largest shareholder, China General Nuclear Power Technology Application Co., Ltd., holds 27.98% of shares, totaling 264,494,398 shares[14] - There are no changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[14] - The total number of preferred shareholders is not applicable[15] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,397,561,395.19, up from CNY 1,289,111,272.36 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 8.4%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 42,425,323.66, compared to CNY 37,975,849.50 in Q1 2023, reflecting an increase of 11.5%[19] Financing Activities - The company obtained new borrowings amounting to ¥769,278,847.01, a 74.32% increase compared to ¥441,303,232.73 in the previous year[12] - Cash inflow from financing activities was 769,278,847.01 CNY, significantly higher than 441,303,232.73 CNY in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities improved to 181,523,429.60 CNY from -154,477,316.02 CNY year-over-year[23] Other Information - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided documents[15] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

| 序号 | 项目 | 修订前会计核算制度 | 修订后会计核算制度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三章 负债 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动 负债等。 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 2、主要为交易目的而持有。 | | | | | （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： | | | | 2、主要为交易目的而持有。 | 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 | | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、 | | | | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应 | 预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-033 中广核核技术发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》，具体情况如下： 一、本年度利润分配预案 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公 司的净利润-73,716.39 万元；母公司以前年度结转的期初未分配利润 7,652.85 万 元，2023 年度母公司实现净利润-46,102.05 万元，向投资者分配 3,781.70 万元， 2023 年末母公司未分配利润为-42,230.89 万元。 结合 2023 年度经营与财务状况和 2024 年度公司发展规划，经董事会审议， 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-026 中广核核技术发展股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 通过了《关于注销离职人员股票期权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意 注销胡冬明等 25 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 291 万份。本次 注销股票期权符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股 权激励计划等的相关规定。具体情况如下： 一、股票期权激励计划已履行的审批程序 公司《股票期权激励计划管理办法》第二十九条规定，激励对象因辞职、被 解雇或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权由公 司注销。 根据上述规定，目前有 25 名激励对象离职，已不再符合激励对象资格，其 已获授但尚未行权的合计 291 万份股票期权不得行权，由公司统一注销，离职人 员名单及其已获授的股票期权数量如下 ...

2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、 科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有 效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公 司董事会荣获"金圆桌优秀董事会奖"、中国上市公司协会"上市公司董事会最佳 实践"等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会"上市公司董 事会秘书履职评价5A级"，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评 选为"年度上市公司最佳董办"。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-022 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛、独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议，其他董事以通 讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏 青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了 严格、全面的自查。根据独立董事签署的相关自查文件以及通过公开渠道对公司 独立董事对外投资及任职情况的有限核查，经公司董事会评估，各位独立董事在 2023年度均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事 独立性的相关要求。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄晓延） 2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓延，1970 年生，2021 年 2 月 24 日经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。医学物理师， 硕士研究生学历。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办 公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任、中山大学附属肿瘤医院甘肃医院放疗科 执行主任；中国医学 ...