中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄晓延） 2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓延，1970 年生，2021 年 2 月 24 日经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。医学物理师， 硕士研究生学历。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办 公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任、中山大学附属肿瘤医院甘肃医院放疗科 执行主任；中国医学 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 立信的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的选 ...

根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中广核 核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将中广核技关于财务公司 的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银行深圳分行深人银复[200 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-024 中广核核技术发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412 号）核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限 公司）非公开发行人民币普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际 发行价格每股 10.46 元，共募集人民币 2,799,999,963.66 元，扣除承销费用 40,500,000.00 元，以及与发行有关的费用 4,364,290.60 元（律师费、验资费、证 券登记费等），实际募集资金人民币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出 具了《验资报告》（中准验字[2016]1210 号）。 2023 ...

会社律师事务所 KING&WODD MAII FSON 在省深圳市南山区科苑南路2666号 邮编:518052 中国华润大厦28层 28th Floor. China Resources Towe 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的 本所仅就与本次注销有关的法律问题发表意见,且仅根据中华人民共和国境 内(以下简称"中国境内",为本法律意见书及法域指代之目的,中国境内不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）的现行法律法规发 表法律意见,并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对本计划所涉及 的中广核技股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、审计等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时,本所已履行 了必要的注意义务,但该等引 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 中广核核技术发展股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估 报告 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对立 信 2023 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 立信的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的选聘要求的有关规定。 2、诚信记录 从事本公司审计业务的项目合伙人、签字注册 ...

中德证券有限责任公司 关于中广核核技术发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421 股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元， 扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货 币资金人民币2,754,949,963.66元。募集资金2,799,999,963.66元扣除承销费用 40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券 登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016 年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出 具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。 二、募集资金使用情况 2023年度，公司募投项目资金项目支出8,063.84万元，利息收入、理财收益 扣 ...

CGNNT 公司四类考核一体化管理制度 第一条 为保障中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划、年度计 划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，制定本制度。 第二条 本制度的主要内容为四类考核（经营业绩考核、安全质量环保考核（以下简称"安 质环考核"）、合法合规考核、党建工作考核）一体化管理的有关规范和要求。 第三条 本制度适用于公司自评、公司对各部门及子公司组织绩效考核的管理。 第四条 本制度相关的名词解释如下： （一） 公司：指中广核核技术发展股份有限公司。 版次：2 页：2/14 067-GN-P-MC-B23-227 第一章 总则 （三） 部门：指公司内部各职能部门。 （二） 子公司：指公司控股或直接管理的子公司、事业部。 （四） 四类考核、三项考核： 四类考核是指经营业绩考核、安全质量环保考核（以下称 "安质环考核"）、合法合规考核、党建工作考核；其中，安质环考核、合法合规考核、党建 工作考核统称为三项考核。 第二章 管理原则 第五条 战略导向原则。考核方案制订以"A＋"发展战略为导向，坚持新发展理念和高 质量发展要求，关注中长期目标，聚焦主责主业、核心竞 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZI10320 号 信会师报字[2024]第 ZI10320 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核 技" ) 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10331 号的 无保留意见审计报告。 中广核技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中广核技 2023 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"财务公司关联交易 汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中广 核 ...

中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规章指引和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益和全体股东利 益出发，认真履行各项职权和义务，深入开展各项监督检查，促进公司规范运作， 维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 | 18.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 | 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 | | | | | | | 20.关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | | | | | | | 21.关于本次交易前 | 12 | 个月内购买、出售资产情况的说明的议案 | | | | | 22.关于本次交易采取的 ...