证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-098 湖北能源集团股份有限公司 关于收购洪湖卓阳新能源有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 21,840 万元收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳或 项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投资 （股权价值+负债总额）不超过 105,694 万元。洪湖卓阳公司为湖卓 阳新能源峰口 200MW 渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割 后，洪湖卓阳公司（即项目公司）注册资本金将增加至 26,400 万元， 由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资 由新能源公司自筹解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购洪湖 卓阳新能源有限公司 ...

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十六次会议，本次会议通知已于2023年11月23日通过电子邮件或送 达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-094 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于滚动修编<湖北能源集团股份有限公司"十 四五"规划 ...

第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第 二十三次会议，本次会议通知已于2023年11月23日以电子邮件或送达 方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加5人，郭剑安监事、谢 香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事通过视频参加会议，因工作原因， 李政监事委托郭剑安监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会副主席郭剑安先生 主持，审议并通过了《关于调增公司2023年度融资预算的议案》。 监事会认为：本次融资预算调整是基于公司生产经营及建设资金 需求等客观情况做出的审慎决定，符合公司发展需要，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 特此公告。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-0 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-093 湖北能源集团股份有限公司 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 14.65 687.63% 93.15 -2.64% 火电 9.56 -43.26% 161.42 -2.88% 新能源 3.66 4.57% 40.17 23.18% 其中： 风电 1.24 -28.74% 16.05 17.24% 光伏发电 2.42 37.50% 24.13 27.60% 合计 27.87 25.48% 294.74 0.08% 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有 差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此公告。 关于 2023 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 5,346,338,589.68, a decrease of 7.95% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of CNY 14,435,741,402.57, down 12.16% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was CNY 816,397,347.68, an increase of 108.04% year-on-year, while year-to-date net profit was CNY 1,717,877,663.16, a decrease of 6.47% compared to the previous year[4] - The company reported a decrease in operating costs for the year-to-date period, amounting to CNY 11,370,802,242.93, down 13.97% year-on-year, mainly due to lower coal prices[7] - The total operating profit for Q3 2023 was approximately CNY 2.17 billion, a decrease from CNY 2.55 billion in Q3 2022, representing a decline of about 15%[25] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was approximately CNY 1.72 billion, down from CNY 1.84 billion in the same period last year, reflecting a decrease of around 6.4%[25] - The company’s total profit for Q3 2023 was approximately CNY 2.19 billion, a decrease from CNY 2.54 billion in Q3 2022, representing a decline of about 13.7%[25] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 2,879,359,483.86, down 48.56% year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities for the period was ¥2,879,359,483.86, a decrease of 48.56% compared to ¥5,597,622,021.35 in the same period last year, primarily due to a decline in coal trade revenue and reduced electricity generation[14] - The net cash flow from investing activities was -¥6,275,045,147.26, a decrease of 102.01% compared to -¥3,106,229,201.28 in the previous year, mainly due to increased fixed asset investments[14] - The net cash flow from financing activities increased to ¥3,007,094,761.90 from -¥1,745,073,640.88, an increase of ¥4,752,168,402.78, attributed to net increases in borrowings and financing lease payments[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at approximately CNY 2.49 billion, down from CNY 2.91 billion at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of about 14.5%[27] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was approximately -CNY 6.28 billion, compared to -CNY 3.11 billion in Q3 2022, reflecting a worsening of about 102.5%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 87,863,055,525.98, an increase of 10.55% from the end of the previous year[4] - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 4,749,573,119.16, an increase of 35.97% from the beginning of the year, primarily due to increased electricity receivables[9] - The company's total liabilities increased from ¥2,519,672,671.25 to ¥2,790,868,842.98, representing a growth of 110.76% due to the reclassification of long-term borrowings and bonds due within one year[12] - Current liabilities increased to CNY 18,108,284,971.39, compared to CNY 14,323,658,700.96, reflecting a rise of 26.00%[23] - Long-term borrowings rose to CNY 25,774,558,259.76, up from CNY 22,640,068,856.94, indicating a growth of 9.40%[23] - The company's total equity increased to CNY 38,615,948,321.43 from CNY 36,723,208,563.07, a growth of 5.15%[23] Shareholder Activities - The controlling shareholder, China Yangtze Power Co., Ltd., increased its stake in the company by 1%, acquiring 65,415,250 shares by July 17, 2023[17] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares to shareholders based on a total share capital of 6,520,949,388 shares as of August 15, 2023[18] - The company completed the cancellation of 20,581,398 shares of restricted stock as part of its stock incentive plan[20] - The company terminated its share repurchase plan, having canceled 26 million shares previously repurchased[19] Project Investments and Management - The company approved significant investments in multiple projects, including a 200 MW photovoltaic project and a 150 MW wind power project, during board meetings in September 2023[18] - The company plans to issue convertible bonds with a total amount not exceeding RMB 600 million, primarily for pumped storage projects and renewable energy construction[19] Other Financial Metrics - The company's diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.13, representing a 116.67% increase compared to the same period last year[4] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 627,238,882.33 from CNY 663,631,183.80, a reduction of 5.48%[24] - The company’s investment income decreased to CNY 191,584,225.34 from CNY 366,819,727.55, a decline of 47.83%[24] - The company’s sales expenses increased by ¥7,994,198.03 to ¥31,279,960.55, reflecting a growth of 34.33% due to adjustments in sales personnel compensation structure[13] - The ending balance of special reserves increased by ¥73,649,044.75 to ¥78,417,519.55, a significant increase of 1,544.50% due to higher safety production management fees[13]

2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议通过了《湖北能源 集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，内容真实反 映了公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-092 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<湖北 能源集团股份有限公司章程>的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 6,520,949,388 元。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十一条 公司的股本总额为 6,507,449,486 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 本 总 额 为 | | 股，全部为普通股。 | 6,520,949,388 股，全部为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-089 2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届董事会第三十五次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8 人，实际参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报 告》 《公司2023年第三季度报告》于2023年10月28日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的 议案》 2022年2月至今，公司先后开展了通过定向增发实施限制性股票 激励计划和以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关工作，公 司总股本合计增加13,499,902股，注册资本合计增加13,499,902元。 湖北能源集团股份有限公司 第 ...

湖北能源集团股份有限公司章程 （本修订稿已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党湖北能源集团股份有限公司委员会（以 下简称公司党委）的领导作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司。公司于 1993 年 2 月经湖北省经济体制改革 委员会鄂改[1993]5 号文批准，以定向募集方式设立。1993 年 3 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统 一社会信用代码 91420000271750655H）。 第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。 1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 2010 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会核准， 公司进行公司重 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-087 公司2023年9月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 9 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年9月发电量情况公告如下： 2023年9月，公司完成发电量31.42亿千瓦时，同比增加33.36%。 其中水电发电量同比增加735.67%，火电发电量同比减少24.56%，新 能源发电量同比增加26.89%。 公司本年累计完成发电量266.87亿千瓦时，同比减少1.99%。其 中水电发电量同比减少16.32%，火电发电量同比增加1.67%，新能源 发电量同比增加25.42%。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 13.12 735.67% 78.50 -16.32% 火电 14.10 -24.56% 151.86 1.67% 新能源 4.20 26.89% 36.5 ...