本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予的 4 名 激励对象覃辉女士、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生及授 予首批预留限制性股票的激励对象彭吉银先生已退休，不再符合 限制性股票激励条件，会议同意公司回购注销上述激励对象持有 的已获授但尚未解锁的限制性股票 635,800 股。同时，因 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要 求，同意公司回购注销其他 172 名激励对象持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票 17,638,170 股。公司依 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-022 湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第五 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、张志猛监事 现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持。 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工 作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月25日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务 ...

第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第七 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董 事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、 罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议 案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工 作报告》 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-021 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 表决结 ...

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》 经审查，我们认为公司 2024 年利润分配预案在综合考虑公司发 展阶段、盈利水平以及资金支出安排情况下，充分考虑中小股东的投 资回报，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符合 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-029 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《湖北能源集团股 份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第五次会议，审议 通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,814,078,574.64 元，母公 司净利润 814,758,592.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 按照母公司净利润 10%提取法定公积金 81, ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李银香） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李银香，女，1969 年 11 月出生，博士，高级会计 师，教授。历任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事， 公司第九届董事会独立董事。现任湖北工业大学会计专业教 师，兼任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事，武汉长 江通信产业集团股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限 公司独立董事。 办法》自查，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席公司股东大会、董事会等会议的情况 1.出席股东大会、董事 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案均 投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案 提出异议。本人出席会议情况如下： | 参加股东 大会情况 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加股东 | 应出席 | 现场（含视频 形式）出席 | 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 ...

公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事于良 民、杨汉明、陈海嵩对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨汉明） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会及第十届董事会的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证 券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议 事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则 等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委 员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联 关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理 办法》自查，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博 士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路 集团有限公司外部董 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于良民） 2024 年 7 月 18 日，经湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人当 选为公司第十届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民 共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖 北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员 会工作细则等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于良民，男，1960 年 9 月出生，研究生学历、硕士 学位，高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副 总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经 理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副 校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网 有限公司一级顾问。现任公司独立董事。 （二） ...