证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （3）公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...

湖北能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（含董事、监事）以 及公司各部门、直属机构、全资及控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照 有关法规要求及时报送。 公司董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘 书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 公司董事会办公室为公司内幕信息管理、登记、披露及备案 的日常工 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第四 次会议，本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，于滨监事、魏玲监事、李 辉华监事、李春华监事、张志猛监事均通过视频参加会议，公司部分 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持， 审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业 成先生调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先 生已正常退休，均不再符合激励对象条件，会议同意以自有资金 1,642,079.86元对上述6名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068股 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-079 湖北能源集团股份有限公司 关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润 转增注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）关联交易的基本情况 2024年12月5日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本 暨关联交易的议案》，会议同意三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务公司）将其未分配利润中的25亿元进行转增注册资本，各 股东按照持股比例增资，其中公司出资比例为10%，增资2.5亿元。 本次转增后，三峡财务公司注册资本由50亿元增加至75亿元，公司 在三峡财务公司出资额由5亿元增加至7.5亿元，持股比例不变。 （二）关联关系 三峡财务公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以 下简称三峡集团）控股子公司，且三峡财务公司其他股东分别为三 峡集团及三峡集团控股子公司，因此三峡财务公司及三峡财务公司 其他股东均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 法律意见书 （2024)得伟君尚字第 14547 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关股东会会议文件、董事会 会议文件、监事会会议文件等与本次回购注销事宜相关的文件和资料 ...

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票发表意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华女士、张志猛 先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公司任职， 华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符合限 制性股票激励条件，根据《湖北能源 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对上述 6 名激 励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068 股限制性股票进行 回购注销。经审核，本次公司依照《2021 年限制性股票激励计 划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限 制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票 回购注销事项不会对 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-077 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 四次会议。本次会议通知已于2024年11月29日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何红心董事、龚 平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、韩勇 董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未 分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董 ...

目前，彭吉银先生持有公司股票157,366股，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票。公司将按照《湖北能源集团股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。 彭吉银先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对彭吉银先生表示衷心的感谢！ 2024年11月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到彭吉银先生的书面辞职报告。彭吉银先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭吉银先生将在公司继续从事咨 询工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 彭吉银先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效，其辞职不会对 公司正常经营产生影响。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-076 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 特此公告。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...