证券代码：000883 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2025002 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 活动参与人员 | 参与投资者： | | | | | | 现场参会的投资机构长江证券、中信证券、国泰海通、兴业证 | | | | | | 券、华源证券、财通证券、华福证券、天风证券、国盛证券以 | | | | | | 及其他投资者 | | | | | | 公司接待人员： | | | | | | 董 龙先生 | 事 | 长 | 张 | | | 独立董事 杨汉明先生 | | | | | | 总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王军涛先生 | | | | | | 证券事务代表：熊维祥先生、刘晓女士 | | | | | | 公司办公室、资产财务部 ...

湖北能源 (000883 CH) 减值扰动利润，Q1 水电电量暂承压 华泰研究 更新报告 2025 年 5 月 06 日│中国内地 发电 湖北能源发布 2024 年年报和 2025 年一季报：2024 年实现营收 200.31 亿 元（yoy+7.30%），归母净利 18.14 亿元（yoy+3.75%），归母净利润低于我 们预期的 26.5 亿元，主要系公司计提资产减值损失 5.56 亿元，高于我们预 期的 0.47 亿元。1Q25，公司实现营收 41.83 亿元（yoy-19.65%），归母净 利 3.56 亿元（yoy-54.31%），略低于我们预期区间下沿的 4 亿元，主要系 水电发电量低于预期。2024 年公司 DPS 为 0.1 元（含税），分红比例 35.83%， 同比+2.37pp。水电发电量主要受自然因素影响，但煤价下行背景下公司火 电 2025 年盈利有望同比提升，维持"买入"评级。 证券研究报告 发电量同比增长及成本改善，24 年归母净利同比+3.75% 2024 年，公司累计发电量 440.40 亿千瓦时，同比+23.21%，其中水电/火 电/风电/光伏发电量分别同比-0.36%/+3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00； 2.会议召开方式：音频直播结合网络文字互动 "进门财经"网址：www.comein.cn/roadshow/home/369608 "进门财经"APP：搜索000883进入会议。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-035 湖北能源集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 公司董事长张龙先生，独立董事杨汉明先生，总会计师、董事会 秘书、总法律顾问、首席合规官王军涛先生，相关部门负责人（如有 特殊情况，公司可能对参会人员进行调整）。 三、 投资者参会方式 电脑端参会：https://www.comein.cn/roadshow/home/369608 手机端参会：下载"进门财经"APP，搜索"000883"进入"湖 北能源 2024 年度业绩说明会"，或扫描下方二维码参会。 四、 提问预征集方式 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-033 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 湖北能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长、 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-034 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第八 次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、于 良明董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、龚平 董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举张龙先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会任期届满。张龙先 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 0 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 能源集团股份有限公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-026 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。鉴于公司激励对象彭吉银先生、覃辉女士、邓诗军 先生、刘家祥先生、许甲清先生已正常退休，不再符合限制性股票激 励条件，且公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业 绩未达到考核要求，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关 规定，会议同意对已退休的 5 名激励对象所持的 635,800 股及其他 172 名激励对象所持的 17,638,170 股，合计 18,273,970 股已获授但 尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 8.2022 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九 届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1, ...

湖北能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000082 号 湖北能源集团股份有限公司 第 1 页 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北能 源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目录 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 页次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 高世茂 我们接受委托，依据《中国注册会计师执 ...