特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未 满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度 末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司前次募集资金到账时间为2015年，距今已超过五个完整的会 计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公 司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请符合 《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-072 湖北能源集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-073 湖北能源集团股份有限公司 关于提请股东大会批准中国长江三峡集团有限公司 免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向控 股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称"三峡集 团"）发行不超过585,858,585股股票，募集资金总额不超过人民币 29.00亿元。 三峡集团拟以现金方式认购本次发行的全部股票，将触发中国证 券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的 规定，经公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发 行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会 同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于 ...

经审查，我们认为公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称 "本次发行"）符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件所规定的各项条件。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集 和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下 议案： 一、审查通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 二、审查通过了《关于公司 2024 ...

北京天达共和律师事务所 关于 中国长江三峡集团有限公司免于发出要约事项 之 天達共和律師事務所 East & Concord Partners 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 南京 西安 北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 1 座 20 层 邮编:100004 电话:010-65906639 传真:010-65107030 网址: http://www.east-concord.com 二零二四年十月 1 法律意见书 北京天达共和律师事务所 关于中国长江三峡集团有限公司免于发出要约事项 之 法律意见书 致:中国长江三峡集团有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受中国长江三峡集团有限 公司(以下简称"三峡集团"或"收购人")委托,就三峡集团认购湖北能源集 团股份有限公司(以下简称"湖北能源"、"公司"或"发行人")本次向特定对 象发行股票(以下简称"本次收购"或"本次向特定对象发行股票") 免于发出 要约的相关事项,出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-070 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中， ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-066 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对 象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象 发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-069 湖北能源集团股份有限公司 特别提示： 1.本次权益变动方式为湖北能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）。 本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团 有限公司（以下简称"三峡集团"）。 本次发行前，三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公 司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司合计持 有公司2,998,569,820股股份，持股比例合计为46.13%；其中三峡集 团直接持有公司1,021,097,405股股份，直接持股比例15.71%。以发 行数量上限585,858,585股测算，本次发行完成后，三峡集团及其一 致行动人合计持股数量将不超过3,584,428,405股，占本次发行后公 司总股本的比例不超过50.58%；其中，三峡集团集团将直接持有公司 不超过1,606,955,990股股份，占本次发行后公司总股本的比例不超 ...

湖北能源集团股份有限公司 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分或监管措施 的情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-064 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北能源"） 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《湖北能源集团股份有限公司章程》 等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作 水平。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求， 经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况说明如下： 因上述事项，公司收到深圳证券交易所出具的监管函、中国证券 监督管理委员会湖北监管局出具的警示函。具体情况详见公司于2023 年4月28日、2023年12月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《 ...

股票代码：000883 股票简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力与盈利能力，根据《公 司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和公司章程的规定，湖北能源编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。如无特别说明，相关用语具有与《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"双碳"战略推动能源行业绿色低碳转型 近年来，推进能源结构调整、减缓气候变化逐渐成为全球共识，主要经济体 先后提出"碳达峰、碳中和"的目标与路径。基于推动实现可持续发展的内在要 求和构建人类命运共同体的责任担当，2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五 届联合国大会上向世界宣布了我国 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-062 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 三次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经全体董事同意，本 次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年10月22日通过电子 邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何 红心董事、涂山峰董事、龚平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参 加会议，韩勇董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方 式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董 ...