证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-012 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 22 日 9:15—9: ...

我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深 交所有关规定，本次交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案 时，关联董事应回避表决。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025 年 3 月 28 日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于 张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水 库和引水系统工程施工合同的议案》。 经审查，我们认为本次交易是公司出于南漳抽水蓄能项目建设 需要而开展，该抽蓄项目有利于进一步提升公司电力供应保障能 力，促进公司绿色低碳转型发展。本次关联交易由 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-010 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 2025年3月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场与视频会议相结合方式在公司3706会议室召开第十届董事会 第五次会议。本次会议通知于2025年3月18日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中韩勇董事、 龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会 议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会 议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体 签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》 本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议、第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过， 同意提交董事会审议。 公司全资子公司湖北能源集团南 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-008 湖北能源集团股份有限公司 关于协议转让长江证券股权行政许可申请 获得中国证监会受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次交易事项尚需取得中国证监会核准，本次交易是否能够 最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 近日，公司收到长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）转 发的中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国 证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241237），中国证监会就 长江证券变更主要股东行政许可申请依法予以受理。 公司于2024年3月29日、2024年6月12日分别召开第九届董事会第 三十九次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于协议转让长江 证券股份有限公司股份的议案》，拟以8.20元/股的价格将所持有的 长江证券股份529,609,894股（占长江证券股权比例9.58%）， ...

公司2025年2月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-007 湖北能源集团股份有限公司 关于 2025 年 2 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2025年2月发电量情况公告如下： 2025年2月，公司完成发电量29.37亿千瓦时，同比减少15.60%。 其中水电发电量同比减少57.56%，火电发电量同比减少5.74%，新能 源发电量同比增加74.25%。 公司本年累计完成发电量63.11亿千瓦时，同比减少16.13%。其 中水电发电量同比减少59.17%，火电发电量同比减少7.19%，新能源 发电量同比增加74.37%。 2025 年 3 月 10 日 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 5.00 -57.56% 9.86 -59.17% 火电 18.55 -5.74% 40.80 -7.19% 新能源 5.82 ...

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 大华核字[2025]0011001076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 目 录 页 次 一、 关于湖北能源集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函之回复报告 1-69 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2025]0011001076 号审核问询函的回复 保持一致，本回复若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异， 这些差异是由四舍五入造成的。此外，所用字体对应内容如下： 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 申 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北能源集团股份有限公司的委托，担任湖北能 源集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市 保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《湖北能源集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源""发行人"或"公司"） 的委托，担任湖北能源向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管 理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确 ...