湖北能源集团股份有限公司关于 三峡财务有限责任公司风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的有关要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等 金融业务的上市公司，每半年应当对财务公司的经营资质、业务和风 险等情况进行评估，向董事会报告并披露风险评估报告。现将公司与 三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）关联存贷款等业务 的风险评估情况报告如下： 一、三峡财务公司基本情况 注册资本：750,000.00 万人民币 企业性质：其他有限责任公司 二、三峡财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据有关法人治理结构的监管要求，三峡财务公司建立了较完善 的法人治理结构、健全的风险管理与内部控制组织体系，明确股东会、 董事会、监事会、高级管理层、风险管理委员会、稽核审计部以及其 他部门在实施风险管理与内部控制中的职责。 （二）风险识别与评估 三峡财务公司依据设定的风险控制目标，全面系统持续收集相关 信息，结合实际情况及时进行风险识别与评估，准确识别与实现控制 目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。 （三）控制活动 三峡财务公司经中国人民银行批准于 ...

2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 ☑ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,809,434,271.32 | 2,268,835,469.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 863,900.00 | | 应收账款 | 5,051,585,375.68 | 4,995,034,503.73 | | 应收款项融资 | 15,706,556.11 | 10,642,569.19 | | 预付款项 | 550,857,534.77 | 544,985,125.35 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 101,945,167.14 | ...

法定代表人：张龙 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松 | 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月期末占用 | | | | | | 的关联关系 | 科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-054 关于修订《湖北能源集团股份有限公司公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<湖北能源 集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护湖北能源集团股份有 | 第一条 为维护湖北能源集团股份有限 | | | 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，充 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯 | | | 彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 | | 分发挥中国共产党湖北能源集团股份有限 | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 | | 公司委员会（以下简称 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-057 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 附件： 高级管理人员简历 谢俊，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，正高级工程师。历 任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理兼三峡电能总经理、 党委书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。 谢俊先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外， 与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之 间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公 司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。 张志猛，男，1968 年 3 月出生，大学学历，正高级工程师。历 任湖北能源集团股份有限公司质量安全部主任、安全总监，湖北能 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-056 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议具 体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求，监事会对 公司 2025 年半年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认 为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定； 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在 3708 会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第六 次会议，本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件或送达方式 发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，李春华女士现场参加 会议，于滨女士、魏玲女士、李辉华先生、张志猛先生通过视频参加 会议，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持， 审议并通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告及摘 要》。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-051 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第 十次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过电子邮件或送达 方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张龙董事、 涂山峰董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，韩勇董事、龚 平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会 议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年半年度报 告及摘要》 本议案经公司第十届董事会审计与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025年8月28日 经审查，三峡财务公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完 善的内部控制制度，各项监管指标符合监管机构规定，未发现财务公 司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务 公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险 持续评估报告，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 ...

湖北能源集团股份有限公司章程 （本修订稿已经公司第十届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司。公司于 1993 年 2 月经湖北省经济体制改革 委员会鄂改[1993]5 号文批准，以定向募集方式设立。1993 年 3 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统 一社会信用代码 91420000271750655H）。 第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。 1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上 ...