证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-084 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...

证券研究报告 湖北能源 (000883 CH) 水火互济充分体现，低估值稳健电力股 华泰研究 更新报告 2024 年 12 月 14 日│中国内地 发电 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 7.04 8 月以来公司水电站所在流域来水同环比均大幅减弱，但公司火电机组开始 顶峰发电，水火互济特性支撑公司年内累计发电量同比增速保持相对稳定。 截至 12/13 收盘，公司 PB(LF)仅 0.94x，系当前 A 股少数低于 1xPB 的电 力公司，估值有一定性价比。我们测算公司 2025 年业绩增长将主要来源于： 1）煤电板块煤价下行及新增煤电机组投产；2）新能源板块新增装机投产。 看好公司水风光火综合发展带来的业绩相对稳健性，维持"买入"。 考虑 8 月以来来水不佳，下调/上调 2024 年水电/火电电量预期 8 月-11 月公司的单月水电发电量同比均出现大比例下滑，2024 年 1-11 月， 公司水电累计发电量同比+4.6%至 105.26 亿千瓦时，处于枯水期的 11 月单 月水电发电量为 3.27 亿千瓦时，我们预计 2024 年公司水电发电量较我们 此前预期的 135.06 亿千瓦时将有较大差距 ...

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年11月发电量情况公告如下： 2024年11月，公司完成发电量31.89亿千瓦时，同比增加17.81%。 其中水电发电量同比减少56.22%，火电发电量同比增加49.90%，新能 源发电量同比增加31.57%。 公司本年累计完成发电量399.65亿千瓦时，同比增加24.19%。其 中水电发电量同比增加4.62%，火电发电量同比增加32.24%，新能源 发电量同比增加36.45%。 公司2024年11月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-083 单位：亿千瓦时 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 11 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告 为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （3）公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第四 次会议，本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，于滨监事、魏玲监事、李 辉华监事、李春华监事、张志猛监事均通过视频参加会议，公司部分 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持， 审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业 成先生调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先 生已正常退休，均不再符合激励对象条件，会议同意以自有资金 1,642,079.86元对上述6名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068股 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-077 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 四次会议。本次会议通知已于2024年11月29日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何红心董事、龚 平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、韩勇 董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未 分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董 ...

计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 法律意见书 （2024)得伟君尚字第 14547 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关股东会会议文件、董事会 会议文件、监事会会议文件等与本次回购注销事宜相关的文件和资料 ...

经审查，三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）本次以未 分配利润转增注册资本，有助于财务公司进一步改善财务指标、促进 企业持续健康发展，不涉及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财 务状况产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意三峡财务公司本次转增，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年12月5日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关 联交易的议案》。 ...

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票发表意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华女士、张志猛 先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公司任职， 华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符合限 制性股票激励条件，根据《湖北能源 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对上述 6 名激 励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068 股限制性股票进行 回购注销。经审核，本次公司依照《2021 年限制性股票激励计 划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限 制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票 回购注销事项不会对 ...