证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-079 湖北能源集团股份有限公司 关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润 转增注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）关联交易的基本情况 2024年12月5日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本 暨关联交易的议案》，会议同意三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务公司）将其未分配利润中的25亿元进行转增注册资本，各 股东按照持股比例增资，其中公司出资比例为10%，增资2.5亿元。 本次转增后，三峡财务公司注册资本由50亿元增加至75亿元，公司 在三峡财务公司出资额由5亿元增加至7.5亿元，持股比例不变。 （二）关联关系 三峡财务公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以 下简称三峡集团）控股子公司，且三峡财务公司其他股东分别为三 峡集团及三峡集团控股子公司，因此三峡财务公司及三峡财务公司 其他股东均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

湖北能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（含董事、监事）以 及公司各部门、直属机构、全资及控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照 有关法规要求及时报送。 公司董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘 书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 公司董事会办公室为公司内幕信息管理、登记、披露及备案 的日常工 ...

第一条 为加强对湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件及《湖北能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及 本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公 司股票及其变动的管理。 湖北能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持的本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-080 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华 女士、张志猛先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公 司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符 合限制性股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，会议同意对李春华女士、张志猛先生、张业成先生、华吟 江先生、蒋燕女士、仲海良先生所持的共计 729,068 股限制性股票进 行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 ...

目前，彭吉银先生持有公司股票157,366股，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票。公司将按照《湖北能源集团股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。 彭吉银先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对彭吉银先生表示衷心的感谢！ 2024年11月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到彭吉银先生的书面辞职报告。彭吉银先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭吉银先生将在公司继续从事咨 询工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 彭吉银先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效，其辞职不会对 公司正常经营产生影响。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-076 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 特此公告。 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股东大会的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...

湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年10月发电量情况公告如下： 2024年10月，公司完成发电量29.63亿千瓦时，同比增加6.32%。 其中水电发电量同比减少85.53%，火电发电量同比增加124.90%，新 能源发电量同比增加63.93%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-074 公司本年累计完成发电量367.77亿千瓦时，同比增加24.78%。其 中水电发电量同比增加9.50%，火电发电量同比增加30.55%，新能源 发电量同比增加37.02%。 公司2024年10月发电情况表 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 2.12 | -85.53% | 102.00 | 9.50% | | 火电 | 21.50 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-067 湖北能源集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次向特定对象发行股票尚需获得有权国有资产监督管理部门 或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经 中国证监会作出同意注册决定后方可实施，能否取得相关批准或注册， 以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。 一、交易概况 （一）基本情况 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于 签订<湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件 生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关 联交易的议案》等议案（以下合称"相关议案"），同意公司向控股股 东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称"三峡集团"） 1 发行不超过585,858,585股 ...