北京市中伦律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 （一） 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 问题 | 2 39 | | --- | --- | | 问题 | 4 49 | | | 附件一 80 | 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 致：湖北能源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"或" ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-006 湖北能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）收到的深圳证 券交易所（以下简称深交所）《关于湖北能源集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120006号）（以 下简称《审核问询函》）要求，公司会同相关中介机构对《审核问询 函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列 问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进 行了更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复报告》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施， 最终能否通过深交所审核并获得中国证 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company's Peru Chagaya hydropower station incurred losses primarily due to a significant increase in electricity prices during the dry season, leading to higher external electricity purchase costs [1] - The operational situation of the Chagaya hydropower station is expected to improve significantly in 2024 [1] Group 2: Project Management and Profitability - The company ensures the profitability of new projects through comprehensive management across the investment decision, construction, and operational phases [2] - Investment decisions are made cautiously, requiring projects to meet specific return on investment criteria [2] Group 3: Market Participation and Regulatory Updates - Currently, the company's hydropower projects are not participating in the spot market trading as per the relevant regulations [3] - The transfer of equity in Changjiang Securities is pending approval from the China Securities Regulatory Commission [4] Group 4: Production and Revenue Outlook - In January 2025, the company's hydropower generation significantly decreased due to lower water levels and reduced inflow in the Qingjiang River basin compared to the previous year [4] - The company has established a stable dividend mechanism, planning to distribute no less than 30% of the net profit attributable to shareholders in cash annually from 2024 to 2026, barring significant investments or cash expenditures [5][6]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-005 湖北能源集团股份有限公司 关于股东湖北宏泰集团有限公司增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划基本情况：湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）于2025年1月11日披露了《关于湖北宏泰集团有限公司增持股 份计划的公告》（公告编号：2025-002），持有公司股份比例5%以 上股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称湖北宏泰集团）拟自增持 计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式 增持本公司股票，本次拟增持金额不低于人民币10,000万元且不超 过20,000万元。 一、计划增持主体的基本情况 1.计划增持主体的名称：湖北宏泰集团有限公司。 2.本次增持实施前，湖北宏泰集团持有公司1,780,522,286股股 票，占公司总股本27.39%。湖北宏泰集团控股子公司湖北省国有资本 运营有限公司持有公司5,804,692股股票，占公司总股本0.09%。湖北 宏泰集团及其一致行动人合计持有公司1,786,326,978股股票 ...

2025年1月，公司完成发电量33.74亿千瓦时，同比减少16.59%。 其中水电发电量同比减少60.71%，火电发电量同比减少8.36%，新能 源发电量同比增加74.47%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-004 湖北能源集团股份有限公司 关于 2025 年 1 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2025年1月发电量情况公告如下： 公司2025年1月发电情况表 为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 4.86 | | -60.71% | | | 火电 | 22.25 | | -8.36% | | | 新能源 | 6.63 | | 74.47% | | | 其中 ...

湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006263 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | | 合并利润表 | | | 3 | | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | | 1-140 | 大 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源""发行人"或"公司"） 的委托，担任湖北能源向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管 理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、发行人业务情况 4 | | | 三、发行人主要财务数据及指标 5 | | | 四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | 第二节 | 发行人主要风险 7 | | | 一、政策和市场风险 7 | | | 二、业务与经营风险 7 | | | 三、财务风险 10 | | | 四、募集资金投资项目风险 13 | | | 五、与本次向特定对象发行股票相关的风险 13 | | 第三节 | 本次发行情况 14 | | 第四节 | 本次发行履行的决策程序 17 | | 第五节 | 保荐人与发行人的关联关系 19 | | | 一、中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本 | | | 次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的 | | | 情况 19 | | | 二、发行人或其控股股东、 ...

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 引 言 | 4 | | --- | --- | | | 一、律师事务所及律师简介 4 | | | 二、经办律师制作法律意见书及律师工作报告的工作过程 5 | | | 三、本所律师的声明事项 7 | | 第二部分 正文 | 10 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 10 | | 二、 | 发行人本次发行的主体 ...