中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源""发行人"或"公司"） 的委托，担任湖北能源向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管 理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 大华核字[2025]0011003968 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 目 录 页 次 一、 关于湖北能源集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函之回复报告 1-71 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 之 回 复 报 告 大华核字[2025] 0011003968 号 深圳证券交易所： 1.湖北能源 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具无保留 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 （一） 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 问题 | 2 34 | | --- | --- | | 问题 | 4 45 | | | 附件一 76 | 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 致：湖北能源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"或" ...

关于 湖北能源集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北能源集团股份有限公司的委托，担任湖北能 源集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市 保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《湖北能源集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-017 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 2025 年 4 月 11 日 回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 湖北能源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告》《湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司 将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施， 最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-014 湖北能源集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4 月7日收到公司董事长何红心先生的书面辞职报告。因工作变动，何 红心先生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。 辞职后，何红心先生不在公司及控股子公司担任任何职务。 责和义务，公司董事会对何红心先生表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 何红心先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会对董事会的正常运作产生影响，何红心先生的辞职报告自送达公司 董事会时即时生效。何红心先生未持有公司股份，后续股票交易也将 继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。 在公司董事会选出新任董事长前，暂由公司副董事长、总经理涂 山峰先生代为履行董事长职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成 公司董事、董事长的补选等相关后续工作 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-016 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议 具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 ...

第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-015 湖北能源集团股份有限公司 2025年4月8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议。本次会议通知于2025 年4月7日通过电子邮件或送达方式发出，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以 记名表决方式审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》 本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名张龙先 生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第十届董事会任期届满之日止。张龙先生简历请见附件。 公司董事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-013 湖北能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 1.回购注销原因：鉴于湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2021年限制性股票激励对象朱承军 先生调离公司且不在公司任职，丁琦华先生、孟庆田先生正常退休，不再符合限制性股票激励条件，根 据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定回购注销上述3名激励对象所持的462,900股 限制性股票。 2.本次回购及注销股份数量为462,900股，占公司回购注销前总股本6,500,915,424股的比例为0.0071%， 公司已于2025年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。 3.本次回购注销涉及3人，回购价格为2.09元/股加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的 利息之和，回购总金额为1,032,405.87元。 根据公司于2024年7月18日召开第十届董事会第一次会 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-013 湖北能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 司）2021 年限制性股票激励对象朱承军先生调离公司且不在公司任 职，丁琦华先生、孟庆田先生正常退休，不再符合限制性股票激励条 件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定 回购注销上述 3 名激励对象所持的 462,900 股限制性股票。 股本 6,500,915,424 股的比例为 0.0071%，公司已于 2025 年 4 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手 续。 人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，回购总金额为 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》规定： 锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公 布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。 个月内，尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购 时中国人民银行公布的同期存款基准利率 ...