湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007064 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-144 | | 大 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4587 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 3 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 4 | | 五、本次限制性股票回购注销情况 6 | | 六、监事会意见 8 | | 七、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 励计划》 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、班子 | | | | 成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员等 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 | | | | 股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003032 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003032 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）全体监事 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，为 提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作用， 维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： | 会议届次 | 召开 方式 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.湖北能源集团股份有限公司 年度监事会工作报告 2023 | | | | | 年年度报告及摘要 2.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 3.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.湖北能源集团股份有限公司 年度利润分配预案 2023 | | | | | 年度内部控制自我评价 5.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 报告 | | 第九届监事会 | | | 6.关于变更部分会计政策的议案 | | | | | 年度预算报告 7.湖北能源集团股份有限公司 2024 | | 第二十五次会 | 现场会议 | 2024 年 4 月 ...

一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-030 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项 如下： 5．会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...

监事会对内部控制评价报告的审核意见 2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐 全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北能源集团股份有限公 司（以下简称公司）监事会对公司内部 控制自我评价发表意见 如下： 1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保 护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、 准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 3.报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 ...

本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予的 4 名 激励对象覃辉女士、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生及授 予首批预留限制性股票的激励对象彭吉银先生已退休，不再符合 限制性股票激励条件，会议同意公司回购注销上述激励对象持有 的已获授但尚未解锁的限制性股票 635,800 股。同时，因 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要 求，同意公司回购注销其他 172 名激励对象持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票 17,638,170 股。公司依 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-022 湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第五 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、张志猛监事 现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持。 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工 作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月25日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务 ...

第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第七 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董 事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、 罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议 案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工 作报告》 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-021 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 表决结 ...