湖北能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000082 号 湖北能源集团股份有限公司 第 1 页 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北能 源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目录 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 页次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 高世茂 我们接受委托，依据《中国注册会计师执 ...

湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007064 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-144 | | 大 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4587 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 3 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 4 | | 五、本次限制性股票回购注销情况 6 | | 六、监事会意见 8 | | 七、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 励计划》 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、班子 | | | | 成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员等 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 | | | | 股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003032 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003032 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）全体监事 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，为 提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作用， 维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： | 会议届次 | 召开 方式 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.湖北能源集团股份有限公司 年度监事会工作报告 2023 | | | | | 年年度报告及摘要 2.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 3.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.湖北能源集团股份有限公司 年度利润分配预案 2023 | | | | | 年度内部控制自我评价 5.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 报告 | | 第九届监事会 | | | 6.关于变更部分会计政策的议案 | | | | | 年度预算报告 7.湖北能源集团股份有限公司 2024 | | 第二十五次会 | 现场会议 | 2024 年 4 月 ...

一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-030 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项 如下： 5．会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...

监事会对内部控制评价报告的审核意见 2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐 全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北能源集团股份有限公 司（以下简称公司）监事会对公司内部 控制自我评价发表意见 如下： 1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保 护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、 准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 3.报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 ...