第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-015 湖北能源集团股份有限公司 2025年4月8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议。本次会议通知于2025 年4月7日通过电子邮件或送达方式发出，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以 记名表决方式审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》 本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名张龙先 生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第十届董事会任期届满之日止。张龙先生简历请见附件。 公司董事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-013 湖北能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 1.回购注销原因：鉴于湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2021年限制性股票激励对象朱承军 先生调离公司且不在公司任职，丁琦华先生、孟庆田先生正常退休，不再符合限制性股票激励条件，根 据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定回购注销上述3名激励对象所持的462,900股 限制性股票。 2.本次回购及注销股份数量为462,900股，占公司回购注销前总股本6,500,915,424股的比例为0.0071%， 公司已于2025年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。 3.本次回购注销涉及3人，回购价格为2.09元/股加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的 利息之和，回购总金额为1,032,405.87元。 根据公司于2024年7月18日召开第十届董事会第一次会 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-013 湖北能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 司）2021 年限制性股票激励对象朱承军先生调离公司且不在公司任 职，丁琦华先生、孟庆田先生正常退休，不再符合限制性股票激励条 件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定 回购注销上述 3 名激励对象所持的 462,900 股限制性股票。 股本 6,500,915,424 股的比例为 0.0071%，公司已于 2025 年 4 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手 续。 人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，回购总金额为 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》规定： 锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公 布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。 个月内，尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购 时中国人民银行公布的同期存款基准利率 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.回购注销原因：鉴于湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）2021 年限制性股票激励对象朱承军先生调离公司且不在公司任 职，丁琦华先生、孟庆田先生正常退休，不再符合限制性股票激励条 件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定 回购注销上述 3 名激励对象所持的 462,900 股限制性股票。 2.本次回购及注销股份数量为 462,900 股，占公司回购注销前总 股本 6,500,915,424 股的比例为 0.0071%，公司已于 2025 年 4 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手 续。 3.本次回购注销涉及 3 人，回购价格为 2.09 元/股加回购时中国 人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，回购总金额为 1,032,405.87 元。 根据公司于 2024 年 7 月 18 日召开第十届董事会第一次会议及第 十届监事会第一次会议审议通过的《关于回购注 ...

金融界 2025 年 3 月 29 日消息，国家知识产权局信息显示，湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、湖北 能源集团股份有限公司申请一项名为"用于能源设施巡检的无人机智能巡检方法"的专利，公开号 CN 119693824 A ，申请日期为 2024 年 11 月。 专利摘要显示，本发明提供一种用于能源设施巡检的无人机智能巡检方法，通过无人机搭载高清摄像头 和热传感器，对能源设施进行巡检，实时采集视觉图像和热成像数据并传输至服务器端。服务器运用多 种识别训练和深度学习模型对数据进行处理、分析、风险分类和异常检测。无人机利用同时定位与地图 构建技术获取三维信息，构建三维地图，采用 RRT 算法规划巡检路径，实现多种功能。利用深度学习 技术识别潜在风险，实现预警和自动避障。边缘计算单元实时处理数据并传输至地面控制中心，进一步 分析预测风险趋势。该系统集成多种先进模块，利用深度学习、边缘计算和高速数据传输技术，实现高 效、智能、自动化巡检，降低成本和风险，为能源基础设施安全管理提供有力支撑。 天眼查资料显示，湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司，成立于2020年，位于襄阳市，是一家以从事电 力、热力生产和供应业为主的企业 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-010 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2025年3月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场与视频会议相结合方式在公司 3706会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议通知于2025年3月18日通过电子邮件或送达方式发 出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、于良民董 事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由 公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系 统工程施工合同的议案》 本议案经公司第十届董事会独立董事专 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-011 湖北能源集团股份有限公司 关于子公司张家坪公司因公开招标 构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （二）关联关系说明 公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集 团）间接持有华水公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，华水公司为公司关联方，本次公开招标事项构 成关联交易。 （三）审议程序 2025年3月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于 张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上 水库和引水系统工程施工合同的议案》，表决情况：同意票5票，反 对票0票，弃权票0票。何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董 事对该事项回避表决。该事项已经公司第十届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议审议通过。 此项交易尚需获得股东大会的批准，三峡集团、中国长江电力 股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责 任公司等与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 （四）本次交易 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-012 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 22 日 9:15—9: ...

我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深 交所有关规定，本次交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案 时，关联董事应回避表决。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025 年 3 月 28 日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于 张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水 库和引水系统工程施工合同的议案》。 经审查，我们认为本次交易是公司出于南漳抽水蓄能项目建设 需要而开展，该抽蓄项目有利于进一步提升公司电力供应保障能 力，促进公司绿色低碳转型发展。本次关联交易由 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-010 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 2025年3月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场与视频会议相结合方式在公司3706会议室召开第十届董事会 第五次会议。本次会议通知于2025年3月18日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中韩勇董事、 龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会 议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会 议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体 签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》 本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议、第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过， 同意提交董事会审议。 公司全资子公司湖北能源集团南 ...