湖北能源集团股份有限公司 接待和推广工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）接待和推广的 行为和管理，加强公司的推广及与外界的交流和沟通，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定，并结 合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的接待和推广工作是指公司通过 接受投资者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场 参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本办法的目的是：规范公司接待和推广的 行为，在公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广 等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治 理，促进公司与投资者之间的良好关系，增进外界对公司的 进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和 推广活动中，应严格 ...

湖北能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司(以下 简称"公司")募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用 效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《湖北能源集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行 为准则。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与招股说明书或募集说明书等发行申请文件的承诺相一致， 不得擅自改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对 ...

湖北能源集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进董事会秘书规范、充分 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖北能源集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与 证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称深交所）之间的 指定联络人，为公司高级管理人员。同时董事会秘书担任投 资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司 其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动 中代表公司发言。董事会秘书依据《公司章程》和《董事会 议事规则》及本规则赋予的职权开展工作，履行职责，对公 司和董事会负责。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-076 湖北能源集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．变更会计师事务所的原因：鉴于大华服务合同期届满，公司 拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务报表审计机构。公司已就拟变 更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟通， 前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称信永中和） 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称大华）。 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-078 湖北能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使 用不超过 20 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资 金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号） 同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,144 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,899,999,998.40 元，扣除相关发行费用人民币 5,2 ...

湖北能源集团股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用向特 定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2024 年度向特定对象发行股 票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 735,689,290.87 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号） 批准，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,144 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,899,999,998.40 元，扣除相关发行费用人民币 5,299,041.15 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 2,894,700, ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-079 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:55 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-075 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 26 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事 会第十二次会议。本次会议通知已于 2025 年 11 月 18 日通过电子邮 件或送达方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张 龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事、陈海嵩 董事现场参加会议，涂山峰董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式 参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会 议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审 ...

Core Viewpoint - Hubei Energy is evolving into a comprehensive energy service provider, leveraging capital market support to enhance its production capabilities and ensure energy security in the region [1][6]. Group 1: Company Development and Capitalization - Hubei Energy was established in 2005 through the merger of two local energy companies and went public in 2010, becoming the first listed company in Hubei's energy sector [2]. - The company has successfully utilized capital market tools, conducting three rounds of private placements in 2012, 2015, and 2025, which have significantly bolstered its financial resources [2]. - The introduction of China Three Gorges Corporation as a major shareholder in 2015 marked a pivotal moment, enhancing Hubei Energy's financial strength and operational capabilities through resource and technology collaboration [2]. Group 2: Financial Performance and Shareholder Returns - Since its IPO, Hubei Energy has maintained a consistent cash dividend policy, with total cash dividends exceeding 8.2 billion yuan and an average payout ratio of 35.9% [3]. - The company has diversified its operations from solely electricity production to a comprehensive energy group, with a total installed capacity of 18.33 million kilowatts as of June 2025, including hydropower, thermal power, wind, solar, and energy storage [3]. Group 3: Energy Security and Structural Advantages - Hubei Energy's strategic location and market positioning enhance its energy security, with power generation concentrated in regions with high demand [4]. - The company has a balanced energy mix, with hydropower, thermal power, and renewable energy accounting for approximately 25.4%, 36.2%, and 38% of its total capacity, respectively, which mitigates risks associated with energy price fluctuations [4]. - Hubei Energy's advanced production technologies, including high-efficiency supercritical power generation units, contribute to its competitive edge in operational efficiency and reliability [5]. Group 4: Transition to New Energy and Innovation - In response to national carbon neutrality goals, Hubei Energy is investing in renewable energy projects, with wind and solar capacity reaching 6.96 million kilowatts, representing a 30 percentage point increase since its listing [6]. - The company is exploring new business avenues such as virtual power plants and energy storage, integrating various resources to enhance its market participation and revenue [6]. - Hubei Energy aims to establish a robust innovation ecosystem by 2030, focusing on key technologies and new business models to strengthen its digital and technological capabilities [7].

Core Viewpoint - The article highlights the development journey of Hubei Energy, emphasizing its transformation into a comprehensive energy group supported by capital market empowerment and strategic partnerships, particularly with China Three Gorges Corporation, to enhance energy security and drive regional economic growth [1][2]. Financing and Business Expansion - Hubei Energy became the first listed company in Hubei's energy sector in 2010, initially focusing on hydropower and thermal power, with limited asset scale [2] - The company has successfully utilized capital market tools, conducting three rounds of private placements in 2012, 2015, and 2025, which have continuously injected funds into its energy business [2] - The 2015 private placement marked a significant milestone, as China Three Gorges Corporation became the actual controller, facilitating resource, technology, and management collaboration [2] Shareholder Returns and Financial Performance - Since its listing, Hubei Energy has maintained a consistent cash dividend policy, with total cash dividends exceeding 8.2 billion yuan and an average payout ratio of 35.9% [3] - The company has diversified from a single power producer to a comprehensive energy group, with a total installed capacity of 18.33 million kilowatts as of June 2025, including hydropower, thermal power, wind, solar, and energy storage [3] Energy Security and Structural Advantages - Hubei Energy's core advantages include strong regional market absorption capacity, with its main power generation concentrated in Hubei province, enhancing energy security [4] - The company has a balanced energy source structure, with hydropower, thermal power, and renewable energy making up approximately 25.4%, 36.2%, and 38% of its installed capacity, respectively, which mitigates performance volatility [4] Technological Efficiency and Competitiveness - Hubei Energy has implemented advanced operational management in its hydropower stations, significantly improving water resource utilization [5] - The company operates four ultra-supercritical thermal power units, which account for 60.33% of its thermal capacity, showcasing competitive advantages in efficiency and operational costs [5] New Growth Opportunities and Carbon Goals - In response to national carbon neutrality goals, Hubei Energy is investing in wind, solar, and energy storage projects, increasing the share of clean energy to 37.96% of total installed capacity, a 30 percentage point increase since its listing [6] - The company is exploring new business areas such as virtual power plants and carbon trading, aiming to transform its clean energy advantages into economic benefits [6] Innovation and Future Development - Hubei Energy is committed to enhancing its technological innovation and digital transformation, with plans to increase R&D investment and develop impactful technologies by 2030 [7] - The company aims to become a comprehensive energy service provider characterized by clean, low-carbon, and intelligent solutions, contributing to national energy security and high-quality economic development [7]