重要内容提示： 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南 沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中标了河南安彩半导体有限公 司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程，现沃克曼拟与河南安彩高科股份 有限公司（以下简称"安彩高科"）的控股子公司河南安彩半导体有限公司（以 下简称"安彩半导体"）签订"河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制 品项目土建施工工程合同"（以下简称"土建施工合同"），合同总金额：含税 价人民币 37183226.65 元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，安彩半导体为安彩高科的控股子公司，公司 与安彩高科均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司，沃 克曼与安彩半导体均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，沃克曼与安彩半导体构成关联关系，土建施工合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-016 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 河南安彩半导体有限公司年产 ...

二Ｏ二四年四月 现场投票表决规则 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第二次临时股东大会 会议材料 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-013 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十次会议通知于2024年03月12日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年03月15日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州） 集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联 交易的议案 本议案涉及关联交易，关联监事潘广涛先生回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-012 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十次会议通知于2024年03月12日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年03月15日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 1.工程概况 （1）工程名称：中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包（一 标） （2）工程地点：郑州航空港综合实验区。雁鸣大道以东，灵润路以北，规 划六街以西，东海路以南。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-011 城发环境股份有限公司 关于中标固始县城区污水处理设施建设特许经营项目 社会资本方采购项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）于近期收到河 南正兴工程管理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司与河南汉盛国际工程 建设有限公司组成的联合体为 "固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社 会资本方采购项目"（项目编号: 固财招标采购-2023-105）中标人，中标金额： 污水处理服务费单价¥1.65元/吨，特许经营期30年。 一、项目主要情况 （一）项目名称 固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社会资本方采购项目。 （二）项目基本情况 1.项目编号：固财招标采购-2023-105 2.项目名称：固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社会资本方采 购项目 3.采购方式：公开招标 4.预算金额：226,063,300元 最高限价：226,063,300元 （3）采购范围：固始县城区污水处理设施建设特许经营项目主要包括 现有固 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-010 城发环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年02月27日（星期二）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年02 月27日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年02月27日（星期二）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会 ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供 的如下相关文件，包括： 1.公司现行有效的公司章程及作为其附件的股东大会议事规则 （日期为 2023 年 2 月 3 日，以下统称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2024 年 2 月 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 十 ...

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02-23 投资者关系 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 华泰证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司 及人员 时间 2024年2 月23日上午 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书李飞飞先生 人员姓名 问题1：垃圾发电基本盘情况，以及对下一步市场开拓的想法？ 答：公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日 （不含参股公司），32个项目全部投运，固废处理业务将进入成熟运 营期。公司未来3～5年聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务，以垃 圾发电为载体，协同现有业务，加快向一体化综合治理转型升级。前 端推进垃圾“收-转-运-烧”强协同，后端开发向“To B”业务延伸， 投资者关系 活动主要内容 加快推进工业供热、炉渣资源化，横向拓展餐厨、污泥、水处理项目， ...

城发环境股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及城发环境股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为城发环 境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第七 届董事会第十九次会议通知和相关文件后，认真审阅了提交本次董事 会审议的各项议案及相关资料并就有关情况进行了充分了解，对相关 议案涉及的事项进行了核查。本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，对相关议案进行了事前认可，同意提交董事会审议， 发表以下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 的独立意见 公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于 审慎判断，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理 可行，符合公司及全体股东的共同利益。相关调整程序符合相关法律 法规以及《公司章程 ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年二月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权 ...