证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-016 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董 事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ht ...

审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 海南高速公路股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，海南高速公路股份 有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 ...

2023 年度内部控制评价报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内 控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层组 织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标主要是合理保证经营管理合法合规、资产 安全,合理保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

海南高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润为 67,993,295.21 元，提取 10%法定盈余公积金 6,799,329.52 元，公司 期 初 未 分 配利 润为 411,931,448.51 元，分配 2022 年 年 度 普 通股 股利 49,441,415.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 423,683,999.2 元。 为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展 需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-021 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年度股东大会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 4 月 15 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 通 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 — 1 — 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股份有 限公司董事会就公司在任独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 金勇，男，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，个人理 财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海 南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组 长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任 大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速 公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会的情况 作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开 第 1 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方 面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益出发，督促 公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发 展。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 各位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 日 6 | | 审议通过《关于选举第八届监事 | | 第一次会议 | | | | | | | 会主席的议案》 | | 第八届监事会 | ...

海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年4 月5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事刘文 娟女士因公出差，其委托监事会主席庞磊先生参加会议并行使表决权；监事李 永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。会议由监 事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-017 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案 经审核，监事会认为 ...

独立董事工作制度 海南高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在海南高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 — 1 — 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...