证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-022 海南高速公路股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次限售股份实际可上市流通总数为 2,334,700 股，占公司股份 总数的 0.24%； 2、本次限售股份可上市流通日期：2024 年 4 月 29 日。 一、股权分置改革方案概述 （一）股权分置改革对价方案概述 公司非流通股股东向流通股股东以其持有的 96,646,836 股股份作为 本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每 10 股获送 3.9 股。 （二）通过股权分置改革方案于 2006 年 5 月 29 日经股权分置改革 相关股东会议审议通过。 （三）股权分置改革方案实施日：2006年7月18日。 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况 | 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 | 承诺及追 加承诺的 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南省交通投资控 ...

国信证券股份有限公司 关于海南高速公路股份有限公司有限售条件的 流通股股份上市流通申请的核查意见书（十四） | 保荐机构名称： | 国信证券股份有限公司 | 上市公司 | A | 股简称： | 海南高速 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称： | 何雨华 | 上市公司 | A | 股代码： | 000886 | 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、海南高速公路股份有限公司（简称"海南高速"或"公司"）股权分置 改革方案的相关情况 （一）海南高速股权分置改革基本情况 1、对价安排的形式和数量 公司原非流通股股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司（简称"海南 金城"）、中国信达资产管理公司（简称"信达资产公司"）和中国银行股份有 限公司海南省分行（简称"中行海南分行"）等向流通股股东以其持有的 96,646,836 股股份作为股权分置改革的对价安排，流通股东每 10 股获送 3.9 股。 2、执行对价安排情况 在海南高速股权分置改革方案实施中，共有 285 名非流通股股东执行对 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-023 海南高速公路股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之 处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化。 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注及核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关 事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司不存 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规 定，公司对大华所履职情况进行评估，具体情况如下： 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机 构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）项目组信息 项目合伙人：王祖平，1994 年 ...

海南高速公路股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005233 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海南高速公路股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年年度商誉减值报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 三、是否存在减值迹象 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | | | | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计提 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | 减值 | | | | | 智岛阳光信息科技（海南） | 不存在减 | | 否 | | 未减值不 | | | 有限公司含商誉的资产组 | 值迹象 | | | | 适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告 编号 | 评估价 值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日，海南 | | | | | | | 高速文体旅游产业投 | | 智岛阳光信 | | | 中瑞评报 | | 资 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000135 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 海南高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 海南高速公路股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000135 号 海南高速公路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我 ...

海南高速公路股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007187 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//acc mof any co 海南高速公路股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı 1 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 海南高速公路股份有限公司: 我们接受委托,对海南高速公路股份有限公司(以下简称海南高 速 公司) 2023年度财务报表进行审计,并出具了大华审字 [2024]0011005233 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该 明细表已由海南高速公司管理 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 124,162,255.69, a decrease of 26.5% compared to CNY 169,163,109.79 in 2022[20] - After deducting certain amounts, the net operating revenue was CNY 115,272,805.98, down 26.9% from CNY 157,656,668.37 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -10,621,132.85 CNY, a decrease of 5.13% compared to the previous period[28] - Basic and diluted earnings per share were both 0.092 CNY, down 63.20% from the previous year[28] - The weighted average return on equity was 2.97%, a decrease of 5.57% compared to the previous year[28] - Total revenue for 2023 was $124.16 million, a decrease of 26.60% compared to $169.16 million in 2022[47] - Real estate sector revenue dropped by 69.17% to $42.66 million, down from $138.37 million in 2022[47] - The company sold 4,128.43 square meters in 2023, a significant decline of 73.85% from 15,787.52 square meters in 2022[48] - The net cash flow from operating activities was -287,456,196.57 CNY, representing a significant decline of 445.79%[28] - The net cash flow from investment activities dropped by 79.95% to 152,998,395.40 CNY, primarily due to a decrease in stock divestitures compared to the previous year[70] Real Estate Development - The total investment in real estate development in Hainan Province for 2023 was CNY 1170.73 billion, showing a year-on-year growth of 1.1%[24] - The sales area of residential properties in Hainan reached 8.9969 million square meters in 2023, an increase of 39.7% compared to the same period last year[24] - Real estate costs decreased by 69.91% to $1.88 million, reflecting reduced sales volume[51] - Total operating costs for the real estate sector were $18.82 million, with a gross margin of 55.89%[60] - Inventory in the real estate sector decreased by 60.06% to 1,879.64 square meters[48] Strategic Focus and Development Plans - The company plans to focus on key areas such as "industry leadership, infrastructure support, and livelihood security" to ensure stable development in the real estate sector[24] - By 2025, Hainan aims to achieve a cumulative investment of over CNY 2200 billion in transportation infrastructure construction over five years[25] - The company is expected to benefit from the continuous release of free trade port policy dividends, enhancing its business expansion and operational efficiency[25] - The company is committed to deepening the integration of culture and tourism, leveraging government support for the cultural tourism industry and marine economy[25] - The company will optimize its industrial layout and accelerate business transformation in line with national transportation development goals[25] Governance and Management - The company is focusing on enhancing governance capabilities and has implemented a three-year action plan to improve quality and competitiveness[31] - The company has established a digital management system to enhance operational efficiency and project management[39] - The company has established an independent financial department and accounting system to ensure compliance and operational independence[125] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[143] - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements[141] Cash Flow and Financing - The company's cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -67,279,690.50 CNY, a 36.99% increase in outflow compared to the previous year[70] - The total cash inflow from financing activities decreased by 53.71% to 2,701,233.66 CNY in 2023[70] - Cash and cash equivalents saw a net decrease of 201,737,491.67 CNY, marking a 130.51% decline from the previous year[70] - The company reported a total investment income of 165,221,281.13 CNY, representing a 151.66% increase year-over-year[86] Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 579, with 248 in administrative roles, 207 in production, 52 in sales, and 28 in technical positions[191] - The company conducted 17 sessions of "Hainan Highway Lecture Hall" and 35 sessions of business knowledge classes, with a total of 390 training sessions attended by 4,140 participants[192] - The performance-based compensation policy links employee salaries to performance evaluations, with senior management salaries based on a multiple of the average salary of provincial state-owned enterprises[191] Risk Management - The company faces macroeconomic risks due to global economic instability, which may impact business development[98] - The company will closely monitor industry policy dynamics and develop effective countermeasures to enhance risk prevention capabilities[99] - The company is actively monitoring macroeconomic trends and industry developments to enhance decision-making capabilities during its transformation[136] Shareholder and Board Information - The company’s major shareholder, Hainan Jiaotou, holds 251,036,039 shares, accounting for 25.39% of the total share capital[125] - The company held 10 board meetings during the reporting period, reviewing over 30 related proposals including regular reports and major investments[123] - The current chairman, Chen Taifeng, has been in office since February 7, 2024, with a term ending on January 5, 2026[162] - The company has a total of 11 board members, including 4 independent directors[165]