四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 014014-0022-061701 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-41 （二）会议的召集人 1 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-37）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-40 峨眉山旅游股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获公 司 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.公司 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日 的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 2 元（含税），不送红股，不转增资本公积金。若本次利 润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额 固定不变的原则进行调整。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。 3.本次实施的分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的 分派方案及其调整原则一致。 4.本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过 1 两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024- 35 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十七次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会 议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司董事会战略委员会审议通过了此议案。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部 ...

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资总额 | 根据募集资金净额调整 后募集资金拟投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 | 19,000.00 | 18,000.00 | | 3 | 成都峨眉山国际大酒店改建项目 | 9,000.00 | 8,751.99 | | 4 | "只有峨眉山"实景演艺建设项目 | | 12,070.00 | | | 合计 | 48,000.00 | 46,751.99 | （二）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情 况制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准峨眉山 旅 ...

峨眉山旅游股份有限公司 公司负责人薪酬考核管理办法 （2024年5月修订稿） 第一章 总则 第一条 为推动峨眉山旅游股份有限公司（以下简称:公司） 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，进一步规范和加强 公司负责人薪酬考核管理，按照相关规定及公司章程，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司董事会（不含外部董事、独立董 事、职工董事）、监事会（不含外部监事、职工监事）、经理层 （含总经理、副总经理）负责人以及公司章程规定的其他公司负 责人(含：董事会秘书、总监等，以下统称：其他负责人）的薪 酬管理和综合考核评价。党委书记、党委副书记、纪委书记、工 会主席参照本办法执行。 第三条 薪酬考核管理遵循下列原则： （一）坚持党的全面领导原则。建立与现代企业制度相适应 的激励约束机制，压实公司负责人责任，增强公司市场竞争力和 发展活力。 （二）坚持权责统一的原则。健全与公司负责人年度经营业 — 1 — 绩考核结果紧密挂钩、与承担经营风险和管理责任相匹配的薪酬 分配机制，充分发挥薪酬考核管理对调动公司负责人积极性的重 要作用。 — 2 — （三）坚持差异化分配的原则。实行与公司负责人管理方式 相匹配、与公司战略目标和发 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-37 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大 ...

邱胜 石红艳 江越 2024 年 5 月 30 日 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的审核意见 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真的核查。经 审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于促 进公司经营管理效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。监事会对部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。同 意将该事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 监事签名： ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-38 峨眉山旅游股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事 会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用 途的议案》，同意公司拟将"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目" 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；拟同意公司变更部 分募集资金用于"金顶索道改造提升项目"。公司董事会战略委 员会、监事会发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）对本事项出具了明确的核查 意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 1 二、募集资金管理与使用情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券 法》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集 资金管理制度 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-39 | | | | 经营宗旨：为适应市场经济的发展，贯 | | | | | | | | | | | 经营范围：旅游业务、票务代理服务、旅客票 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 彻大开发的战略。发挥集团企业的优 | | | | | | | | | | | | | 务代理、业务培训(不含教育培训、职业技能培 | | | | | | 势，整合各方资源和力量，做大做强旅 | | | | | | | | | | | | | 训等需要取得许可的培训）、会议及展览服务、 | | | | | | 游产业，为四川省旅游产业实行追赶 | | | | | | | | | | | | | 组织文化艺术交流活动、商务代理代办服务、 | | | | | 第五条 | 型，跨越式发展做出应有的贡献。 | | | | | | | | | | | | | 酒店管理、工艺美术 ...