峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第一百三十二次会议，审议并 通过了《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》。经公司 总经理马令先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，董 事会同意聘任苏真武先生（简历附后）为公司行政总监，任 期自董事会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-03 峨眉山旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：苏真武先生简历 苏真武，男，中国国籍，回族，1973 年 2 月出生，大学 学历，文学学士，西南民族学院现代秘书与公共关系专业毕 业。历任峨眉山市绥山镇党委委员、副镇长、人武部长，峨 眉山市委宣传部副部长、外宣传办(市政府新闻办)主任、网 管办主任、文明办主任，峨眉山市新平乡党委书记，峨眉山 市委办主任，峨眉山市委宣传部副部长(兼)、市文化体育和 旅游局党组书记、局长、市广播电视局局长、 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-48 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2023年12月29日下午14:30； 网络投票时间为：2023年12月29日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2023年12月29日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2023年12月29日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会 议室。 1 1．出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份216,758,994股， 占上市公司总股份的41.1375％。 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2023年12月 ...

为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规及本公司章程的有关规 定，制定本《峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则 （经公司2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （八）法 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第 014014-0019-122901 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规 ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度 （经公司2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》及峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，充分保护中 小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按 照相关法律、行政法规及中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事人数 1/3 以上（含 1/3）。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要 求的人数时， ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-47 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-46）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会 1 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十一次会议审议通过了《关于召开 202 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-44 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 公司通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、短信方式发出。会议由 董事长王东主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委 员会工作细则》。 （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》 公司董事会拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14：30 在公司二楼 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。会议将采用现场会议 和网络投票结合方式进行。 本议案需提交股东大 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 辞职 | 第十三条 辞职 | | | | 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向 | 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向 | | | | 董事会提交书面辞职报告，董事会将在 2 日内披露有关情 | 董事会提交书面辞职报告，董事会将在 2 日内披露有关情 | | | | 况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， | 况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， | | | | 或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 | 或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 | | | | 分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职 | 分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职 | | | | 报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生 | 报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生 | 新增，《上市公司独 | | 1 | 效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 | 效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 ...

峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则 四、峨眉山旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十一次会议审议通过) 1 一、峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则 二、峨眉山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三、峨眉山旅游股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三 ...

峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订稿） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规及本公司章程的有关规 定，制定本《峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 ...