证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司关于 公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2025 年 5 月 6 日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"法 尔胜"）召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于<江苏法尔胜股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司与认购对象签署 附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，确认本次发行对象为法尔胜泓昇集 团有限公司（以下简称"泓昇集团"），并同意公司与认购对象签署附生效条件 的股份认购协议。泓昇集团为公司控股股东，本次向特定对象发行股票以及公司 与泓昇集团签订附生效条件的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特定对象 发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。 2、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会、深圳证券交易所的 审核通过及经中国证券监督管理委员会注册。本次向特定对象发行股票方案能否 获得相关的批准/审 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-025 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮件 和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。 4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在进行认真了 自查论 ...

4.经审阅，公司编制的《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发 行股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为，本次向特定对象发行股票募 集资金使用符合公司整体发展规划及相关政策和法律法规要求，可以更好地满足 公司日常生产运营和业务发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提 江苏法尔胜股份有限公司监事会 对公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"））拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的 相关要求，认真审核了公司编制的向特定对象发行股票的相关发行文件，发表审 核意见如下： 1.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查，我们认为 公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项 规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2.经审阅，我们认为公司本次向特定对象发行股票的方案和预案系结合公司 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-024 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:00在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次董事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和 ...

法尔胜（000890）公告，公司计划向控股股东泓昇集团发行股票，募集资金总额不超过3.1亿元，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。本次发行价格为2.48元/股，拟认购 股数不超过1.25亿股(含本数)，未超过发行前公司总股本的30%。泓昇集团认购的股份自发行结束之日 起36个月内不得转让。本次发行完成后，泓昇集团直接持有公司股份比例提升至43.62%，公司控股股 东和实际控制人不会发生变化。 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-031 江苏法尔胜股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"）拟以向特定对象发行不超 过 125,000,000 股股票（以下简称"本次发行"），法尔胜泓昇集团有限公司为 本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承 诺函》，具体内容如下： "1、自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持法尔胜的股票的情形； 2、自定价基准日起至法尔胜本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以任 何方式减持所持有的法尔胜的股票，也不存在任何减持法尔胜的股票的计划； 3、本公司在本次发行所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月 内不转让；本公司因法尔胜分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取 得的股票亦应遵守前述限售安排； 4、上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 于发出收购要约。鉴于本次发行中认购对象已承诺，通过本次发行获得的上市公 司的新增股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行 转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。待公司股东会 非关联股东批准后，泓昇集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 因此，公司董事会同意提请公司股东会非关联股东批准认购对象泓昇集团 及其一致行动人免于发出收购要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易 事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议出具了审查意见。 本次交易事项尚需股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年五月 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"、"公司"）为满足公司业务发展的 资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 125,000,000 股（含本数），拟募集资金总 额不超过 31,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及 偿还借款。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国内是全球最大钢丝生产国，行业增长依赖技术驱动和全球化布局 中国是全球最大的钢丝生产国，但产能结构性过剩，低端产品同质化竞争激烈，高端 产品（如超高强度钢丝）仍依赖进口（如日本、德国品牌）；钢丝行业呈现"头部集中、 结构升级"的格局：一方 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年五月 1 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过人民币 31,000 万元（含本数），发行股份数量为不超过 12,500 万股（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规 定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 2、降低资产负债率，增强抗风险能力 近年来公司资产负债率维持在较高水平，高资产负债率对公司的融资能力及持续经营 能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发展。本次募集资金到位并投入使用后，公司 2 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 31,000 万元（含本数），扣除发 行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （ ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-033 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 江苏法尔胜股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发 行股票等相关议案。《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案》（以下简称"预案"）等相关文件已于 2025 年 5 月 7 日在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 7 日 1 ...