欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，欢瑞世纪联合股份有限公司 （以下简称"公司"）特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准，以发起方式于 1997 年 11 月 16 日设 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-054 欢瑞世纪联合股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月10日 (星期三) 14:30。 网络投票时间：2025年12月10日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年12月10日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年12月10日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵枳程先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定。 ...

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京海润天睿律师事务所 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：欢瑞世纪联合股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受欢瑞世纪联合股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业 ...

Group 1 - The Hainan Wenchang International Space City is set to launch a super factory capable of producing 1,000 satellites annually, enabling a seamless connection between satellite production and launch [2] - Over 20 upstream and downstream enterprises have signed agreements to settle in the area, indicating a growing ecosystem for rocket research and development, satellite manufacturing, and launch control [2] Group 2 - The film sector showed significant activity, with companies such as Ciwen Media and Bona Film Group hitting their daily limit up, while others like China Film, Happy Blue Ocean, and Huayi Brothers also experienced gains [3] - As of December 8, the box office for "Zootopia 2" in mainland China has surpassed 3 billion yuan, reflecting strong audience interest and potential revenue for the film industry [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights significant stock price increases in the Chinese film and media industry, with several companies experiencing notable gains [2][3] - Ciwen Media saw a maximum increase of 10.02%, reaching a price of 8.89 [3] - Bona Film Group experienced a rise of 9.40%, with its current price at 10.59 [3] - Other companies such as China Film, Huanrui Century, Jinyi Media, Happy Blue Ocean, and Hengdian Film also reported increases in their stock prices, ranging from 2.49% to 3.83% [2][3]

【影视板块盘初活跃 慈文传媒触及涨停】智通财经12月9日电，影视板块盘初活跃，慈文传媒、博纳影 业触及涨停，中国电影、幸福蓝海、欢瑞世纪、金逸影视跟涨。消息面上，灯塔专业版数据显示，截至 12月8日，《疯狂动物城2》在中国内地的票房已突破30亿元，最终有望冲击40亿元大关。 转自：智通财经 ...

Group 1 - The article highlights significant stock price increases in the film and media industry, with Ciweng Media reaching a limit up and Bona Film Group rising over 9% [2] - Specific stock performance includes Ciweng Media at +10.02% with a current price of 8.89, and Bona Film Group at +9.40% with a price of 10.59 [3] - Other companies in the sector also saw gains, including China Film (+3.83% at 17.60), Huanrui Century (+3.07% at 8.05), and Jinyi Film (+2.84% at 11.58) [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 欢瑞世纪联合股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2025年11月25日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。 现将公司关于召开2025年第二次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-053 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 25 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合 的方式。 现将公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下： 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-053 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9: ...