000895 投资者调研记录 编号：2024-07 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------| | 时间 | 2024 年 8 月 13 日 | 地点 | 电话会议 | | 投资者关 | | | | | 系活动类 | 双汇发展 2024 | 年半年度业绩交流会 | | | 别 | | | | | | 申万宏源 周缘 | | | | | 阳光资产 吴烨琳 | | | | | 银华基金 李爽 | | | | | 嘉实基金 李亨通 | | | | | 瑞银证券 陈程智 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 南方基金 董泓孛、周浩农银汇理 梁国柱平安养老 唐宋媛中邮证券 蔡雪昱 | | | | | 中金公司 武雨欣 | | | | | 长江养老 张喆 | | | | | 国寿资产 麻锦涛、李想 | | | ...

202 教 nj 是 # न 北 最 河南双汇投资发展股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责 人(会计主管人员)李俊冉声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及公司未来发展战略、发展规划等前瞻性描述，均 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足 够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目 标的实现产生不利影响的风险因素，具体内容请见本报告"第三节管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投 资者注意投资风险。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 3,464,661,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-22 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张宪胜 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股 份有限公司董事会 提名为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-27 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 田兵 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 8 月 10 日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员（以下 简称董监高）所持本公司股份及其变动的管理。本公司董监高就其所 持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董监高所持本 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-24 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 尹效华 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-26 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 张宪胜 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2024 年半年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并对股东 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-25 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 胡小松 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2024 年 8 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河南双汇投资发展股份有限公司独立 董事管理制度》等相关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的有关资料进行了认真 审阅，并发表如下审查意见： 通过审阅公司第九届董事会独立董事候选人尹效华先生、胡小松先生、张宪 胜先生、田兵先生的教育背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存 在《公司法》和《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事 的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法 失信信 ...