| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 监事。 | | 第九条 | 第九条 | | 监事执行公司职务时违反法律、 | 监事执行职务违反法律、行政法 | | 行政法规、部门规章或公司章程的规 | 规、部门规章或公司章程的规定，给公 | | 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | 责任。 | | | 第十二条 | 第十二条 | | 监事会行使下列职权： | 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | （三）对董事、高级管理人员执行 | （三）对董事、高级管理人员执行 | | 公司职务的行为进行监督，对违反法 | 职务的行为进行监督，对违反法律、行 | | 律、行政法规、公司章程或者股东大会 | 政法规、公司章程或者股东会决议的 | | 决议的董事、高级管理人员提出罢免 | 董事、高级管理人员提出罢免的建议； | | 的建议； | …… | | …… | （七）依照《公司法》第一百八十 | | （七）依照《公司法》第一百五十 | 九条的规定，对董事、高级管理人员提 | | 一条的规定，对董事、高级管理人员提 | 起诉讼； | | 起诉讼； ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第二次临时股东 大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司) 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 者通常应有的合理注意。 | | 第五条 | 第六条 | | 董事应当遵守法律、行政法规和 | 董事应当遵守法律、行政法规和 | | 公司章程，对公司负有下列忠实义务： | 公司章程，对公司负有下列忠实义务： | | （一）不得利用职权收受贿赂或 | （一）不得利用职权贿赂或者收 | | 者其他非法收入，不得侵占公司的财 | 受其他非法收入，不得侵占公司的财 | | 产； | 产； | | …… | …… | | （五）不得违反公司章程的规定 | （五）直接或者间接与本公司订 | | 或未经股东大会同意，与本公司订立 | 立合同或者进行交易，应当就与订立 | | 合同或者进行交易； | 合同或者进行交易有关的事项向董事 | | （六）未经股东大会同意，不得利 | 会或者股东会报告，并按照公司章程 | | 用职务便利，为自己或他人谋取本应 | 的规定经董事会或者股东会决议通 | | 属于公司的商业机会，自营或者为他 | 过； | | 人经营与本公司同类的业务； | （六）不得利用职务便利为自己 | | | 或者他人谋取属于公司的商业机会。 | | | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 7 日 （经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 ...

（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专 门会议审查意见》之签字页） 尹效华：________________ 胡小松：________________ 张宪胜：________________ 田 兵：________________ 2024 年 12 月 7 日 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会全 体独立董事于 2024 年 12 月 7 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，对拟提 交公司第九届董事会第五次会议审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件，在保证 所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，对审议事项发表如下审查意见： ...

《股东会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和 规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进 行修订，并将本规则名称变更为《股东会议事规则》，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 股东大会分为年度股东大会和临 | 股东会分为年度股东会和临时股 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 | 东会。年度股东会每年召开一次，应当 | | 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举 | | 个月内举行。临时股东大会不定期召 | 行。临时股东会不定期召开，出现《公 | | 开，出现《公司法》第一百条规定的应 | 司法》第一百一十三条规定的应当召 | | 当召开临时股东大会的情形时，临时 | 开临时股东会的情形时，临时股东会 | | 股东大会应当在 2 个月内召开。 | 应当在 2 个月内召开。 | | …… | …… | | 第十四条 | 第十四条 | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 单独或者合计持有公司 1%以上 | | 股份的普通股 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第九届监事会第三次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保 公司监事会能够依法独立行使职权，充分发挥监事会的监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 监事 第二条 公司章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适 用于监事。 董事、经理（总裁）和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益 与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 监事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到 管理者通常应有的合理注意。 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，公司章程第九十九条 关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事任期届满 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 市值管理制度 （五） 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与人员 （2024 年 12 月 7 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作。 （二） 系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三） 科学性原则：公司应 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议） 第一章 总则 第一条 为保护公司及股东的权益，规范董事行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 1 日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失 信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-44 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年12月7 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2025年与关联方发生的日常 关联交易情况如下： 1、 日常关联交易事项 2025年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料 和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关 联人提供的商标使用许可及劳务。 2、 关联人名称 1 （1） 漯河汇盛生物科技有限公司； （2） 漯河双汇物流投资有限公司； （3） 罗特克斯有限公司； （4） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司； 注：2024年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。 4、 关联交易履行的审议程序 单位：万元 | 关联交 | 关 ...