[Table_Market] 交易数据 | 52 周内股价区间（元） | 22.41-28.81 | | --- | --- | | 总市值（百万元） | 91,883 | | 总股本/流通A股（百万股） | 3,465/3,464 | | 流通 B 股/H 股（百万股） | 0/0 | [Table_Balance] 资产负债表摘要(LF) | 股东权益（百万元） | 19,934 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 5.75 | | 市净率（现价） | 4.6 | | 净负债率 | 9.14% | | | | ——双汇发展更新报告 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | [table_Authors] 訾猛(分析师) | 陈力宇(分析师) | 李美仪(分析师) | [Table_Target] | 上次评级: | 增持 | | 021-38676442 | 021-38677618 | 021-38038667 | 目标价格： | | 31.70 | | zimeng@gtjas.co ...

2025 年 2 月 8 日 截至本公告披露日，郭云龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其离任后将继续严格遵守相关法律法规及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关 于离任高级管理人员减持公司股份的限制性规定。 公司董事会就郭云龙先生担任公司副总裁期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-01 河南双汇投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 7 日收到公司副总裁郭云龙先生提交的书面辞职报告，郭云龙先生因个人原因申请 辞去公司副总裁职务，其离任后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》等相关规定，郭云龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护公司及股东的权益，规范董事行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 30 日 （经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-46 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限 1 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 16:00。 (五) 网络投票时间： ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南双汇投资发展股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受河南双汇投资发展股份有限公 司(以下简称"公司")委托，委派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及其他相关 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对本次股东大 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保 公司监事会能够依法独立行使职权，充分发挥监事会的监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 监事 第二条 公司章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适 用于监事。 董事、经理（总裁）和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 1 依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对 定期报告签署书面确认意见。 第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质 询或者建议。 第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司) 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-45 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会 2．网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 ...