2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 | | | | 年度占用 | | | | | | | 年年度占 | 2023 | | | 2023 | | | | | | 非经营性资金 | 资金占用方 | | 上市公司核算的会计 | | | 用累计发生金 | | | | | | | 占用形成原 | | | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 科目 | 占用资金余 | | 额（不含利 | | 资金的利 | | | 度末占用 | | 因 | 占用性质 | | | | | | | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品 （002216.SZ）、中原环保（000544.SZ）、双汇发展（000895.SZ）等上市公司独 立董事。现任太龙药业（600222.SH）、宇通客车（600066.SH）及本公司独立董 事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 ...

（2024 年 3 月 23 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 河南双汇投资发展股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共 同参与的一项活动： （一）保证企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并对股东、董 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 已审财务报表 审计报告 安永华明（2024）审字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 2023年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 139 | | | 补充资料 | | | | | | 1．非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2．净资产收益率和 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 3 月 23 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为有效实施企业内部控制，提高河南双汇投资发展股份有限公司 （以下简称公司）经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续、高质量发展， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工 共同参与的一项活动： （一）保证企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全和有效实施负责。监事会对 1 董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （二）保障企业资产 ...

| | 关于本报告 2 | | --- | --- | | 1. | 汇·稳健发展 4 | | 1.1 | 走进双汇 4 | | 1.2 | 企业管治 8 | | 1.3 | ESG 治理 14 | | 2. | 汇·优质产品 20 | | 2.1 | 严控质量 20 | | 2.2 | 研发创新 29 | | 2.3 | 匠心服务 31 | | 2.4 | 行业共进 35 | | 3. | 汇·溯源安心 38 | | 3.1 | 可持续养殖 38 | | 3.2 | 可持续供应 44 | | 4. | 汇·绿色责任 48 | | 4.1 | 应对气候变化 48 | | 4.2 | 落实环境保护 60 | | 4.3 | 优化资源管理 63 | | 5. | 汇·企业公民 67 | | 5.1 | 员工权益 67 | | 5.2 | 员工赋能 70 | | 5.3 | 健康安全 78 | | 5.4 | 社区贡献 81 | | | 读者反馈表 84 | 关于本报告 本报告是河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"双汇发展"或"本公司"）及其下属公 司（以下简称"集团"或"我们"）发布的第六份环境、社会责任及公 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-11 河南双汇投资发展股份有限公司 关于调整利润分配政策及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》，同意调整公司利润分配政策及 修订《公司章程》相关条款，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、调整利润分配政策及修订《公司章程》相关条款 （一） 董事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》，同意 调整公司利润分配政策及修订《公司章程》相关条款，并同意提请股东大会授权 公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。该议案尚待提交 公司股东大会审议。 （二） 监事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八 ...

汇丰前海证券有限责任公司 关于 河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 保荐机构 签署日期：二〇二四年三月 汇丰前海证券有限责任公司 关于河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 汇丰前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为河南双汇投资发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"双汇发展"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对双汇发展募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 情况进行了认真审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 罗新建，法学学士，一级律师。近年来，一直担任河南仟问律师事务所主任， 现兼任河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有限公司 外部董事，荣科科技股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2023 年度履职概况 （一） 出席董事会及股东大会情况 报告期 ...