香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 三月三十一日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 三月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-008 鞍钢股份有限公司 第九届第十五次监事会决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九 监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人， 届第十五次监事会， 出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委 托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》 《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度报告及其摘要》 监事会对 2024 年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《鞍钢股份有限公司 2024 年 度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.7590 yuan for 2024, a decrease of 118.73% compared to -0.3470 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -71.22 billion yuan, representing a decline of 118.8% from -32.55 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 9.06% to 1051.01 billion yuan in 2024 from 1155.71 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -13.91% in 2024, down from -5.78% in 2023, indicating a significant deterioration in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 758,174.2 million shares, accounting for 80.92% of the circulating shares, with an increase of 3,810.77 million shares compared to the previous period [2] - Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 501,611.15 million shares, representing 53.54% of the total share capital [3] - Hong Kong Central Clearing (Agent) Co., Ltd. increased its holdings by 23.80 million shares, now holding 139,926.31 million shares, which is 14.94% of the total [3] Dividend Distribution - The company has announced no dividend distribution or capital increase for the current period [3]

鞍钢股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-019 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-321 百万元。依据 公司章程，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持 续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案的具体情况 | （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 本年度 | | 上年度 | | 上上年度 | | | 现金分红总额（百万元） | 0 | | 0 | 54.33 | | | 回购注销总额（百万元） | 0 | | 0 | 0 | | | 归属于上市公司股东的净利润（百万元） | | -7,122 | | -3,257 | 156 | | 合并 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鞍钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 鞍钢股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10295 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10295 号 鞍钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了鞍钢股份有限公司（以下简称"鞍钢股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鞍钢股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 2025 年 03 月 28 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10296 号 关于鞍钢股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10296 号 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10294 号的无保留意见审 计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 ...

鞍钢股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10294 号 鞍钢股份有限公司 2024 年度 财务报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —合并利润表 | 3 | | —合并现金流量表 | 4 | | —合并股东权益变动表 | 5-6 | | —母公司资产负债表 | 7-8 | | —母公司利润表 | 9 | | —母公司现金流量表 | 10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10294 号 鞍钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了鞍钢股份 202 ...

鞍钢股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第ZG10299号 一、管理层的责任 鞍钢股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZG10299 号 关于鞍钢股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10294 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 鞍钢股 ...

鞍钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10300 号 关于鞍钢股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10300 号 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10294 号的无保留意见审 计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总 表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是鞍钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪建华） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及鞍钢股份有限 公司（以下简称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负 责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相 关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切 实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联 电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任鞍钢股份独立董事、山 西太钢不锈钢股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、凌源钢铁股 份有限公 ...