证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-53 江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议于 2024 年 5 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 5 月 16 日，会议以现场和通讯相结合 方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层 成员 2023 年度个人业绩考核结果的议案》。 关联董事叶荣先生、宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事 投票表决。 根据公司 2023 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公 司董事会提名、薪酬与考核委员会的考 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 017 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 昌）事务所（以下简称"本所"）接受江西 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-52 江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （五）股权登记日：2024 年 5 月 10 日 （六）公司 2023 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 20 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-50 江西赣能股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣能股份有限公司（以下简称“ 公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“ 2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （ https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00。届时公司高管 将在线就公司2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-43 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日常生产经营 及业务发展的需要，2024 年度，公司及所属企业预计与以下关联方发生日常关 联交易。具体情况如下： 1、公司下属丰城电厂 2024 年度预计与江西煤业集团有限责任公司销售运输 分公司（以下简称"江西煤运"）、江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简称"陕 赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"）发生燃 煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 263,606 万元。2023 年度同类交易实际 发生总金额为 236,400.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2024 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信丰电厂"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2023 年度同类交易实际发生总金额为 91 ...

江西赣能股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 6-00041 号 江西赣能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

江西赣能股份有限公司 资金管理办法 （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司资金管理，统筹运用资金，提高资 金使用效益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况制订本 办法。 第二条 公司股东大会、董事会及总经理办公会，按其 各自权限，负责资金管理工作，管理原则为：集中管理，统 筹安排，分级负责。 第三条 在公司总经理及财务分管领导(或主管会计工 作负责人)组织下，财务部具体负责资金管理的各项活动。 第四条 本办法适用于公司及所属各单位。 第二章 资金来源及筹集 第五条 电力销售收入是公司资金的主要来源，必须积 极催收，以保证公司正常运转。 第六条 公司根据生产经营的实际需要，经股东大会（或 董事会）批准，可以通过发行股票、债券及银行贷款等筹集 资金。 第七条 财务部根据公司年度预算编制年度资金预算及 月度资金计划，做好资金筹措安排。 第三章 现金管理 第八条 公司及所属单位要设定现金库存的限额（本部最 高限额一万元，所属各单位根据业务实际情况自行设置）， 超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。 第九条 公司及所属单位根据《现金管理暂行条例》 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2024-37 2024 年 4 月 1 江西赣能股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶荣、主管会计工作负责人许扬及会计机构负责人（会计主 管人员）王润联声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司信息披露遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》中电力相关业的披露要求，本报告第三节"管理层讨论与分析" 中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 975677760 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

江西赣能股份有限公司 关联交易管理制度 （黑体表粗为本次修订） （2023年8月修订）（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制订本管理制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的 关联法人： | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 1 | | 第三章 关联交易的内容 3 | | 第四章 关联交易的审议程序 5 | | 第五章 关联交易的信息披露 11 | | 第六章 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公 允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或其他组织； (三) 由本管理制度第四条所列公司的关联自然人直 接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的 ...

江西赣能股份有限公司 债务融资管理办法 （黑体加粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范融资行为，降低资本成本，减少融资风 险，提高资金利用效率，依据国家有关财经法规规定，并结 合公司具体情况制定本办法。 第二条 本制度所指的融资主要是债务性融资（不含由 公司其他部门负责的融资），主要包含向银行或非银行金融 机构借款、发行银行间债务融资工具、融资租赁、票据池质 押、票据贴现等。 第三条 公司融资管理的原则： 1、适度负债、防范风险； 1、制定公司融资事项的管理办法； 2、提出融资事项具体方案，并负责落实； 3、提出或审查公司重点项目的负债融资方案； 4、负责对公司所有筹集的资金的使用监督与管理。 2、遵守国家法律、法规规定； 3、所有融资由公司统一规划； 4、根据公司战略和业务发展需要以及资本市场的情况 在不同时期采取不同的融资政策。 第四条 本制度适用于本公司，所属单位（控股公司） 参照执行。 第二章 融资组织与决策 第五条 根据融资方案的不同，按照公司章程的规定， 在授权范围内由公司财务部具体实施全公司的融资工作。 第六条 财务部负责公司债务融资管理，主要负责以下 事项： 第七条 公司各子公司（含孙 ...