江西赣能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规 划承前启后的关键之年，是新一轮国企改革启动之年，公司董事会在股东的大力 支持和监事会的认真监督下，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定， 忠实履行董事会"定战略、作决策、防风险"的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，保持了公司良好的发展态势。现就董事会 2023 年度工作完成 情况和 2024 年度工作计划汇报如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）2023 年度公司经营情况概述 2023 年，面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性，公司董事会科学制定 全年各项生产经营目标，在广大股东的大力支持下，在经营层和全体员工的切实 努力下，各项工作有序推进，高质量完成了年初制定的各项工作目标。 1、报告期公司总体经营情况 截至 2023 年底，公司总装机容量 385.98 万千瓦，较上年同期增加 7.01%； 资产总额 136.49 亿元，较期初增长 15.45%；净资产 52.54 亿元，较期初 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益， 依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司股东大会和董事会，对公 司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督， 维护了公司利益和全体股东权益。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，主要召开情况如 下： （一）2023 年 2 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时监事会，审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告及利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关 于＜董事会 2022 年度内部控制自我评价报告 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-48 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的提示性公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长叶荣先生；董事、总经理宋和斌先生；独立董事罗小平先生、王 善铭先生、蒙淑平先生及廖县生先生；副总经理许扬先生；副总经理、董事会秘 书李洁女士。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投 资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期 二） 15:30-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/1402IWC9rrO 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 江西赣能 ...

江西赣能股份有限公司 对外担保管理办法 （黑体加粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益和公司财务安全，加 强公司银行信用和担保管理，规范和降低经营风险，根据《公 司法》、《证券法》、《担保法》、中国证监会《关于上市 公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和《公司章程》的规定，制定本管理办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会 或股东大会审议批准，公司及公司控股子公司、分公司不得 对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为控股 子公司提供担保。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为 他人提供的保证、抵押或质押。担保方式包括连带责任保证、 一般保证、抵押、质押等，也包括具有担保特征的共同借款 合同、差额补足或流动性支持等支持性函件的隐性担保。 第四条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的 原则，拒绝强令为他人提供担保的行为。公司控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人担保。 第五条 公司为控股子公司担保视同对外担保。 本办法所 ...

江西赣能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先 生及廖县生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生及廖县生先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-36 江西赣能股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 4 月 25 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 （ ...

作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《江西赣能股 份有限公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使 独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及 董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎 的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人独立董事工作汇报 述职如下： 一、本人基本情况 廖县生，1968 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师、 注册会计师。历任江西建信会计师事务所审计部主任、江西 水利审计师事务所副所长、江西中诚会计师事务所主任会计 师、江西红一优粮农业有限公司董事，江西省政协常委,江西 增鑫科技股份有限公司独立董事。现任江西中审会计师事务 所董事长，江西省注册会计师协会副会长，中文天地出版传 媒集团股份有限公司独立董事，普蕊斯（上海）医药科技开 发股份有限公司独立董事，江西增鑫科技股份有限公司独立 董事，恒邦财产保险股份有限公司(金融机构)独立董事，赣州 银行股份有限公司监事。2023年5月担任公司独立董事至今。 ...

（一）江西赣能股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 4 月 25 日，会议以现场及通讯方式召 开。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-35 江西赣能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议由公司董事长叶荣先生主持，公司监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2023 年度董事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。 （二）以 11 票同意、0 票 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-45 江西赣能股份有限公司 关于向江西赣能乡村帮扶基金会捐赠公益资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、捐赠事项对公司的影响 本次公司实施捐赠事项是贯彻落实党中央、国务院关于做好全面推进乡村振 兴重点工作意见的具体举措，是上市公司切实履行社会责任、回馈社会的直接体 现。本次捐赠资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务状况、经营成果造成 重大影响，不涉及关联交易，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益 的情况。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第五次会议决议。 一、捐赠事项概述 为贯彻落实党中央和江西省委、省政府扶贫工作会议精神，按照江西省扶贫 工作领导小组及省委组织部统一部署，公司于 2016 年 2 月在江西省民政厅登记 设立江西赣能扶贫开发基金会（以下简称"赣能扶贫基金会"），初始基金数额为 人民币 400 万元，用于持续推进定点帮扶村的扶贫和乡村振兴项目建设等。 公司一直以来高度重视帮扶工作，选优派强驻村第一书记和工作队员长期驻 村，赣能扶贫基金会在 201 ...

1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公 司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整； 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效； 江西赣能股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定， 经过对公司内部控制情况的核查，监事会对公司 2023 年内部控制的评价报告发 表如下意见： 3、2023 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控 制制度的情形发生。 江西赣能股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...